荣盛房地产发展股份有限公司 2020年度第八次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-141号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第八次临时股东大会于2020年12月23日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共42名，代表股份2,448,144,211股，占公司有表决权股份总数的56.3029%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份2,356,960,747股，占公司有表决权股份总数的54.2059%；通过网络投票的股东共28名，代表股份91,183,464股，占公司有表决权股份总数的2.0971%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共35名，代表股份95,571,634股，占公司有表决权股份总数的2.1980%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式审议通过了《关于为常州盛嘉置业发展有限公司融资提供担保的议案》。

　　表决结果：同意2,439,456,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6451%；反对8,687,739股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3549%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意86,883,895股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.9097%；反对8,687,739股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.0903%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年十二月二十三日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2020-142号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于“一创-中荣供应链金融1号资产支持专项计划”成立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年3月18日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟设立供应链金融资产支持专项计划的议案》等相关议案，并于2020年10月9日收到本次供应链资产支持专项计划管理人第一创业证券股份有限公司（以下简称“一创证券”）转来的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于一创证券“一创—荣盛发展供应链1-5期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2020】858号)。（具体内容详见2020年3月19日、2020年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于“一创证券—荣盛发展供应链1-5期资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》）。

　　本次专项计划管理人一创证券已向合格投资者推广“一创-中荣供应链金融1号资产支持专项计划”产品，截至2020年12月23日，本专项计划实际收到认购资金1.47亿元，达到专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于2020年12月23日成立。基本情况如下：

　　1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息方式及规模：

　　2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币100元，每份资产支持证券的发售价格为人民币100元。优先级资产支持证券的目标募集总规模为人民14,500万元；次级资产支持证券的目标募集总规模为人民币200万元。

　　3、发行对象：符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者。

　　4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。

　　5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向深交所提出挂牌上市或交易流通申请。

　　备查文件：

　　《一创-中荣供应链金融1号资产支持专项计划成立公告》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年十二月二十三日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2020-140号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于控股股东持有的公司部分股份质押、解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股东股份质押、解除质押基本情况

　　2020年12月23日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份分别被质押、解除质押。具体事项如下：

　　（一）股东股份质押基本情况

　　（二）股东股份解除质押基本情况

　　（三）股东股份累计质押情况

　　截至2020年12月22日，荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下：

　　单位：股

　　二、备查文件

　　1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；

　　2、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；

　　4、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年十二月二十三日