稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：300888    证券简称：稳健医疗   公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年12月18日（星期五）以通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　经核实，合计17名激励对象因离职、个人原因等放弃公司拟授予的限制性股票，不再符合激励条件。根据《稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由1053人调整为1036人，首次授予限制性股票总量由590.00万股调整583.3万股。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-034）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事李建全、方修元及徐小丹作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年12月15日召开的2020年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年12月18日为首次授予日，向符合授予条件的1036名激励对象授予583.3万股限制性股票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-035）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事李建全、方修元及徐小丹作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　三、备查文件

　　1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十二日

　　证券代码：300888    证券简称：稳健医疗    公告编号：2020-033

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年12月18日（星期五）以通讯方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

　　公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次调整符合《稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-034）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

　　公司监事会认为：

　　（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

　　（2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

　　同意公司2020年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月18日，并同意向符合授予条件的1036名激励对象授予583.3万股限制性股票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-035）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司监事会

　　二二年十二月二十二日

　　证券代码：300888    证券简称：稳健医疗    公告编号：2020-034

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　（二）2020年11月30日至2020年12月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2020年12月10日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-026）。

　　（三）2020年12月15日，公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　2020年12月15日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-031）。

　　（四）2020年12月18日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　二、 调整事项

　　1、鉴于17名激励对象因离职、个人原因等放弃公司拟授予的限制性股票，不再符合激励条件。根据《稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由1053人调整为1036人，首次授予限制性股票总量由590.00万股调整583.3万股。

　　2、除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。

　　三、 本次调整对公司的影响

　　公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数、首次授予总量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、 独立董事意见

　　公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、首次授予总量进行调整。

　　五、 监事会意见

　　公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次调整符合《稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所认为：

　　1.公司本次激励计划调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　2.公司本次激励计划的授予日的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效；

　　3.公司向符合条件的1,036名激励对象授予583.30万股限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的授予条件。

　　七、独立财务顾问意见

　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，稳健医疗和本次激励计划首次授予的激励对象均符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，关于2020年限制性股票激励计划相关事项的调整及首次授予事项已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　八、备查文件

　　（一）第二届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见；

　　（五）北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；

　　（六）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告；

　　（七）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十二日

　　证券代码：300888   证券简称：稳健医疗   公告编号：2020-035

　　稳健医疗用品股份有限公司关于向激励

　　对象首次授予限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　（二）2020年11月30日至2020年12月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2020年12月10日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-026）。

　　（三）2020年12月15日，公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　2020年12月15日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-031）。

　　（四）2020年12月18日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

　　二、 本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况

　　1、鉴于17名激励对象因离职、个人原因等放弃公司拟授予的限制性股票，不再符合激励条件。根据《稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由1053人调整为1036人，首次授予限制性股票总量由590.00万股调整583.3万股。

　　2、除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。

　　三、 董事会关于本次授予条件成就情况的说明

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定首次授予日为2020年12月18日，满足授予条件的具体情况如下：

　　（一）公司未发生如下任一情形：

　　1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4、法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）激励对象未发生如下任一情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，本次激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的1053名激励对象授予590万股限制性股票。

　　四、 本次授予情况

　　（一）授予日：2020年12月18日。

　　（二）授予人数：1036人。

　　（三）授予数量：583.3万股。

　　（四）激励计划总体分配情况如下表所示：

　　（五）授予价格：72.50元/股。

　　（六）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　（七）有效期、归属安排

　　1、有效期

　　本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

　　2、归属安排

　　本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属安排如下表所示：

　　本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属。归属日必须为交易日，且不得为下列区间日：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

　　（4）中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

　　（八）归属条件

　　同时满足下列归属条件时，激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜：

　　1、公司未发生如下任一情形：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生如下任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

　　3、公司层面业绩考核要求

　　本激励计划的考核年度为2021-2022年两个会计年度，每个会计年度考核一次。相应归属期内，公司层面业绩考核如下：

　　注：1、上述“营业收入”指标均指经审计的合并报表所载数据。

　　2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

　　4、个人层面绩效考核要求

　　激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人层面绩效考核满足条件的前提下，当期限制性股票才能归属，具体归属额度依据激励对象个人绩效考核结果确定。激励对象考核当年未能归属的限制性股票作废失效。

　　激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当期计划归属的限制性股票数量。

　　五、 本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

　　公司以授予日的股票市场价格为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。单位激励成本=限制性股票的公允价值-授予价格。对于非董事、高级管理人员的激励对象，限制性股票的公允价值=授予日收盘价。对于董事和高级管理人员，由于其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，需要承担限制性股票归属之后的转让限制，对应一定的限制成本，因此限制性股票公允价值=授予日收盘价-董事高管转让限制单位成本。其中董事高管转让限制成本由Black-Scholes基础模型测算得出。

　　本次授予将对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本次授予确定的授予日为2020年12月18日，公司依据上述计量方法以及本次授予权益数量确认相关股份支付费用。该等费用将在经常性损益中列支，并在本次激励计划的实施过程中按照限制性股票的归属安排进行分期摊销。本次授予事项产生的激励成本预计对公司各期经营业绩的影响如下表所示：

　　注：1、上述预计并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2、相关激励成本对公司经营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　六、 参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票情况的说明

　　经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

　　七、独立董事意见

　　（一）根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，董事会确定公司2020年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月18日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定。

　　（二）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　（三）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

　　（五）公司董事会会议在审议该项议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

　　（六）公司实施2020年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　经审议，我们认为：公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司2020年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月18日，并同意向符合授予条件的1036名激励对象授予583.3万股限制性股票。

　　八、监事会意见

　　（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

　　（二）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

　　同意公司2020年限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月18日，并同意向符合授予条件的1036名激励对象授予583.3万股限制性股票。

　　九、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所认为：

　　1.公司本次激励计划调整及授予事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。

　　2.公司本次激励计划的授予日的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效；

　　3.公司向符合条件的1,036名激励对象授予583.30万股限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的授予条件。

　　十、独立财务顾问意见

　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，稳健医疗和本次激励计划首次授予的激励对象均符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，关于2020年限制性股票激励计划相关事项的调整及首次授予事项已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　十一、备查文件

　　（一）第二届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见；

　　（五）北京市中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；

　　（六）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告；

　　（七）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十二日

　　证券代码：300888 证券简称：稳健医疗     公告编号：2020-036

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年11月27日、2020年12月15日召开了第二届董事会第十五次会议、2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。公司结合战略发展规划以及业务需求的实际情况，拟增加公司经营范围并修改公司章程；公司拟使用募集资金分别向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司（以下简称“全棉时代”）、全资子公司深圳津梁生活科技有限公司（以下简称“津梁生活”）分别增资人民币8,000万元、10,000万元，具体内容详见2020年11月30日、2020年12月16日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-018）、《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-021）、《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-030）等相关公告。

　　公司及其全资子公司全棉时代及津梁生活近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

　　一、公司本次工商变更登记的主要事项：

　　公司章程现已备案，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　二、全资子公司全棉时代本次工商变更登记的主要事项：

　　三、全资子公司津梁生活本次工商变更登记的主要事项：

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月二十二日