亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议的通知，于2020年12月17日以电子邮件的方式发出。该次会议于2020年12月22日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。由于本次会议审议的议案涉及关联交易，关联董事李静武、陈芳、张婷、林世宏就关联议案《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》回避表决，关联董事荀耀就关联议案《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权的议案》回避表决。会议由董事长李静武先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关对常州亿晶光电科技有限公司增资的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的公告》。

　　二、审议通过《关于新建常州3GW高效晶硅电池项目的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关新建常州3GW晶硅太阳能电池项目的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于新建常州3GW高效晶硅电池项目的公告》。

　　三、审议通过《关于新建常州2GW高效太阳能组件项目的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关新建常州2GW高效太阳能组件项目的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于新建常州2GW高效太阳能组件项目的公告》。

　　四、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关公司向控股股东借款的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

　　五、审议通过《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权的进展公告》。

　　六、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名李静武先生、刘强先生、张婷女士、陈芳女士、祝莉女士、荀耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年止。非独立董事候选人简历详见附件一。

　　本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年止。独立董事候选人简历详见附件二。

　　本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关公司董事会换届选举的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关召开公司2021年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司于同日发布的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　李静武先生，1970年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历。曾任东源县农村信用合作联社理事长，深圳前海德诚普惠财富管理有限公司执行董事，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长，深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。

　　李静武先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　刘强先生，1982年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、总经理。

　　刘强先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　张婷女士，1990年出生，中国国籍，四川大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

　　张婷女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　陈芳女士，1971年出生，中国国籍，东北师范大学本科学历，注册会计师。曾担任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计员，深圳市勤诚达集团有限公司财务总监、财金管理中心总经理，现担任深圳市勤诚达集团有限公司副总裁，亿晶光电科技股份有限公司非独立董事，广东华兴银行股份有限公司董事。

　　陈芳不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　祝莉女士，1973年出生，中国国籍，广州大学硕士研究生学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司人资行政中心总经理，深圳市勤诚达物业管理有限公司总经理，深圳市勤诚集团有限公司运营管理中心总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。

　　祝莉女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　荀耀先生，1986年出生，中国国籍，毕业于南京解放军国际关系学院，南京大学EMBA。曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理，亿晶光电科技股份有限公司董事长、总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

　　荀耀先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　袁晓先生，1964年出生，中国国籍，曾任上海空间电源研究所副所长，上海太阳能科研有限公司总经理，上海市太阳能工程技术研究中心主任，上海神舟新能源发展有限公司总经理，现任华东理工大学教授，上海玻纳电子科技有限公司总经理，上海市太阳能学会副理事长，西藏自治区太阳能学会副理事长，中国可再生能源学会光伏专委会委员。

　　袁晓先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　沈险峰先生，1969年出生，中国国籍，西南政法大学本科学历。曾任贵阳南明区法院法官，康佳集团股份有限公司法务负责人，广东经天律师事务所 律师，现任广东信达律师事务所合伙人，亿晶光电科技股份有限公司独立董事，美尚 （广州）化妆品股份有限公司董事，深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事，深 圳市兆威机电股份有限公司独立董事。

　　沈险峰先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　谢永勇先生，1972年出生，中国国籍，注册会计师，广东省注册会计师行业领军（后备）人才，广东省科技专家库成员。曾担任河源海诚税务会计咨询有限公司经理，现担任广东天博会计师事务所总经理。

　　谢永勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：600537     证券简称：亿晶光电    公告编号：2020-059

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月7日  14 点 00分

　　召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月7日

　　至2021年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会的议案1、2、3、4已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案5已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2020年12月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　2、 会议登记时间：2021年1月4日—1月6日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

　　3、 登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、 联系方式

　　联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

　　联系人：陈江明

　　联系电话：0519-82585558

　　联系传真：0519-82585550

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿晶光电科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600537       证券简称：亿晶光电         公告编号：2020-062

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）于2020年12月22日收到江苏省金坛经济开发区财政局拔付的第二批财政奖励5,500万元（数据未经审计），系对公司2017-2020年科技研发流动资金投入奖励，具体明细如下：

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入公司其他收益。将对公司2020年度业绩产生积极影响。

　　具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2020-054

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于投资建设常州年产3GW高效晶硅电池项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：常州年产3GW高效晶硅电池项目

　　● 投资金额：项目预计投资总额约12亿元人民币

　　● 前期投资进展：公司于2020年1月22日公告了在常州新建1.5GW高效单晶电池项目，该项目已于2020年11月正式投产。

　　● 特别风险提示:

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融 资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　3、光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响，如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入，提升光伏产品的性价比，加强成本控制，进一步实现产品差异化，为客户提供增值服务，保持公司光伏产品的竞争优势。公司会加强市场预判，进一步开拓海内外市场，应对相应风险。

　　一、 对外投资概述

　　近年来，光伏行业的竞争日趋白热化，电池环节的竞争尤为激烈。公司技术团队多年来一直对市场主流的电池技术保持着研究与追踪，未来也将根据市场情况的变化调整公司的产品类型及相应的产能。目前来看，公司现有的电池产能无法满足公司后端组件环节的生产需求。鉴于以上因素，公司拟投资约12亿元人民币在常州生产基地引进当前行业最先进的设备和产线，扩充公司电池环节3GW新产能，以夯实公司稳健发展的基础。

　　公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新建常州年产3GW高效晶硅电池项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司拟通过公司的全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、 公司名称：常州亿晶光电科技有限公司

　　2、 成立时间：2003年5 月7日

　　3、 注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路18号

　　4、 注册资本152103万元人民币

　　5、 法定代表人：李静武

　　6、 业务范围：单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产;蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工;销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;太阳能发电;销售自产产品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、 股权结构：亿晶光电科技股份有限公司持有常州亿晶100%股权。

　　三、 投资项目基本情况

　　1、项目名称：常州年产3GW高效晶硅电池项目

　　2、项目内容：拟对公司位于江苏省常州市金坛区生产基地的西厂区现有厂房进行改造，投资建设年产3GW高效晶硅电池项目，项目将根据当前最新的生产技术和工艺，购置高效晶硅电池自动化产线和设备，打造数字化、集约化、自动化的智能工厂，并配套建设相关仓储、物流及辅助运营等基础设施。在产品尺寸方面，新产能将顺应当前产品大尺寸的趋势，规格将全面兼容210mm及以下尺寸。

　　3、项目投资方：项目由常州亿晶全额出资建设，并负责项目总体方案确定、安装工程及购置清洗、扩散、激光、印刷等生产设备和其他设备。

　　4、建设周期：项目整体建设周期约6个月。

　　5、资金来源：项目总投资金额约12亿元（含流动资金），由公司自有资金或其他自筹方式解决。

　　四、投资项目对上市公司的影响

　　本项目投产后，有利于对公司现有产线和产品的升级换代，生产出满足市场需求的高效优质产品，有利于进一步降低公司的生产成本，扩大产品的市场份额，提升公司产品的市场竞争力，加强公司各生产工艺段的协同作用，促进公司持续稳健经营，对公司经营业绩将会产生积极影响。项目投资完成后，不会产生同业竞争，也不构成关联交易。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融 资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　3、光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响，如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入，提升光伏产品的性价比，加强成本控制，进一步实现产品差异化，为客户提供增值服务，保持公司光伏产品的竞争优势。公司会加强市场预判，进一步开拓海内外市场，应对相应风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2020-055

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于投资建设常州年产2GW高效太阳能组件项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：常州年产2GW高效太阳能组件项目

　　● 投资金额：项目预计投资总额约3亿元人民币

　　● 前期投资进展：公司于2020年1月22日公告了在常州新建2.5GW高效单晶组件项目，该项目已于2020年5月正式投产。

　　● 特别风险提示:

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融 资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　3、光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响，如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入，提升光伏产品的性价比，加强成本控制，进一步实现产品差异化，为客户提供增值服务，保持公司光伏产品的竞争优势。公司会加强市场预判，进一步开拓海内外市场，应对相应风险。

　　一、 对外投资概述

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内外知名的光伏制造企业，凭借着过硬的产品质量和良好的品牌影响力，一直以来都受到客户的信任和青睐。近年来，公司的组件订单饱和，但受制于产能规模的限制，无法承接更多的订单，公司的发展速度相对迟缓。为了促进公司实现进一步的发展，提升公司的市场竞争力、影响力，公司计划投资3亿元人民币在公司常州生产基地西厂区新建2GW高效太阳能组件项目，项目采用当前行业最先进的产线和设备，能够生产出当前市场主流的组件产品，有利于稳固和提升公司的市场地位，增强公司的盈利能力，更好的回报广大投资者对公司的支持。

　　公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新建常州年产2GW高效太阳能组件项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司拟通过公司的全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）作为本项目投资运营和管理主体，基本情况如下：

　　1、 公司名称：常州亿晶光电科技有限公司

　　2、 成立时间：2003年5 月7日

　　3、 注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路18号

　　4、 注册资本152103万元人民币

　　5、 法定代表人：李静武

　　6、 业务范围：单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产;蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工;销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;太阳能发电;销售自产产品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、 股权结构：亿晶光电科技股份有限公司持有常州亿晶100%股权。

　　三、 投资项目基本情况

　　1、项目名称：常州年产2GW高效太阳能组件项目

　　2、项目内容：拟对公司位于江苏省常州市金坛区生产基地的西厂区现有厂房进行改造，投资建设年产2GW高效太阳能组件项目，项目将根据当前最新的生产技术和工艺，购置高效晶硅电池自动化产线和设备，打造数字化、集约化、自动化的智能工厂，并配套建设相关仓储、物流及辅助运营等基础设施。在产品尺寸方面，新产能将顺应当前产品大尺寸的趋势，规格将全面兼容210mm及以下尺寸，可生产出融合双面、双玻、半片、多主栅、大尺寸硅片等技术的组件产品。

　　3、项目投资方：项目由常州亿晶全额出资建设，并负责项目总体方案确定、购置设备及基建安装工程等全流程工作。

　　4、投资进度：项目整体建设周期约5个月。

　　5、资金来源：项目总投资额预计3亿元人民币（含流动资金），由公司自有资金或其他自筹方式解决。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本项目投产后，有利于降低公司组件生产环节的制造成本，提升公司产品市场竞争力，进一步扩大公司产能规模及市场份额，增加公司营业收入和提升公司盈利水平，符合公司的战略规划方针，符合全体股东利益。项目投资完成后，不会产生同业竞争，也不构成关联交易。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融 资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金 安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　3、光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响，如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。公司将不断加大研发投入，提升光伏产品的性价比，加强成本控制，进一步实现产品差异化，为客户提供增值服务，保持公司光伏产品的竞争优势。公司会加强市场预判，进一步开拓海内外市场，应对相应风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电      公告编号：2020-056

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）借款，借款额度不超过人民币10亿元，授信额度在股东大会审议通过后，自第一笔借款生效之日起一年内有效，借款年利率不超过6%，按照实际占用天数计息，按月付息，资金用途为流动资金或项目投资。本次借款无担保和反担保。

　　● 勤诚达投资持有本公司21.65%股权，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事李静武、刘强、陈芳、张婷、林世宏已回避表决。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

　　● 截至本公告日，过去12个月公司未与勤诚投资及其关联公司发生过任何类型的关联交易。

　　● 本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，根据相关法律法规及公司章程的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东深圳市勤诚达投资管理有限公司须回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为牢牢把握当前光伏行业的重大发展机遇，满足公司产能扩张及日常经营的需要，公司拟向控股股东勤诚达投资借款，借款额度不超过人民币10亿元，授信额度在股东大会审议通过后，自第一笔借款生效之日起一年内有效，借款年利率不超过6%，按照实际占用天数计息，按月付息，资金用途为流动资金或项目投资。本次借款无担保和反担保。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。勤诚达投资持有公司21.65%股权，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

　　2020年12月16日，公司第六届董事会审计委员会2020年第五次会议审议同意公司《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联审计委员会成员陈芳女士回避表决。

　　2020年12月22日，公司第六届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议以“同意5票，反对0票，弃权0票”的表决结果审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中，关联董事李静武、陈芳、张婷、林世宏回避表决。

　　公司独立董事对此关联交易进行了事前认可，具体如下：公司及控股子公司关于向控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司借款暨关联交易的事项，是为了牢牢把握当前光伏行业发展的重大机遇，满足公司产能扩张和日常经营的需要，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：此次借款是为了满足公司经营发展的需要，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。本议案审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会决议合法有效。我们一致同意《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　本关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东深圳市勤诚达投资管理有限公司须回避表决。

　　截至本公告日，过去12个月公司未与勤诚投资及其关联公司发生过任何类型的关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　勤诚达投资持有公司21.65%股权，为公司的控股股东，系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。

　　（二） 关联方基本情况

　　公司名称：深圳市勤诚达投资管理有限公司

　　公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地：深圳市宝安区新安街道东一巷(公园路)科技公司厂房1栋六层601(办公场所)

　　法定代表人：廖新源

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2012-12-17

　　实际控制人：古耀明

　　主营业务：投资管理、投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

　　（三）勤诚达投资近三年业务发展状况

　　勤诚达投资为控股型公司，自身未开展实际业务。

　　（四）勤诚达投资最近一年又一期主要财务指标

　　2019年全年营业收入为0万元，净利润为-209,093.82万元,截至2019年末,总资产为79,741.98万元，净资产为-218,319.51万元。（以上数据未经审计）

　　2020年1-9月营业收入为0万元，净利润为29,936.67万元，2020年9月末总资产为111,331.65万元，净资产为-188,382.84万元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　（一）借款金额：不超过人民币10亿元。  （二）借款期限：自第一笔借款生效之日起一年内有效。  （三）借款利率：年利率不超过6%，按照实际占用天数计息。

　　（四）付息方式：按月付息，每月20日之前支付利息。

　　（五）担保方式：无担保和反担保。  （六）借款额度有效期：在股东大会审议通过后，自第一笔借款生效之日起一年内有效。  （七）定价政策：年利率不超过6%。该借款利率是结合勤诚达投资整体融资成本和资金市场情况，经双方充分协商后确定的，符合市场的原则。

　　四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次公司向控股股东勤诚达投资的关联借款属于信用借款，公司无需提供抵押物，且借款用途灵活，可用于公司的产能扩张及日常经营，保障公司业务发展的需求。在同等条件下，本次借款利率低于市场水平。同时，本次交易对拓宽融资渠道，提高公司融资能力及公司的发展有积极作用。

　　本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年12月23日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电      公告编号：2020-057

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），不会对公司整体业务的发展和持续经营产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、股权收购事项概述

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金7,200万元人民币收购标的资产，该议案无须提交公司股东大会审议，详情请见公司于 2020年1月22日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的公告《亿晶光电科技股份有限公司关于全资子公司现金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

　　截至本公告日，公司未与标的资产持有者常州华耀投资有限公司（以下简称“华耀投资”）签署任何有关收购标的资产的合同或协议。

　　二、 终止股权收购事项的说明

　　自公司审议通过收购标的资产的议案以来，公司与华耀投资双方积极推动项目的实施。公司聘请中介机构开展对标的资产的尽职调查等相关工作，并委派人员全程协同参与。2020年开年以来，受新冠疫情影响及公司整体资金安排，公司面临的市场环境及融资环境发生了较大的变化。公司就收购标的资产的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通与协调，双方未就收购价款等条件达成一致意见。

　　鉴于以上原因，经审慎研究，公司于2020 年12月22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权的议案》，该议案无须提交公司股东大会审议。公司与交易对方在平等自愿、友好协商的基础上达成了终止收购标的资产的初步意向，并明确自终止收购相关协议签署生效之日起，公司不再寻求收购上述标的资产，并同步终止以内蒙古华耀光电科技有限公司为实施主体在内蒙古投资3GW硅棒硅片的项目。

　　三、 补偿事项

　　截止本公告日，公司未与标的资产持有人华耀投资签署任何有关收购标的资产的合同或协议，因此双方不存在对彼此的补偿义务。

　　四、对公司的影响

　　本次终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权，不会对公司整体业务的发展和经营产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、公司采取的措施

　　公司将继续寻找合适投资地点和投资机会，通过新设项目公司形式，投资硅棒硅片项目，以打通全产业链，发挥产业链的协同作用，提升公司的综合竞争力，顺应宏观经济环境、行业发展变化，努力以良好的业绩回馈投资者。相关事项进展请关注公司在上交所官网及指定信披媒体上刊登的公告。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年12月23日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电       公告编号：2020-058

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2020年12月22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名李静武先生、刘强先生、张婷女士、陈芳女士、祝莉女士、荀耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人中，袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生均已取得独立董事资格证书，其中谢永勇先生为会计专业人士。

　　公司第六届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体如下：

　　1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期即将届满，经公司第六届董事会第二十四次会议提名选举第七届董事会董事候选人为李静武先生、刘强先生、张婷女士、陈芳女士、祝莉女士、荀耀先生、袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生，其中袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生为独立董事候选人。

　　2、经审阅上述九名董事候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。上述三名独立董事候选人未发现其有中国证监会《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

　　3、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

　　5、我们同意上述九名董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提 交公司2021年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分 别以累积投票制方式进行。

　　公司第七届董事会董事自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2020年12月22日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名选举第七届监事会股东代表监事的议案》，同意选举栾永明先生、周素萍女士为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

　　上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事陈江明先生共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会股东代表监事 采取累积投票制选举产生，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。

　　三、 其他情况说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年第一次临时股东大会审 议通过前述事项前，仍由第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》和《公司 章程》等相关规定履行职责。

　　公司向第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电      公告编号：2020-060

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的通知，于2020年12月17日以电子邮件的方式发出。该次会议于2020年12月22日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席申惠琴女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　经监事会对公司向控股股东借款议案的审慎审核认为，控股股东向公司提供借款，有助于推动公司业务发展，缓解公司日常经营和项目投资的资金压力。该笔交易定价公允，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形，我们同意该项议案，该议案仍需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在认真审核股东监事候选人的任职资质后，同意公司监事会提名栾永明先生、周素萍女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事陈江明先生共同组成公司第七届监事会。股东代表监事候选人简历附后。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　有关公司监事会换届选举的具体内容，详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月23日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　栾永明先生，1975年出生，中国国籍，山东大学经济法专业本科学历。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司律师，中国平安人寿保险股份有限公司法律责任人，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人，现任深圳市勤诚达集团有限公司法务中心总经理。

　　栾永明先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　周素萍女士，1969年出生，中国国籍，江西南昌航空大学本科学历。曾任佳兆业控股集团人力资源总监，星河地产集团副总裁，现任勤诚达控股有限公司副总裁。

　　周素萍女士持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2020-061

　　亿晶光电科技股份有限公司关于职工代表大会选举产生第七届职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司第六届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年12月21日召开第四届职工代表大会第四次会议，经审议通过，选举陈江明先生为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司第七届监事会组成之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　陈江明先生简历如下：

　　陈江明先生，1991年生，中国国籍，大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团投融资专员、投资主管，现任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表、工会主席。

　　截至本公告日，陈江明先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电          公告编号：2020-053

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）。

　　● 投资金额：24亿元（人民币，下同），其中亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）出资12亿元，常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”）出资12亿元。

　　● 本次交易不构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示:

　　1、常州亿晶存在业务推进不及预期的可能性；

　　2、常州亿晶增资后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

　　一、增资情况概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　根据公司战略发展需要，为进一步支持常州亿晶业务发展，提高公司整体竞争力，公司拟与常州市金坛区国资委旗下公司金沙科技共同对公司全资子公司常州亿晶进行增资，经三方友好协商，初步达成了《常州金沙科技投资有限公司与亿晶光电科技股份有限公司关于常州亿晶光电科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），本次增资金额合计24亿元，上市公司与金沙科技将分别对常州亿晶增资12亿元。

　　经各方同意，金沙科技以现金方式增资，增资金额为12亿元人民币,其中521,512,386元用于增加常州亿晶注册资本，678,487,614元计入常州亿晶资本公积；上市公司以对常州亿晶债权7亿元和现金5亿元对常州亿晶增资，增资金额合计为12亿元人民币，其中521,512,386元用于增加常州亿晶注册资本，678,487,614元计入常州亿晶资本公积。

　　本次增资后常州亿晶注册资本将由原来的人民币1,521,030,000元增至 2,564,054,772元，公司持有常州亿晶79.66%股权，金沙科技持有常州亿晶20.34%股权，常州亿晶仍是公司控股子公司，公司对常州亿晶的控制权不会发生变更。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十四次会议于2020年12月22日以现场结合通讯表决的方式召开，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》。

　　独立董事意见：本次增资有利于促进公司持续发展，符合公司战略发展规划 要求。本次交易的决策和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。本次交易选聘的评估机 构具有独立性，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的 规定。我们同意对全资子公司常州亿晶光电科技有限公司增资事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次增资事项尚需提交股东大会批准。

　　（三） 不属于关联交易和重大资产重组事项

　　本项增资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、 交易对方情况介绍

　　1、 名称：常州金沙科技投资有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地点：常州市金坛区金坛大道88号

　　4、法定代表人：谢晓骏

　　5、注册资本：100000万元人民币

　　6、成立日期：2008-05-04

　　7、营业期限：2008-05-04 至 无固定期限

　　8、经营范围：科技产业项目的投资经营；股权投资；项目管理；投资管理；投资咨询；科技产业园区基础设施开发；计算机技术咨询服务；泵站主机及附属设备和水电（泵）站电气设备安装工程施工；堤身填筑、堤身整险加固防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护坡护岸、堤顶硬化、道路建设、堤防绿化、生物防治和三级以下穿堤、跨河、跨堤建筑物工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：江苏金坛投资控股有限公司持有该公司100%股权

　　10、最近一年又一期财务数据

　　单位：人民币 万元

　　11、实际控制人：常州市金坛区人民政府

　　12、常州金沙科技投资有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　13、公司董事会已对交易方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　三、增资标的基本情况

　　（一）增资标的公司的基本情况

　　常州亿晶的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉 及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

　　1、名称：常州亿晶光电科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

　　4、法定代表人：李静武

　　5、注册资本：152103万元整

　　6、成立日期：2003-05-07

　　7、营业期限：2003-05-07 至 2033-05-06

　　8、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二） 增资的全资子公司的增资前后的股权结构和最近一年又一期的主要财务指标

　　1、常州亿晶股权结构如下：

　　（1）增资前

　　（2）增资后

　　2、最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币 万元

　　注：2019 年财务报告经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。2020 年1-9月财务数据未经审计。

　　（三） 交易标的评估情况

　　根据具有从事证券、期货业务资格的江苏华信资产评估有限公司于2020年 12月22日出具的《常州金沙科技投资有限公司拟增资涉及的常州亿晶光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏华评报字〔2020〕第556 号），本次评估采用资产基础法的评估结论作为常州亿晶股东全部权益的评估值，常州亿晶光电科技有限公司的股东全部权益在评估基准日2020年9月30日的市场价值为351,061.05万元，大写人民币叁拾伍亿壹仟零陆拾壹万零伍佰元整，较其账面净资产239,204.53万元增值111,856.52万元，增值率46.76%。

　　资产账面价值与评估结论存在较大差异，差异原因归纳如下：

　　（1）长期股权投资增值

　　常州亿晶公司100%控股常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司，常州亿晶公司对该长期股权投资公司的会计核算方法为成本法，其经营形成的利润并未在母公司单体报表的长期股权投资账面价值中体现。

　　（2）固定资产评估增值，增值原因为固定资产的财务折旧年限快于经济使用年限，故评估增值。

　　（3）无形资产评估增值，增值原因为近年来土地一级市场出让价格不断上涨。

　　（4）预计负债评估减值

　　预计负债评估减值的主要原因为，本次评估根据以往年度真实发生的质保金占收入比重进行测算，历史年度实际发生的质保金占收入比重小于企业计提数据。

　　四、增资协议的主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：常州金沙科技投资有限公司

　　乙方：亿晶光电科技股份有限公司

　　丙方：常州亿晶光电科技有限公司

　　（二）增资主要内容

　　1、本次增资由甲方委托江苏华信资产评估公司对丙方进行资产评估，以评估确认的丙方净资产350,794.98万元为依据，并根据丙方厂房的实际情况，各方经协商一致，同意以2.301元/元注册资本为增资价格。

　　2、各方同意，甲方和乙方共计向丙方增资24亿元人民币（以下简称“本次增资”），其中甲方以现金方式增资，增资金额为12亿元人民币，521,512,386元用于增加注册资本，678,487,614元计入丙方资本公积；乙方以对丙方债权7亿元和现金5亿元对丙方增资，增资金额合计为12亿元人民币，521,512,386元用于增加注册资本，678,487,614元计入丙方资本公积。

　　3、截至增资协议签署日，乙方对丙方享有791,399,437.50元债权，各方同意乙方将其中70,000万元债权转为对丙方的出资。

　　（三）支付方式及期限

　　各方同意，本次增资款分两期支付，支付时间如下：

　　1、 在2021年1月15日前，甲方向丙方支付7亿元人民币增资款，乙方与丙方签订债转股协议，约定将乙方对丙方享有的7亿元债权转为对丙方的出资，乙方与丙方签订债转股协议视为增资款出资到位；

　　2、 在2021年6月30日前，甲方和乙方分别向丙方支付5亿元人民币增资款。

　　（四） 增资后各公司持股情况

　　各方确认，第一期增资款缴付完毕后，丙方各股东在丙方的出资额及在股权比例变更为如下：

　　各方确认，在第一期及第二期增资款缴付完毕后，丙方各股东在丙方的出资额及在股权比例变更为如下：

　　（五） 增资款的交割

　　1、各方同意，在甲方增资经常州市金坛区国资监管部门的批准并评估结果获得国资监管部门备案、且乙方增资经股东大会审议通过并履行公告手续后，甲方和乙方按照以下顺序向丙方支付增资款：

　　1.1  乙方向丙方支付各期增资款；

　　1.2  甲方在乙方向丙方支付各期增资款后三个工作日内，向丙方支付相应当期增资款。

　　2、若乙方各期向丙方支付增资款的金额低于1.4条款之约定金额，甲方当期支付给丙方的增资款等同于乙方的付款金额。若乙方未在2021年6月30日前向丙方支付第二期增资款的，甲方不再承担向丙方支付第二期增资款的义务，各方不再实施第二期增资。

　　（六） 各方的陈述与保证

　　1、甲方对丙方的增资款来源于其自有资金，资金来源合法合规。

　　2、乙方对丙方的5亿元现金增资款来源于乙方股东对乙方的借款，且该资金来源合法合规。

　　3、丙方承诺将本次增资款用于在丙方东厂区和西厂区建设高效光伏电池及组件项目，且应专项用于丙方实施本项目所需生产设备、厂房等固定资产投资。

　　（七） 合同生效及变更条件

　　1、各方法定代表人或授权代表签字并盖章；

　　2、乙方股东大会审议通过本次增资相关议案；

　　3、甲方参与本次增资取得常州市金坛区国资监管部门的批准，且本次涉及的评估结果获得国资监管部门备案。

　　4、经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更，任何修改或变更应签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　（八） 特别约定

　　1、甲方股权按照以下路径退出：

　　（1）自2022年7月1日起，如乙方实施发行A股股票，则乙方须优先通过向甲方发行股票方式收购甲方所持有的丙方股权，或者以发行股票所募集资金优先收购甲方所持有的丙方股权；

　　（2）截止2024年3月31日，如乙方未根据上条（1）约定收购甲方所持有丙方全部股权，则乙方应直接以现金方式收购甲方所持有丙方的全部股权。乙方应在2024年6月30日前将股权回购款支付至甲方指定账户。甲方同意，在乙方遵守本协议约定前提下，甲方不会将其所持有的丙方股权转让给乙方外的其他第三方。

　　2、乙方向甲方收购其所持有的丙方股权的，参考甲、乙双方共同委托的资产评估公司对丙方进行资产评估确认的净资产并根据届时相关法律法规允许的方式确认收购价。

　　3、甲方向丙方支付第一期增资款后，丙方应在每一、三季度结束后一个月内向甲方提供丙方财务报表，丙方应在每半年度结束后两个月内向甲方提供丙方财务报表，每年度结束后4个月内向甲方提供丙方经审计的年度审计报告。甲方及甲方内部人士、关联人士应遵守相关内幕信息知情的要求，对相关信息严格保密。

　　4、甲方承诺不干预丙方日常经营，但对丙方的生产、管理、经营享有知情权。各方同意在甲方向丙方支付第一期增资款后，甲方有权向丙方委派一名监事。乙方和丙方应当充分保障甲方监事按照我国公司法律制度和公司章程行使监事权力。任何阻挠、妨碍甲方监事行使权力的行为均构成违约。

　　5、甲方有权对增资协议约定的专用账户进行监督，查阅、复制该账户的资金使用情况。

　　6、各方同意，甲方不参与丙方2020年度的分红。

　　7、 各方一致同意，不论本协议其他约定如何，乙方第二期增资的5亿元也可由乙方股东直接出资，本协议各方届时应就相关事项另行书面约定并履行相应审批或决策程序。

　　（九） 违约责任

　　1、本协议任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。

　　2、除本协议特别约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费等)赔偿守约方。

　　3、未经甲方同意，乙方或丙方未按本协议约定的用途使用增资款的，甲方有权根据甲乙双方共同认可的会计师事务所的认定，要求乙方赔偿增资款挪用部分对应金额50%作为违约金，并要求丙方在5日内将挪用款项转至2.2条约定之银行账户。

　　4、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五日内通过协商解决，则任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力。

　　五、本次增资对公司的影响

　　1、本次向全资子公司常州亿晶增资是基于公司未来大发展的实际需要，公司未来将全面打通产业链，并对现有各环节的产能进行动态调整，扩充公司的优质产能，提高公司市场竞争力，巩固和提升公司的行业地位。引进国资背景的企业作为常州亿晶的战略投资者，有助于缓解公司资金压力，保障扩产项目顺利进行，维护和保障全体股东利益。

　　2、上述投资行为不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　六、本次增资的风险分析

　　1、常州亿晶存在业务推进不及预期的可能性；

　　2、常州亿晶增资后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年 12 月 23日