北京华联商厦股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

　　股票代码：000882       股票简称：华联股份       公告编号：2020-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长李翠芳女士的书面辞职报告。李翠芳女士因工作调整提请辞去公司董事长职务，该申请自到达公司董事会之日起生效。李翠芳女士辞去上述职务后将继续担任公司董事职务。截至本公告日，李翠芳女士持有公司5242股股份。

　　公司独立董事已就李翠芳女士辞去公司董事长职务事项发表核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号：2020-081）。

　　李翠芳女士在任职公司董事长期间认真履行董事长的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李翠芳女士在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2020年12月21日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》，同意选举董事王锐先生担任公司第八届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。王锐先生简历请详见附件。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件：王锐先生简历

　　王锐，男，1971年1月出生，硕士学位，曾任正荣集团有限公司副总裁、上海证大房地产有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼招商中心总经理，现任本公司董事。

　　截至本公告披露日，王锐先生未持有公司股份；目前不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

　　股票代码：000882        股票简称：华联股份       公告编号：2020-080

　　北京华联商厦股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12月18日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第八届董事会第八次会议于2020 年12月21日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由李翠芳女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《关于选举王锐先生为公司董事长的议案》

　　由于李翠芳女士因工作调整提请辞去公司董事长职务，公司董事会根据公司经营管理的需要，同意选举王锐先生为公司第八届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。王锐先生简历请详见附件。

　　表决情况：同意9人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件：王锐先生简历

　　王锐，男，1971年1月出生，硕士学位，曾任正荣集团有限公司副总裁、上海证大房地产有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼招商中心总经理，现任本公司董事。

　　截至本公告披露日，王锐先生未持有公司股份；目前不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

　　股票代码：000882       股票简称：华联股份        公告编号：2020-081

　　北京华联商厦股份有限公司

　　独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为北京华联商厦股份有限公司的独立董事，对李翠芳女士辞去公司董事长职务的事项进行核查，并发表独立意见如下：

　　1、李翠芳女士因工作调整原因申请辞去公司董事长职务，经核查，其辞职原因与实际情况一致。

　　2、公司董事会已选举新任董事长，李翠芳女士的辞职不会影响公司董事会的正常运行和生产经营活动的开展。

　　特此公告。

　　公司独立董事：史泽友、吴剑、施青军

　　2020 年12月22日