北京直真科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：003007              证券简称：直真科技            公告编号：2020-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年12月22日以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月12日以邮件方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）。

　　（二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高额度不超过人民币18,000万元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，本次事项决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的公告》（公告编号：2020-025）。

　　（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

　　同意对《监事会议事规则》相关条文进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司监事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003007            证券简称：直真科技           公告编号：2020-022

　　北京直真科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年12月22日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年12月12日以电子邮件方式发出。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、王德杰、彭琳明、滕松林、夏海峰，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（二） 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的公告》（公告编号：2020-025）、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司章程修订对照表》。

　　（四） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　（五） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　（六） 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　（七） 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　（八） 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　（九） 审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

　　（十） 审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

　　（十一） 审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作规则》。

　　（十二） 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　（十三） 审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。

　　（十四） 审议通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　（十五） 审议通过《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

　　（十六） 审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　（十七） 审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　（十八） 审议通过《关于直真系统集成公司新开立银行账户的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

　　4、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003007            证券简称：直真科技              公告编号：2020-024

　　北京直真科技股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募投项目

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金74,887,378.57元。现将具体事项公 告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价格为23.40元，募集资金总额为468,000,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币408,165,351.08元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZB11660号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：

　　本次募集资金将全部用于上述项目，项目投资将在建设期内按各自建设投资进度分阶段投入，如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况先行投入，并在募集资金到位后按照规定予以置换。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截止2020年10月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额为74,887,378.57元，具体情况如下：

　　四、本次置换事项审核意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

　　（二）监事会审议情况

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表独立意见如下：“公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件及公司内控制度的相关规定；本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项”。

　　（四）会计师鉴证意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZB11788号《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：“直真科技董事会编制的《北京直真科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的编制要求，与实际情况相符”。

　　（五）保荐机构核查意见

　　保荐机构发表核查意见如下：“公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项”。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京直真科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

　　5、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003007            证券简称：直真科技             公告编号：2020-026

　　北京直真科技股份有限公司关于

　　召开公司2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于2021年1月8日（星期五）下午14:00召开公司2021年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年1月8日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月31日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2020年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》

　　2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　6、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　7、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

　　8、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　上述议案中第2项议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　上述议案已经2020年12月22日召开的公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2020年12月23日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京直真科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-022）、《北京直真科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-023）等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：①现场登记时间：2021年1月6日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2021年1月6日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2021年第一次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年1月8日（星期五）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　5、会议联系人：饶燕

　　联系电话：010-62800055

　　传    真：010-62800355

　　电子邮件：pr@zznode.com

　　6、其他注意事项：

　　（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）：

　　附注：

　　1.各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二

　　北京直真科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021 年1月6日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363007，投票简称：直真投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月8日上午9:15，结束时间为2021年1月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：003007            证券简称：直真科技            公告编号：2020-025

　　北京直真科技股份有限公司

　　关于增加闲置自有资金现金管理

　　和银行理财额度以及延长额度期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限。现将具体事项公告如下：

　　一、本次调整概述

　　本次调整前，公司于2020年3月26日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过9,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理和银行理财。该额度在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

　　公司在控制投资风险的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，拟将自有闲置资金进行现金管理和银行理财的最高额度由不超过9,000万元人民币调整为不超过18,000万元人民币，并将授权期限调整为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、调整后闲置自有资金进行现金管理和银行理财的情况

　　（一）投资目的

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）投资额度

　　调整后，最高额度不超过人民币18,000万元，该额度自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理和银行理财的总金额不超过18,000万元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。投资产品的期限不超过12个月。

　　（四）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（五）投资授权期限

　　调整后，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述投资额度及期限范围内，由公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，公司计划财务部负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　（七）关联关系

　　公司及子公司与提供现金管理类产品的金融机构不存在关联关系。

　　（八）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制

　　1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司计划财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促计划财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理和银行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理和银行理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、相关的审核和批准程序

　　（一）公司董事会审议情况

　　公司董事会2020年12月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度，最高额度不超过人民币18,000万元，该额度自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（二）公司监事会审议情况

　　公司监事会2020年12月22日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》。监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高额度不超过人民币18,000万元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，本次事项决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限。

　　（三）公司独立董事意见

　　独立董事一致认为，本次增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不影响公司日常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法津、法规和规范性文件的规定。独立董事同意公司本次增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的事项，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构发表核查意见如下：“公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。”

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2020年12月23日