西部黄金股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金       编号：临2020-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第四次会议的通知，并于2020年12月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事长、总经理何建璋先生由于工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。何建璋先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长。根据董事长何建璋先生的提名，经董事会提名委员会审查，董事会聘任刘俊先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

　　公司第四届独立董事发表独立意见如下：经审阅刘俊先生的个人简历，具备担任公司总经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。认为总经理刘俊先生的提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议并通过《关于补选公司董事的议案》

　　董事王勇先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职报告自到达董事会之日起生效。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意推荐刘俊先生为董事候选人，任期与第四届董事会一致。

　　公司第四届独立董事发表独立意见如下：经审阅刘俊先生的个人简历，具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意推荐刘俊先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　3. 审议并通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2020-046）。

　　特此公告。

　　附件：刘俊先生简历

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　附件：刘俊先生简历

　　刘俊，男，汉族，1965年生，中共党员，毕业于昆明理工大学采矿工程专业，教授级采矿高级工程师。曾任喀拉通克铜镍矿党委书记及矿长、新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事、党委书记及总经理、新鑫矿业股份有限公司党委副书记及总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：601069        证券简称：西部黄金       编号：临2020-045

　　西部黄金股份有限公司第四届

　　监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议的通知，并于2020年12月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于补选公司监事的议案》

　　监事肖飞先生因工作调整原因，申请辞去监事职务，辞职报告自到达监事会之日起生效。根据公司股东推荐，公司监事会同意推荐王勇先生为公司第四届监事会监事候选人。任期与第四届监事会一致。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　附件：王勇先生简历

　　西部黄金股份有限公司监事会

　　2020年12月24日

　　附件：王勇先生简历

　　王勇,男,汉族,1984年生，中共党员，硕士，地质高级工程师。历任新疆有色集团金铬矿业有限公司地质测量部技术员、西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任，曾任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司副经理、本公司董事。现任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司党委副书记、经理。

　　证券代码：601069    证券简称：西部黄金    公告编号：2020-046

　　西部黄金股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月8日  11 点00 分

　　召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月8日

　　至2021年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过（见公司公告2020-044、2020-045），具体内容详见公司于2020年12月24日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　2、登记时间：2020年1月5日（星期二）上午10：00至13：30，下午15:30 至18:00。

　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号西部黄金股份有限公司 13 楼证券投资部。

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、 其他事项

　　1. 本次会议会期半天

　　2. 与会股东所有费用自理

　　联系人：张业英

　　联系电话：（0991）3771795 传真：（0991）3705167

　　邮编：830023

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西部黄金股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。