兰州庄园牧场股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目实施主体 增资实施募投项目的公告

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2020-089

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目金川区万头奶牛养殖循环产业园项目的实施主体甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）进行增资，增资额为人民币328,945,000.00元，其中，增加注册资本120,000,000元，增加资本公积208,945,000元。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，每股面值1元，每股发行价格8.78元，募集资金总额为人民币377,540,000.00元，扣除各项发行费用8,661,213.21元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币368,878,786.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月30日出具了大信验字[2020]第35-00010号《验资报告》，验证上述募集资金到位。

　　公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，与保荐机构（主承销商）、开户银行签订了募集资金三方监管协议，并按要求履行了关于签订募集资金三方监管协议的公告程序，共同监督募集资金的使用。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　三、本次增资的基本情况

　　1、增资额度

　　公司拟使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目金川区万头奶牛养殖循环产业园项目的实施主体甘肃瑞嘉牧业有限公司进行增资，增资额为人民币328,945,000元，其中，增加注册资本120,000,000元，增加资本公积208,945,000元。增资款将全部存放于在相关银行开立的募集资金专户中，并全部用于经董事会、股东大会审议通过的“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”的实施。

　　2、资金来源

　　公司非公开发行股票募集的资金。

　　3、 公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资事项属于公司非公开发行股票募投项目的具体投入，且投资金额在董事会审议的权限之内，无需提请股东大会审议。

　　4、 公司本次向募投项目实施主体增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　公司名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司

　　成立时间：2018年5月9日

　　住    所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧

　　注册资本：180,000,000.00元

　　实收资本：180,000,000.00元

　　法定代表人：仲生军

　　经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜奶的采购、销售,乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让;饲草料的种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：公司之全资子公司

　　股权结构：增资前后公司均持有100%股权

　　本次增资对象最近一年一期财务指标：

　　单位：万元

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资是募集资金投资项目实际建设的需要，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施。本次增资符合非公开发行股票募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。

　　公司本次向募投项目实施主体增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资事项属于公司非公开发行股票募投项目的具体投入，且投资金额在董事会审议的权限之内，无需提请股东大会审议。

　　六、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会意见

　　2020年12月23日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目实施主体进行增资。

　　（二）监事会意见

　　2020年12月23日，公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》。公司使用募集资金向募投项目实施主体增资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目实施主体进行增资。

　　（三）独立董事意见

　　公司使用募集资金向募投项目实施主体增资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，相关审议程序合法合规。公司本次增资事项系公司正常实施募投项目所需，符合股东大会批准的投资计划和项目当前实际，有利于募投项目的正常建设，不存在改变募集资金投向或损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　因此，独立董事同意公司使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目实施主体进行增资。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：庄园牧场本次使用募集资金对全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司增资事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。同时，该事项与募集资金投资项目的实施计划相符，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2020-090

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月22日收到公司董事宋晓鹏先生的书面辞职报告。宋晓鹏先生为公司原股东重庆富坤创业投资中心（有限合伙）提名董事，现因股东重庆富坤创业投资中心（有限合伙）在履行完毕股份锁定承诺后，依据相关法律法规依法实施减持，已减持所持公司全部股份。因此宋晓鹏先生辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。宋晓鹏先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，宋晓鹏先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。宋晓鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营工作。

　　宋晓鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对宋晓鹏先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2020-088

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2020年12月23日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为公司使用募集资金向募投项目实施主体增资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2020-087

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2020年12月23日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事7名，实际出席并表决的董事7名（其中董事马红富、张骞予参加现场表决；董事王国福、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　董事会同意公司使用募集资金对全资子公司即本次募集资金投资项目金川区万头奶牛养殖循环产业园项目的实施主体甘肃瑞嘉牧业有限公司进行增资，增资额为人民币328,945,000.00元，其中，增加注册资本120,000,000元，增加资本公积208,945,000元。

　　2、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　董事会同意公司在兰州银行股份有限公司兴陇支行开设募集资金专项账户，用于存放本次对全资子公司即本次募集资金投资项目金川区万头奶牛养殖循环产业园项目的实施主体甘肃瑞嘉牧业有限公司进行增资的资金。

　　公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构（持续督导机构）签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十四次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年12月24日