山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002595           证券简称：豪迈科技            公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　2020年12月21日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、单既强、张伟进行了回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、张伟等将回避表决。

　　公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品，向关联人销售原材料等，预计2021年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”）、高密豪迈医院有限公司（以下简称“豪迈医院”），关联交易预计总金额不超过113,750.00万元，2020年1-11月份同类交易实际发生总金额87,036.45万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　（三） 2020年1-11月份日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　注：“2020年1-11月份实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 基本情况

　　1. 山东豪迈机械制造有限公司

　　法定代表人：张恭运

　　注册资本：贰亿元整

　　主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

　　截至2019年12月31日，豪迈制造总资产为211,903.13万元，净资产为104,189.56万元，2019年度实现主营业务收入205,090.49万元，净利润31,536.66万元（以上数据未经审计）。

　　截至2020年11月31日，豪迈制造总资产为287,672.85万元，净资产为136,772.45万元。（以上数据未经审计）。

　　2. 山东豪迈物流有限公司

　　法定代表人：张宁

　　注册资本：叁佰万元整

　　主营业务：货物专用运输（集装箱）、普通货物运输、大件货物运输（不含危险品运输）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街1399号

　　截至2020年11月31日，豪迈物流总资产为452.48万元，净资产为319.05万元，2020年度实现主营业务收入353.76万元，净利润19.05万元（以上数据未经审计）。

　　3. 山东豪迈重工有限公司

　　法定代表人：魏效辉

　　注册资本：柒仟万元整

　　主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备（以上不含特种设备）的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路99号

　　截至2019年12月31日，豪迈重工总资产为9,416.21万元，净资产为6,906.16万元，2019年度实现主营业务收入2,237.26万元，净利润209.62万元（以上数据未经审计）。

　　截至2020年11月31日，豪迈重工总资产为9,900.40万元，净资产为7,403.32万元（以上数据未经审计）。

　　4. 山东荣泰感应科技有限公司

　　法定代表人：邱宪路

　　注册资本：壹仟万元整

　　主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

　　截至2019年12月31日，荣泰科技总资产为9,470.95万元，净资产为3,718.69万元，2019年度实现主营业务收入7,164.33万元，净利润176.55万元（以上数据未经审计）。

　　截至2020年11月31日，荣泰科技总资产为12,434.44万元，净资产为3,614.43万元（以上数据未经审计）。

　　5. 高密同创气门芯有限公司

　　法定代表人：李健

　　注册资本：贰仟伍佰万元整

　　主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

　　截至2019年12月31日，同创气门芯总资产为9,065.23万元，净资产为3,268.30万元，2019年度实现主营业务收入9,146.10万元，净利润194.15万元（以上数据未经审计）。

　　截至2020年11月31日，同创气门芯总资产为9,447.26万元，净资产为3,555.97万元（以上数据未经审计）。

　　6. 高密豪迈医院有限公司

　　法定代表人：张恭运

　　注册资本：叁仟伍佰万元整

　　主营业务：以自有资金投资创办综合诊疗服务机构；提供老年人托管、养老和护理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号豪迈产业园D区

　　截至2019年12月31日，豪迈医院总资产为3,347.24万元，净资产为3,278.14万元，2019年度实现主营业务收入2002.04万元，净利润337.48万元（以上数据未经审计）。

　　截至2020年11月31日，豪迈医院总资产为3,854.46万元，净资产为3,635.02万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系：

　　1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

　　2. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈物流与本公司存在关联关系。

　　3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。

　　4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技69.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

　　5. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯32.04%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

　　6. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈医院100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪迈医院实际控制人。豪迈医院与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈医院与本公司存在关联关系。

　　（三）履约能力分析：

　　豪迈制造、豪迈重工、豪迈物流、荣泰科技、同创气门芯、豪迈医院均是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：

　　关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

　　2.关联交易协议签署情况。2020年12月21日公司（乙方）与豪迈制造、豪迈物流、豪迈重工、荣泰科技、同创气门芯、豪迈医院分别签署了《关于2021年度日常关联交易的框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。有效期至2021年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2021年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于2021年度日常关联交易的相关议案。

　　六、备查文件

　　1. 第五届董事会第四次会议决议；

　　2. 第五届监事会第四次会议决议；

　　3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

　　4. 公司与豪迈制造签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》；

　　5. 公司与豪迈物流签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》；

　　6. 公司与豪迈重工签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》；

　　7. 公司与荣泰科技签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》；

　　8. 公司与同创气门芯签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》；

　　9. 公司与豪迈医院签署的《关于2021年度日常关联交易的框架协议》。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002595              证券简称：豪迈科技           公告编号：2020-047

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于使用闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用总额度不超过10亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、现金管理概况

　　1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

　　2. 授权额度：总额度不超过人民币10亿元。

　　3. 授权有效期：期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保障型理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

　　5. 实施方式：公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。

　　6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。

　　二、风险控制

　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

　　2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

　　四、对暂时闲置资金进行现金管理的相关意见

　　（一）董事会意见

　　2020年12月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，自本次董事会审议通过后实施。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

　　五、备查资料

　　1. 第五届董事会第四次会议决议；

　　2. 第五届监事会第四次会议决议；

　　3. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002595              证券简称：豪迈科技        公告编号：2020-043 

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于再次调增2020年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2020年度关联交易总金额不超过113,400.00万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计额度的议案》，审批的日常关联交易增加额度合计为1,800万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为0.36%。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度700万元；拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度2,500万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

　　本次事项已由公司第五届董事会第四次会议审议通过。公司2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产为495,117.74万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为3,200万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为0.65%。

　　本年度经董事会审议通过的累计调增2020年度日常关联交易预计额度为5,000万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为1.01%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

　　（二）本次增加预计前后 2020年度日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　二、关联方情况及关联关系

　　（一） 基本情况

　　1. 山东豪迈机械制造有限公司

　　法定代表人：张恭运

　　注册资本：贰亿元整

　　主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

　　截至2019年12月31日，豪迈制造总资产为211,903.13万元，净资产为104,189.56万元，2019年度实现主营业务收入205,090.49万元，净利润31,536.66万元（以上数据未经审计）。

　　截至2020年11月31日，豪迈制造总资产为287,672.85万元，净资产为136,772.45万元。（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系：

　　1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司80.08%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

　　（三）履约能力分析：

　　豪迈制造是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

　　2.关联交易协议签署情况。2020年12月21日公司（乙方）与豪迈制造签署了《关于2020年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2020年12月31日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加2020年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加2020年度预计发生日常关联交易额度。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议；

　　3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

　　4、公司与豪迈制造签署的《关于2020年度日常关联交易的补充框架协议》。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002595              证券简称：豪迈科技       公告编号：2020-044

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，公司决定于2021年1月8日（周五）召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 会议召集人：公司第五届董事会

　　2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月8日（周五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年1月8日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场表决：

　　股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5. 股权登记日：2021年1月4日

　　6. 出席对象：

　　（1）于2021年1月4日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　上述议案经公司2020年12月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、 提案编码

　　表一： 本次股东大会提案编码示例表：

　　四、 会议登记等事项

　　1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2021 年1月6日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话登记。

　　自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　2. 登记时间：2021年1月6日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

　　3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

　　4.  联系人： 李静  赵倩倩

　　联系电话：0536-2361002    传真：0536-2361536

　　联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

　　邮政编码：261500

　　5. 与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1. 第五届董事会第四次会议决议。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会

　　二二年十二月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362595。

　　2. 投票简称：豪迈投票。

　　3. 填报表决意见。

　　本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年1月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月8日上午9:15，结束时间为2021年1月8日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席2021年1月8日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称：                                         持股数：               股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002595             证券简称：豪迈科技         公告编号：2020-046

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际经营状况向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

　　本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技        公告编号：2020-042

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2020年12月10日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年12月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于再次调增2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

　　二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

　　三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币10亿元。

　　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　监事会

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002595           证券简称：豪迈科技         公告编号：2020-041

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2020年12月10日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年12月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于再次调增2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　公司对2021年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2021年预计发生日常关联交易的金额合计不超过113,750.00万元。

　　公司2020年1-11月日常关联交易实际发生金额与2020年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为2020年1-11月份数据，2020年12月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，签署有关法律文件。

　　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币10亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002595             证券简称：豪迈科技         公告编号：2020-048

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　（三）变更前后采用的会计政策

　　1. 变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　2. 变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1. 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5. 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

　　公司于2020年12月21日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十一日