深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓         公告编号：2020-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年12月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年12月22日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分境外资产出售方案的议案》。

　　《英飞拓：关于筹划出售部分境外资产的提示性公告》（公告编号：2020-101）详见2020年12月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-100

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2020年12月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年12月22日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分境外资产出售方案的议案》。

　　《英飞拓：关于筹划出售部分境外资产的提示性公告》（公告编号：2020-101）详见2020年12月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓         公告编号：2020-101

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于筹划出售部分境外资产的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）拟出售境外资产March Networks Corporation（以下简称“March”）以及全部或部分英飞拓品牌海外业务（合称“标的资产”）（简称“拟定交易”）。拟定交易的交易方式、交易对方、交易价格等尚未确定。

　　2、本次拟定交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、目前本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行董事会、股东大会审批程序，并及时进行信息披露。

　　4、拟定交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

　　一、交易概述

　　当前国际经营环境对标的资产的经营构成某些挑战。结合公司战略及业务发展的实际情况，为抓住国家“新基建”和“百城百园”等带来的发展机遇，回笼资金，提高资金使用效率，更大力度地投入到国内业务，公司拟筹划出售标的资产。具体方案尚在论证中，具体交易标的出售方式、交易对方、交易价格等均未确定。可能的交易方式是：（1）整体出售标的资产；（2）分别出售标的资产内的各子资产包；（3）其它方式。拟定交易能否达成尚存在不确定性。

　　二、标的资产基本情况

　　1、March

　　March为英飞拓的全资持有子公司，主营业务为专业安防设备的研发、生产、销售。March在银行、交通、零售连锁店、教育和一般工商业市场提供以视频为中心的商业智能产品和服务，其注册地和总部均设在加拿大安大略省渥太华市，主要业务开展地在以美国为主的北美区域。

　　截至2019年12月31日，March的总资产为10.12亿元，净资产为8.36亿元，2019年的营业收入为6.84亿元，净利润为5,625.12万元。

　　2、英飞拓品牌海外业务

　　英飞拓品牌海外业务主要为政府基础设施和工商业设施市场提供视频监控产品。截至2019年12月31日，经中国会计准则调整后报表的主要财务数据如下：总资产为7,727万元，净资产为-1,404万元，2019年的营业收入为1.16亿元，净利润为-1,286万元。

　　三、筹划出售部分境外资产的影响

　　公司聘请具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、税务咨询机构等中介机构。这些机构对本项目全过程提供支持，对交易方案出具专业意见，帮助保护公司和股东利益。

　　本次筹划出售标的资产，符合公司的长远发展战略，对公司未来利润影响不大，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据实际情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他相关事项

　　公司董事会授权公司管理层研究具体方案，后续将根据交易方案严格履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日