新海宜科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002089          证券简称：ST新海          公告编号：2020-109

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020年12月21日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年12月23日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

　　一、《关于聘请会计师事务所的议案》

　　内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2020-111的《关于聘请会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2020-112的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002089           证券简称： ST新海        公告编号：2020-110

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年12月21日以电话形式发出通知，于2020年12月23日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司监事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002089           证券简称：ST新海      公告编号：2020-111

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于聘请会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）于2020年12月23日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“亚太（集团）”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交2021年度第一次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下：

　　一、关于聘请会计师事务所的情况说明

　　公司 2019 年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司经营发展和审计业务的需求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机构。公司董事会同意聘请亚太为公司 2020 年度审计服务机构，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。公司已就新聘会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了事先沟通。

　　二、拟聘请的会计师事务所基本信息

　　1、机构信息

　　事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　执行事务合伙人：赵庆军

　　成立日期：2013年9月2日

　　营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　事务所简介：

　　亚太（集团）1993年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013年，根据财政部财会[2010]12号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；亚太（集团）是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成的专业团队。截至2019年12月31日员工人数2099人，其中具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业资格的六百余人，执业造价工程师三十余人，能够为客户提供优质高效的服务。

　　亚太（集团）总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和10多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安、苏州、广西等地拥有24家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

　　亚太（集团）业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、四川、河南、贵州、 广东、江西、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。亚太（集团）的目标是把所掌握的知识升华增值，裨益于广大的客户、员工，贡献资本市场。通过专业的网络及专家支持，倾力为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。

　　2011年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

　　亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2、人员信息

　　亚太（集团）截至2019年12月31日员工人数2099人，其中合伙人 89名；注册会计师541人（2018年12月31日521人），从事证券服务业务的注册会计师395人（2018年12月31日362人）。

　　拟任签字会计师：程汉涛； 职务：项目合伙人，总所北直六部副主任，注册会计师，从事注册会计师业务24年，从事证券业相关审计业务23年。

　　拟任签字会计师：欧阳卓； 职务：注册会计师，质控部驻深圳分所审核员，从事注册会计师业务12年，从事证券业相关审计业务5年。

　　3、业务信息

　　亚太（集团）2019年度业务收入7.91亿元（ 2018 年度业务收入 6.04亿元），其中审计业务收入6.55亿元（2018年度审计业务收入5.35 亿元），2019年度证券业务收入2.47亿元（上市公司和新三板0.98亿元、发债等其他证券业务1.49亿元）（2018年度证券业务收入0.84亿元、为上市公司和新三板）。2020年审计上市公司43家（2019年审计上市公司32家、 2018 年审计上市公司30 家）。2019年审计公司约3100家（2018年审计公司约3000家）。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　根据本项目的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、均从事过证券服务业务等情形，该等人员具备审计上市公司的相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　最近三年一期，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计20份，其中，2017年2份，2018年2份，2019年7份，2020年9份，均已完成整改工作。

　　最近三年一期，拟签字注册会计师未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、公司拟聘请会计师事务所履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会对亚太进行了充分的了解和沟通，认为亚太满足公司2020年度审计工作的要求，同意聘请亚太为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、2020年12月23日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘请亚太为公司2020年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、《关于聘请会计师事务所的议案》尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　经认真核查，我们认为：

　　亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请亚太为公司2020年度审计机构，同意将本事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　经核查，亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020年度财务和内部控制审计工作的要求。公司聘请亚太为公司2020年度审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意聘请亚太为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所的有关事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请亚太为公司2020年度审计机构。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见；

　　4、独立董事的独立意见；

　　5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6、审计委员会履职的证明文件。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002089          证券简称：ST新海         公告编号：2020-112

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年1月11日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：2021年1月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年1月6日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2021年1月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于聘请会计师事务所的议案》

　　以上议案具体内容详见2021年12月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等其他事项

　　1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室

　　2、现场登记时间：2020年1月8日(9:00-12:00、14:00-17:00)

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

　　4、联系方式：

　　联系人：张亦斌

　　联系电话：0512-67606666-8638

　　传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362089

　　2、投票简称：海宜投票

　　3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月11日的交易时间，即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年1月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2021年1月11日召开的新海宜科技集团股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　备注：

　　1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

　　2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

　　3、股东填列的股份数不得超过截止2021年1月6日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

　　4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书复印有效。