江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2020年第七次临时会议决议公告

　　证券代码: 600105       证券简称: 永鼎股份       公告编号：临2020-109

　　债券代码：110058        债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058        转股简称：永鼎转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第七次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2020年12月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2020年12月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

　　（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会近日收到副董事长朱其珍女士的书面辞职报告，因个人年龄及身体原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的审计委员会委员职务。为保障公司董事会工作的正常开展，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 》（临 2020-110）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任淦贵生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告 》（临 2020-110）。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟定于2021年1月8日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-111）。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码: 600105          证券简称:永鼎股份          公告编号：临2020-110

　　债券代码：110058           债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058           转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于副董事长、

　　高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年12月18日召开公司第九届董事会2020年第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。

　　一、公司副董事长及高级管理人员辞职情况

　　公司董事会近日收到副董事长朱其珍女士、副总经理蔡渊先生递交的书面辞职报告。朱其珍女士因个人年龄及身体原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的审计委员会委员职务；蔡渊先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，朱其珍女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，朱其珍女士仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事职责。蔡渊先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。

　　朱其珍女士和蔡渊先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱其珍女士和蔡渊先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 补选公司董事与聘任高级管理人员

　　由公司董事会提名委员会审核，经公司第九届董事会2020年第七次临时会议审议通过，同意提名张国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同意聘任淦贵生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历参见附件。

　　《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《永鼎股份独立董事关于第九届董事会2020年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　附件简历：

　　张国栋先生：中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级经济师，曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限责任公司总经理。现任永鼎股份副总经理、董事会秘书，兼任苏州新材料研究所有限公司董事、江苏永鼎电力能源有限公司董事、华东超导检测（江苏）有限公司总经理、武汉永鼎光电子集团有限公司董事。截至本公告披露日，张国栋先生持有公司股份104,000股(2017年股权激励），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　淦贵生先生：中国国籍，1979年出生，本科学历、硕士学位，高级经济师，江苏省第五批产业教授，曾任永鼎股份人事专员、投资部经理。现任江苏永鼎泰富工程有限公司总经理、监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司总经理、北京中缆通达电气成套有限公司董事、苏州中缆泰富进出口有限公司总经理、苏州永鼎盛达商贸有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎智在云科技有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日，淦贵生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600105       证券简称：永鼎股份         公告编号：2020-111

　　债券代码:110058       债券简称：永鼎转债

　　转股代码:190058       转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月8日  14 点 30分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2021年1月7日

　　至2021年1月8日

　　投票时间为：自 2021年1月7日 15 时 00 分至 2021 年1月8日 15 时 00 分

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会2020年第七次临时会议审议通过，详见公司于2020年12月19日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：张国栋

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年1月7日15：00至2021年1月8日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）

　　异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年1月6日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

　　3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

　　2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号

　　邮政编码：215211

　　3、联系电话：0512-63271201 0512—63272489

　　传    真：0512—63271866

　　邮    箱：zqb@yongding.com.cn

　　4、联 系 人：张国栋    陈海娟

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第九届董事会2020年第七次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏永鼎股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。