浙江伟星新型建材股份有限公司 第五届董事会第八次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2020-04

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第八次（临时）会议的通知于2020年12月22日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2020年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。

　　因公司向第三期股权激励对象授予了1,900万股限制性股票并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成相关登记工作，公司总股本由1,573,112,988股增至1,592,112,988股。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将注册资本从1,573,112,988元增加到1,592,112,988元，并修改《公司章程》的相应条款，及时办理相关的工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后；修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月26日

　　附：

　　《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照

　　（修改部分用楷体加黑标示）