长城证券股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002939           证券简称：长城证券         公告编号：2020-081

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月21日14:50

　　（2）网络投票时间：2020年12月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长张巍先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表有效表决权的股份1,846,869,253股，占公司有效表决权股份总数的59.5111%。其中：

　　1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表有效表决权的股份1,835,335,450股，占公司有效表决权股份总数的59.1394%。

　　2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表15人，代表有效表决权的股份11,533,803股，占公司有效表决权股份总数的0.3717%。

　　3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表18人，代表有效表决权的股份13,672,503股，占公司有效表决权股份总数的0.4406%。

　　（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、证券事务代表及聘请的律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　审议通过《关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意1,845,770,755股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405%；反对1,098,498股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0595%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：同意12,574,005股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9656%；反对1,098,498股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.0344%；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2.见证律师姓名：祝迎彦、李霞

　　3.结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.长城证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2.关于长城证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：002939           证券简称：长城证券         公告编号：2020-082

　　长城证券股份有限公司关于

　　2020年度第六期短期融资券兑付完成的公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2020年9月21日发行了公司2020年度第六期短期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.70%，发行期限为91天，兑付日为2020年12月21日。

　　2020年12月21日，公司兑付了2020年度第六期短期融资券本息共计人民币1,006,731,506.85元。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2020年12月22日