厦门银行股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：601187        证券简称：厦门银行         公告编号:2020-009

　　厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2020年12月22日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　● 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年12月22日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴世群、洪主民、韩蔚廷、陈汉文、汤琼兰、檀庄龙、周永伟回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对2021年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需要，定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则；同意将《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议，关联董事应按照相关规定回避表决。

　　独立董事意见：公司2021年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第七届董事会第二十九次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年10月22日，本行第七届董事会第二十七次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于日常关联交易预计额度申请的议案》，批准2020年10月至2021年1月期间预计关联自然人额度为授信0.5亿元，主要用于信用卡、贷款等业务。截至2020年12月10日，前次预计关联交易期间实际发生金额为0.088亿元。

　　（三）2021年度日常关联交易预计额度和类别

　　币种：人民币

　　注：1.上述关联法人、关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的关联方；

　　2.以上预计额度不构成本行对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按本行授权制度履行业务风险及关联交易审批程序，实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准；

　　3.上述授信类日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；

　　4.本次预计额度的有效期自本行2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会审议通过2022年度日常关联交易预计额度之日止；

　　5.上述关联方的预计额度余额合计不超过大额风险暴露制度要求；传统授信包括但不限于贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务；同业交易额度项下仅限于承做由利率债质押的同业业务、深沪证券交易所债券逆回购、银行间市场债券逆回购、利率债债券借贷业务、外汇交易中心即期外汇交易等非敞口业务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）富邦华一银行有限公司（下称“富邦华一银行”）

　　1.基本情况

　　富邦华一银行成立于1997年3月20日，公司类型为有限责任公司（台港澳合资），法定代表人为马立新，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号A座101室、18楼、19楼及20楼，经营范围为在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。富邦华一银行注册资本为人民币21亿元，其中富邦金融控股股份有限公司（下称“富邦金控”）持股49%、台北富邦商业银行股份有限公司（下称“台北富邦银行”）持股51%，台北富邦银行为富邦金控全资子公司。截至2019年末，富邦华一银行资产总额947.66亿元，净资产60.99亿元，实现营业收入13.78亿元，净利润3.31亿元。

　　2.关联关系

　　富邦金控为持有本行5%以上股份的股东，该公司是富邦金控的关联方。本行董事韩蔚廷担任该公司董事。

　　（二）台北富邦商业银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　台北富邦银行为富邦金控全资子公司，由台北银行与富邦银行于2005年1月1日正式整并而成，董事长为陈圣德，地址为台北市中山区中山北路2段50号，主要提供各地法人、个人客户所需之存款、放款、外汇、财富管理、信托、信用卡及电子商务等金融服务。截至2019年末，台北富邦银行资产总额（折合人民币，下同）7,044.36亿元，净资产506.85亿元，营业收入119.59亿元，2019年实现净利润47.98亿元。

　　2.关联关系

　　富邦金控为持有本行5%以上股份的股东，该公司是富邦金控的关联方。

　　（三）富邦银行（香港）有限公司

　　1.基本情况

　　富邦银行（香港）有限公司是富邦金控的全资子公司，董事长为蔡明忠，地址为香港中环德辅道中38号富邦银行大厦，为客户提供全面的优质银行服务，包括零售及商业银行、财富管理、金融市场、证券及投资服务。截至2019年末，富邦银行（香港）有限公司总资产（折合人民币，下同）997.96亿元，净资产131.20亿元，净利润5.38亿元。

　　2.关联关系

　　富邦金控为持有本行5%以上股份的股东，该公司是富邦金控的关联方。

　　（四）平顶山银行股份有限公司

　　1.基本情况

　　平顶山银行股份有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人高永华，注册资本37.33亿元，注册地址位于河南省平顶山市湛河区姚电大道7号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；从事银行卡业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。平顶山银行是经银监会批准的城商行。截至2019年末，平顶山银行股份有限公司资产总额1018.60亿元，净资产74.25亿元，实现营业收入21.97亿元，净利润1.50亿元。

　　2.关联关系

　　本行监事吴泉水担任该公司董事。

　　（五）大连万达商业管理集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　大连万达商业管理集团股份有限公司成立于2002年9月，法定代表人为齐界，注册资本为45.27亿元，注册地址为辽宁省大连市西岗区长江路539号，经营范围为商业综合体管理服务、商业项目建设管理及咨询；自持商业项目建设；房屋出租；货物、技术进出口，国内一般贸易；物业管理；房屋工程设计、城市规划设计；代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护。截至2019年末，大连万达商业管理集团股份有限公司合并报表总资产5752.11亿元，所有者权益合计2,773.09亿元，实现营业收入786.56亿元，实现净利润250.96亿元。

　　2.关联关系

　　本行独立董事陈汉文先生为该公司独立董事。

　　（六）广晟有色金属股份有限公司

　　1.基本情况

　　广晟有色金属股份有限公司为上交所主板上市公司，成立于1993年6月18日，法定代表人吴泽林，注册资本3.02亿元，注册地址位于海南省海口市滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房。广晟有色金属股份有限公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工，钨矿采选以及有色金属贸易业务。截至2019年末，广晟有色金属股份有限公司资产总额39.28亿元，净资产18.40亿元，实现营业收入45.09亿元，净利润0.37亿元。

　　2.关联关系

　　截至2020年9月末，佛山电器照明股份有限公司为持有本行4.62%股份的主要股东，该公司系佛山电器照明股份有限公司的关联方。

　　（七）天马微电子股份有限公司

　　1.基本情况

　　天马微电子股份有限公司为深交所主板上市公司，成立于1983年11月8日，法定代表人陈宏良，注册资本24.58亿元，注册地址位于广东省深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918。天马微电子股份有限公司主要经营液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)，是国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一。截至2019年末，天马微电子股份有限公司资产总额654.51亿元，净资产267.07亿元，实现营业收入302.82亿元，净利润8.29亿元。

　　2.关联关系

　　本行董事檀庄龙担任该公司监事。

　　（八）福建七匹狼集团有限公司及其关联方

　　1.基本情况

　　福建七匹狼集团有限公司成立于2002年1月18日，法定代表人周永伟，注册资本15.00亿元，注册地址位于福建省晋江市金井中兴南路655号。福建七匹狼集团有限公司业务经营涉及服装、房地产、类金融投资等多个领域。其中，服装生产与销售是公司收入的主要来源。截至2019年末，福建七匹狼集团有限公司资产总额268.08亿元，净资产141.10亿元，实现营业收入51.10亿元，净利润5.63亿元。

　　2.关联关系

　　本行董事周永伟先生为该集团董事长。截至2020年9月末，福建七匹狼集团有限公司持有本行8.90%股份。

　　（九）大洲控股集团有限公司及其关联方

　　1.基本情况

　　大洲控股集团有限公司成立于1997年3月10日，法定代表人为陈铁铭，注册及实收资本11.80亿元。集团目前主营文化娱乐、金融证券、房地产开发三个领域，目前大洲控股集团的子公司中仅厦门滨江资产管理有限公司和厦门润江建筑工程有限公司在本行有授信余额。截至2019年末，大洲控股集团有限公司总资产29.62亿元，净资产15.75亿元，实现营业收入0.70亿元，净利润-0.30亿元。

　　2.关联关系

　　大洲控股集团有限公司为本行监事陈铁铭实际控制的企业，且截至2020年9月末，该公司持有本行4.21%股份。

　　（十）厦门金圆投资集团有限公司及其关联方

　　1.基本情况

　　厦门金圆投资集团有限公司是一家国有企业，控股股东为厦门市财政局，法定代表人檀庄龙，注册资本201.00亿元，主营业务包括产业投资和股权投资的管理与运营、土地综合开发与运营、以及对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营等。截至2019年末，厦门金圆投资集团有限公司资产总额508.95亿元，净资产277.60亿元，实现营业收入70.78亿元，净利润9.42亿元。

　　2.关联关系

　　该集团董事长檀庄龙为本行董事。

　　（十一）泉舜集团有限公司及其关联方

　　1.基本情况

　　泉舜集团有限公司成立于1998年3月6日，法定代表人吴泉水，注册资本为人民币5,600.00万元，是泉舜集团（香港）控股有限公司全资子公司，企业类型为有限责任公司（港澳台法人独资），经营住所位于厦门市湖里区枋湖北二路1521号泉舜大厦8-9层。泉舜集团以房地产开发为主营业务，集科技研发、教育与健康产业、工业制造和工程承包为一体。截至2019年末，泉舜集团总资产69.74亿元，净资产22.58亿元，实现营业收入25.24亿元，净利润4.18亿元。

　　2.关联关系

　　本行监事吴泉水先生为该集团执行董事兼总经理。

　　（十二）东江环保股份有限公司

　　1.基本情况

　　东江环保股份有限公司为深交所中小板上市公司，成立于1999年9月16日，法定代表人谭侃，注册资本8.79亿元，注册地址为广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼。东江环保股份有限公司经营范围主要为危险废物治理、水和二氧化碳等矿产地质勘查、固体矿产地质勘查、能源矿产地质勘查、废弃电器电子产品的回收与处理等。截至2019年末，东江环保股份有限公司资产总额103.95亿元，净资产50.35亿元；实现营业收入34.59亿元，净利润4.67亿元。

　　2.关联关系

　　截至2020年9月末，佛山电器照明股份有限公司为持有本行4.62%股份的主要股东，该公司为佛山电器照明股份有限公司的关联方。

　　（十三）福建海西金融租赁有限责任公司

　　1.基本情况

　　福建海西金融租赁有限责任公司成立于2016年9月9日，法定代表人为潘青松，注册地址为泉州市丰泽区湖心街474号5楼。截至2020年9月末，该公司注册资本为人民币7.00亿元，其中本行持股66%、石狮市城市建设有限公司持股22%、福建晋工机械有限公司持股7%、福建省铁拓机械股份有限公司持股5%。截至2019年末，福建海西金融租赁有限责任公司资产总额57.13亿元，净资产8.17亿元，实现营业收入1.99亿元，净利润0.74亿元。

　　2.关联关系

　　截止2020年9月末，本行持有福建海西金融租赁有限责任公司66%股份。

　　（十四）关联自然人

　　根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本行关联自然人包括中国银保监会定义的关联自然人和中国证监会定义的关联自然人，具体如下：

　　（1）直接或间接持有本行5%以上股份的自然人；

　　（2）本行的董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本行高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；

　　（4）本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。

　　本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

　　（5）直接或者间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

　　（6）上述第1项、第2项和第3项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

　　（7）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述1、2情形及其近亲属或第5项情形的自然人；

　　（8）中国银保监会、中国证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本行预计的2021年度日常关联交易属于正常经营范围内的常规业务。本行实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市值的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易目的和对本行的影响

　　上述日常关联交易属于本行正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本行业务。

　　本行与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合交易管理要求的公允性原则，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：601187         证券简称：厦门银行     公告编号：2020-007

　　厦门银行股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（临时会议）通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、 审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

　　1.提名吴世群先生为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2.提名檀庄龙先生为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3.提名洪主民先生为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4.提名吴昕颢先生为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　5.提名毛建忠先生为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　6.提名周永伟先生为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　7.提名庄赛春女士为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　8.提名汤琼兰女士为公司第八届董事会董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　9.提名宁向东先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　10.提名戴亦一先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　11.提名谢德仁先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　12.提名聂秀峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　13.提名陈欣先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述董事候选人简历详见附件。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

　　二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　关联董事方建一、洪永淼、陈汉文、宁向东、许泽玮回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　公司根据经营需要对2021年与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计。

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　关联董事吴世群、檀庄龙、韩蔚廷、洪主民、周永伟、汤琼兰、陈汉文回避表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　同意于2021年1月7日召开2021年第一次临时股东大会。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021-2023年发展战略规划的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司向公司申请授信的议案》。

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　附件：

　　厦门银行股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简历

　　1.吴世群先生

　　1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任厦门国际信托投资公司租赁部业务员、租赁部总经理、海沧办事处主任、副总经理兼计划部经理、董事、党委委员、厦门市担保投资有限公司董事、总经理、公司副董事长兼行长、党组副书记（主持工作）。现任公司党委书记、第七届董事会董事长。

　　2.檀庄龙先生

　　1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建省经委体改处科员、副主任科员、主任科员、企业处主任科员、处长助理、助理调研员、培训与职称处副处长、企业管理处副处长、福建省厦门市经济发展局企业处处长兼市中小企业管理办公室主任、福建省厦门市政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长、副局级稽查专员、市属国有企业监事会主席、市纪委国资监管工委委员、福建省厦门市政府办公厅副主任、副秘书长、办公厅党组成员。现任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长。公司第七届董事会董事。

　　3.洪主民先生

　　1954年12月出生，中国台湾籍，研究生学历。历任华南银行职员、副科长、台北富邦银行储蓄部副理、审查部副理、项目融资部经理、企业金融总处副处长兼项目融资部经理、副总经理兼任商业金融部主管、个人金融执行副总、富邦金控企业金融暨投资银行总处资深副处长、富邦金控资深副总经理、台湾高铁公司总经理室融资处经理、富邦资产管理(股)公司总经理、运彩科技（股）公司总经理、台湾金服公司董事、悠游卡(股)公司董事。现任公司总行行长、第七届董事会董事。

　　4.吴昕颢先生

　　1963年6月出生，中国台湾籍，本科学历。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司执行副总经理。现任富邦金融控股股份有限公司高级顾问。公司顾问。

　　5.毛建忠先生

　　1963年4月出生，中国国籍，有美国永久居留权，南开大学研究生院经济研究所经济管理专业，高级工程师。历任香河县建筑工程公司技术员、设备安装工程处经理、总公司副总经理、总公司总经理，总公司党委书记，香河县盛达房地产开发有限公司董事长。现任北京盛达兴业房地产开发有限公司董事长，兼任中星建设工程有限公司董事长、香河蓝畅商业管理有限公司监事、中众达传媒科技有限公司监事等职务。公司第七届董事会董事。

　　6.周永伟先生

　　1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国银行晋江支行金井分理处副主任、福建七匹狼制衣实业有限公司董事长、福建七匹狼实业股份有限公司董事长。现任福建七匹狼集团有限公司董事长，兼任七匹狼控股集团股份有限公司董事长、福建七匹狼实业股份有限公司董事、恒禾置地（厦门）股份有限公司董事长等职务。公司第七届董事会董事。

　　7.庄赛春女士

　　1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、会计师。历任厦门港务工程财务部经理、厦门港务地产有限公司财务总监、厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监、副总经理兼厦门西海湾邮轮城投资有限公司财务总监。现任厦门国际邮轮母港集团有限公司党委委员、党委副书记、常务副总经理，兼任厦门西海湾邮轮城投资有限公司董事、副董事长。

　　8.汤琼兰女士

　　1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任佛山会计师事务所审计助理、项目经理、立信羊城会计师事务所佛山分所项目经理、佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理。现任佛山电器照明股份有限公司财务总监，兼任佛山照明智达电工科技有限公司董事、河源市南和通讯事业有限公司董事、佛山禅昌电器（高明）有限公司监事等职务。公司第七届董事会董事。

　　9.宁向东先生

　　1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任清华大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任深圳光峰科技股份有限公司独立董事。公司第七届董事会独立董事。

　　10.戴亦一先生

　　1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任厦门大学EMBA中心副主任、主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授(国家二级)、博士生导师，兼任厦门大学金圆研究院理事长、美国西北大学凯洛格商学院等校访问学者、厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。

　　11.谢德仁先生

　　1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任清华大学讲师、副教授。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员、恒泰证券股份有限公司独立董事、北京经纬恒润股份有限公司独立董事。

　　12.聂秀峰先生

　　1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任首钢集团有限公司计财部会计处、资金处主任科员、首钢集团有限公司计财部财务管理处副处长、首钢集团有限公司计财部资金处副处长、处长、通化钢铁股份有限公司总会计师、首钢集团财务有限公司董事总经理、首钢金融党委副书记、纪委书记，现任北京首钢基金副总经理。

　　13.陈欣先生

　　1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任江西国际经济技术合作公司劳务处职员、中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、 美国麻省理工学院访问学者、丹麦奥胡斯大学访问教授、云南省发展改革委员会主任助理（挂职）。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，兼任太空智造股份有限公司独立董事。

　　证券代码：601187         证券简称：厦门银行     公告编号：2020-008

　　厦门银行股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议（临时会议）通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应到监事6人，实到监事5人。陈铁铭监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永欢监事长代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

　　1.提名陈铁铭先生为公司第八届监事会监事候选人

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2.提名吴泉水先生为公司第八届监事会监事候选人

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3.提名袁东先生为公司第八届监事会外部监事候选人

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4.提名方燕玲女士为公司第八届监事会外部监事候选人

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述监事候选人简历详见附件。另由公司职工代表大会选举产生两名职工监事，共同组成第八届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　关联监事袁东、李素美回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021-2023年发展战略规划的议案》。

　　表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　厦门银行股份有限公司监事会

　　2020年12月23日

　　附件：

　　厦门银行股份有限公司

　　第八届监事会监事候选人简历

　　1.陈铁铭先生

　　1963年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，大专学历，高级经济师。历任北京市台湾同胞联谊会干部、厦门大洋集团有限公司副总经理。现任大洲控股集团有限公司董事长，兼任厦门港润投资管理有限公司总经理、厦门市港中房地产开发有限公司董事长、厦门滨江资产管理有限公司董事长、大洲京海（北京）文化发展有限公司董事长、福建福广文化产业有限公司董事长、福建省大洲文化旅游投资有限公司董事长等职务。公司第七届监事会股东监事。

　　2.吴泉水先生

　　1968年7月出生，中国香港籍，硕士学位。曾任上海良工阀门郑州销售有限公司总经理。现任泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司董事长兼总经理，兼任泉舜集团有限公司执行董事兼总经理、厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事长、泉舜集团（香港）控股有限公司执行董事、平顶山银行股份有限公司董事等职务。公司第七届监事会股东监事。

　　3.袁东先生

　　1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任财政部国债司主任科员、财政部金融司主任科员、闽发证券有限责任公司副总裁、中国银河证券有限责任公司研究中心主任、亚洲证券有限责任公司首席经济学家、中国再保险集团公司投资管理中心副总经理、中再资产管理公司副总经理、中船产业投资基金管理企业总裁、中国银行金融控股有限责任公司董事会执行委员会委员、中非发展基金有限公司总裁基金顾问、亚洲基础设施投资银行筹建工作组、亚洲基础设施投资银行首席司库专家。现任中央财经大学教授，兼任厦门国际信托有限公司独立董事。公司第七届监事会外部监事。

　　4.方燕玲女士

　　1958年10月出生，中国台湾籍，博士学位，美国杜兰大学MBA，会计师、证券分析师。历任KPMG台湾所金融服务业务主管会计师、审计部执业会计师、执行董事、副董事长、东吴大学会计系兼任讲师、台湾金融研究院训院讲师、法官学院讲师。现任平安恩慈国际法律事务所家族治理中心执行长，兼任中华财富传承顾问协会理事长。