中国中铁股份有限公司 关于公司执行董事、董事长、法定代表人 辞职的公告

　　A 股代码：601390       A 股简称：中国中铁       公告编号：临 2020-073

　　H 股代码：00390        H 股简称：中国中铁

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于12月22日收到执行董事、董事长、法定代表人张宗言先生的书面辞职报告。张宗言先生因交流到中国南水北调集团有限公司任职，辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任职务。辞职后，张宗言先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。张宗言先生已确认其与公司第四届董事会和公司以及其他董事之间无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注；同时张宗言先生对本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工的支持和帮助表示衷心感谢，并祝愿中国中铁再创佳绩。

　　根据《公司法》《中国中铁股份有限公司章程》规定，张宗言先生的辞职报告于送达董事会时生效。张宗言先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》，张宗言先生的辞任导致战略委员会、提名委员会的组成人员低于议事规则规定的人数，公司将尽快按照相关规定补足董事及相关专门委员会委员。

　　张宗言先生在公司任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，在公司管理体制上明晰了三级法人职能基本定位，构建了区域经营、立体经营新格局，增强了企业市场竞争力，创造性地开展了管理实验室活动，促进了管理创新与科技创新，推动了成本管理宏观统筹与微观控制并举，明确了公司高质量发展的具体路径，在提升本公司公司治理水平、推进企业改革发展管理等多方面作出了重大贡献。公司及董事会对张宗言先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2020-074

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第四届董事会第四十五次会议〔属2020年第12次临时会议（2020年度总第16次）〕通知和议案等书面材料于2020年12月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年12月22日以通讯表决的形式召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。具体详见公司同日发布的《中国中铁股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》（临2020-075号）

　　（二）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任陈文健先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止；陈云先生不再担任公司总裁职务。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。具体详见公司同日发布的《中国中铁股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（临2020-076号）。

　　（三）审议通过《关于调整董事会战略委员会、董事会提名委员会组成人员的议案》，同意对公司董事会战略委员会、董事会提名委员会组成人员进行调整，调整后公司董事会战略委员会由陈云、王士奇、郭培章3名董事组成，陈云任委员会主任；董事会提名委员会由陈云、郭培章、闻宝满、郑清智4名董事组成，陈云任委员会主任。董事会其他专门委员会人员组成及委员会主任任职不变。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2020-076

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于公司总裁变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于 2020年 12月 22 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》，同意聘任陈文健先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止；陈云先生不再担任公司总裁职务。

　　陈文健先生承诺，保证担任公司总裁一职并兼任控股股东中国铁路工程集团有限公司总经理职务期间勤勉尽责，处理好公司与其控股股东的关系，不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

　　公司独立董事对该议案进行了审查并发表了同意的独立意见，认为陈文健先生的提名、聘任程序和公司总裁变更程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅陈文健先生履历资料，陈先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　陈文健先生的简历如下：

　　陈文健先生，无曾用名/别名，48岁，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，现任本公司总裁、党委副书记，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）总经理、董事、党委副书记。陈先生于1996年加入中国建筑集团有限公司（原中国建筑工程总公司），历任项目责任工程师、技术中心业务经理、项目经理、经理部副总经理和总经理；2002年8月至2007年1月，先后任中建阿尔及利亚分公司副总经理、常务副总经理；2007年1月至2014年9月，任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014年9月至2016年8月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016年8月至2017年12月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017年12月至2018年6月，任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018年6月至2018年10月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理、中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018年10月至2020年3月，任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长； 2020年3月至2020年11月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。陈先生于2020年11月加入本公司，2020年11月至2020年12月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年12月起任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记。陈先生于1996年毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得建筑结构工程专业工学学士学位和环境工程专业工学学士学位；后于2006年获得英国牛津大学SAID商学院工商管理硕士学位。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　A 股代码：601390       A 股简称：中国中铁       公告编号：临 2020-072

　　H 股代码：00390        H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司关于

　　公司所属子公司中铁高铁电气装备股份

　　有限公司首次公开发行股票并在科创板

　　上市申请获上海证券交易所受理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日收到公司所属子公司中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”）的通知，高铁电气于2020年12月16日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料，并于2020年12月21日收到上交所出具的《关于受理中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）〔2020〕300号）。具体内容详见高铁电气于2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市申请获上海证券交易所受理暨股票停牌进展公告》。

　　高铁电气本次发行上市尚需取得上交所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，存在重大不确定性。

　　公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2020-075

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于董事长、法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于 2020年12月 22 日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，选举陈云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定 代表人亦变更为陈云先生。

　　陈云先生的简历如下：

　　陈云先生，无曾用名/别名，57岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，正高级经济师，现任本公司党委书记、董事长，同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委书记、董事长。陈先生于2007年4至2017年3月任中国交通建设集团党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理；2017年3月至2017年9月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、副总裁；2017年9月至2017年11月任中国交通建设集团党委副书记，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事；2017年11月至2019年6月任中国交通建设集团党委副书记、工会主席，中国交通建设股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。陈先生于2019年加入本公司，2019年6月至2019年8月任本公司党委副书记，中铁工党委副书记；2019年8月至2019年10月任本公司总裁、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2019年10月至2020年11月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2020年11月至2020年12月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工党委书记、董事长；2020年12月起任本公司党委书记、董事长，中铁工党委书记、董事长。陈先生毕业于华东水利学院，获得港口与航道工程专业学士学位，后获得清华大学工商管理专业硕士学位。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年12月23日