江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002157          证券简称：正邦科技          公告编号：2020-299

　　债券代码：112612          债券简称：17正邦01

　　转债代码：128114          转债简称：正邦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2020年12月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　2、本次会议于2020年12月24日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军先生、吴佑发先生和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》；

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《江西正邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在招商银行股份有限公司南昌福州路支行设立募集资金专项账户用于公司2020年非公开发行股份募集资金的存储与使用，同意授权公司管理层与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议等事宜。

　　上述内容详见公司刊登于2020年12月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2020-300）。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十五日

　　证券代码：002157          证券简称：正邦科技          公告编号：2020-300

　　债券代码：112612          债券简称：17正邦01

　　转债代码：128114          转债简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于设立募集资金专户并授权

　　签订三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2902号），核准公司非公开发行不超过569,908,811股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。目前，公司新股发行工作正在稳步推进中。

　　为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，募集资金应当存放于公司董事会决定的专项账户中。

　　公司于2020年12月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司南昌福州路支行设立募集资金专项账户，对公司2020年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权公司管理层于本次募集配套资金到位后一个月内与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议等事宜。

　　开立募集资金专户的具体情况如下：

　　上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十五日