深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

　　证券代码：002215                证券简称：诺普信 　　　　　　公告编号：2020-098

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议(临时)通知于2020年12月23日以邮件方式送达。会议于2020年12月25日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司对全资子公司深圳百盛增资的议案》。

　　详细内容请见2020年12月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司对全资子公司深圳百盛增资的公告》。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》。

　　公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。

　　公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十六日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2020-099

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于公司对全资子公司深圳百盛增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为配衬公司战略落地，积极推动全资子公司深圳百盛农业科技服务有限公司（以下简称“深圳百盛”）的经营发展需求，公司拟以自有资金向深圳百盛增资25,000万元，增资价格为1元/股。本次增资完成后，深圳百盛的注册资本将由目前5,000万元增加至30,000万元，公司仍持有其100%的股权。

　　该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：深圳百盛农业科技服务有限公司

　　法定代表人：李海姣

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住    所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A2-3层06室

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年08月02日

　　经营范围：一般经营项目：农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；旅游项目开发；热带农业开发；园林、瓜、果、蔬菜、种苗的繁育种植与销售；供应链管理；商务信息咨询（不含限制项目）；商业文化组织与策划；经营进出口业务；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；水产生物工程技术研发；水产生物工程技术转让、咨询服务；有机肥料、微生物肥料、水溶肥、化肥、有机复合肥的销售；建筑材料（金属材料、钢材、钢线、木材、石材、黄沙、竹木）的销售；园林设计与施工；温室大棚、果园棚架设施的技术咨询、设计与施工建设；农业滴灌工程设计与安装、塑料材料、管材、管件销售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：水果加工；预包装食品的批发和零售；农产品（干鲜果品、蔬菜等）挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售兼网上零售；水果制品（果汁、干果等）制售和销售；水产品种苗繁育、养殖、加工及其产品销售。

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次对深圳百盛增资，将优化其资产负债结构并增强深圳百盛的资本实力和运营能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资后，深圳百盛仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第二十四次会议（临时）决议

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十六日