贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2020-045

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2020 年12月25日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2020年12月20日以专人送达和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于2018年第一期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案

　　经全体监事讨论认为：公司2018年第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的90名激励对象解锁资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为90名激励对象共计1,051,830股办理解锁手续。

　　表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2、审议通过《关于2019年第二期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

　　经全体监事讨论认为：公司2019年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的99名激励对象解锁资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为99名激励对象共计772,200股办理解锁手续。

　　表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月26日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2020-044

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年12月25日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2020年12月20日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于2018年第一期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2020-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2019年第二期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的的公告（公告编号：2020-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月26日