唐人神集团股份有限公司 关于湖南大农融资担保有限公司对外 提供委托贷款的公告

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-200

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2020年12月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司全资子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）在保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过10,000万元的贷款，在上述额度内，大农担保在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作，具体情况如下：

　　一、委托贷款情况概述

　　（一）本次委托贷款的主要内容

　　1、委托贷款对象：公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商；

　　2、委托贷款额度：进行委托贷款的最高额度为10,000万元，在该额度内，资金可循环使用；

　　3、委托贷款期限：自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止；

　　4、资金来源：自有资金；

　　5、利率与利息：大农担保在银行同期贷款利率的基础上进行结算；

　　6、本金偿还：一次性偿还借款；

　　7、还款保证：委托贷款对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向大农担保提供担保；

　　8、本次委托贷款款项的用途：用于公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商购买公司饲料、肉制品等产品；

　　9、大农担保将根据委托贷款情况与商业银行及委托贷款对象签订具体的委托贷款协议；

　　（二）审批程序

　　上述事项经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、被资助对象为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商。

　　2、上述委托贷款对象与公司不存在关联关系。

　　三、委托贷款的目的、风险控制及董事会意见

　　本次委托贷款的目的是在保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供贷款，解决其直接资金需求。

　　本次委托贷款对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向大农担保提供担保，可以降低违约风险，项目风险可控。

　　公司董事会认为：本次对外委托贷款是为了提高闲置自有资金使用效率和收益，用途清楚，本金安全有较好的保证。该委托贷款行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：此次湖南大农融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款，能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求，有利于巩固落实公司生猪全产业链布局，有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们同意《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

　　五、保荐机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、大农担保上述委托贷款事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事对大农担保上述委托贷款事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定。

　　2、此次大农担保为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款，能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求，有利于巩固落实公司生猪全产业链布局，有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司全资子公司使用自有资金对外提供委托贷款的事项无异议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-197

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第八届董事会

　　第二十七次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2020年12月21日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的议案》

　　公司2021年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响，同时生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，在锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出，获得基本利润或规避跌价风险。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于生猪，以及境内大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。综上所述，我们同意《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的议案》。

　　二、《关于2021年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》

　　根据公司2021年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行申请综合授信融资82亿元，系公司正常生产经营需要，满足流动资金需求，同时公司发展前景良好，未来盈利能力较强，具有良好的偿债能力。基于上述意见，我们同意《关于2021年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　三、《关于子公司对外提供担保的议案》

　　此次山东和美集团有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　四、《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》

　　此次湖南大农融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款，能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求，有利于巩固落实公司生猪全产业链布局，有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们同意《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

　　五、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

　　本次提供连带责任担保的对象均为公司子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和原料采购的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意公司为子公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二二年十二月二十一日

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2020-204

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、本次股份解除质押的基本情况

　　2、股东股份累计质押的基本情况

　　截至2020年12月21日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、控股股东股份质押情况

　　本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人的剩余质押股份不存在平 仓风险或被强制过户风险，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平 仓风险，将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　三、备查文件

　　1、股份解除质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十一日