正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603843          证券简称：正平股份       公告编号：2020-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议通知于2020年12月20日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场方式于2020年12月25日在公司10楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

　　选举金生光为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　战略委员会：金生光（主任）、金生辉、李建莉、王启民、王黎明、祁辉成、李秉祥。

　　审计委员会：李秉祥（主任）、王黎明、金生辉。

　　提名委员会：王黎明（主任）、祁辉成、李建莉。

　　薪酬与考核委员会：祁辉成（主任）、李秉祥、金生光。

　　上述人员任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　经董事长金生光提名，聘任甘迎新为公司总裁，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，总裁为公司法定代表人。张海明不再担任总裁职务。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

　　经总裁甘迎新提名，聘任谈小虎、史贵章、王黎莹、马富昕、李正光、徐龙斌、李长兰为公司副总裁，聘任王黎莹为公司财务总监，上述高级管理人员任期与本届董事会一致。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长金生光提名，聘任马富昕为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（六）审议通过《关于调整组织机构的议案》。

　　公司为适应业务发展需要，进一步建立健全内部控制体系、加强风险管控力度、提高精细化管理水平，根据中国证券监督管理委员会《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对组织机构进行了调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（八）审议通过《关于废止<公司首席执行官工作细则>的议案》。

　　根据新修订的《公司章程》，公司不再设立首席执行官岗位，决定废止《公司首席执行官工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　（九）审议通过《关于委派正平（深圳）投资发展集团有限公司董事长的议案》。

　　同意委派金生辉担任正平（深圳）投资发展集团有限公司董事长。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　附件：                     简历

　　金生光，男，1965年生，硕士研究生，高级工程师。1985年8月至1994年历任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员、技术负责人、工程队队长；1994年2月至1995年6月任公司前身湟中县正平公路工程公司总经理；1995年7月至2003年2月任青海省正平公路桥梁工程公司董事长兼总经理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长；2011年12月至今任公司董事长。

　　金生辉，男，1974年生，硕士研究生，高级经济师。1994年7月至1995年12月任青海省第二路桥公司秘书；1996年1月至2011年11月历任青海省正平公路桥梁工程有限公司办公室主任、项目经理、副总经理、总经理；2011年12月至2017年12月任公司总裁；2017年12月至2020年12月任公司首席执行官；2011年12月至今任公司董事。

　　李建莉，女，1971年生，清华大学EMBA、高级工程师。1989年8月至1992年4月任职于青海省公路桥梁工程公司；1994年至2004年历任青海省正平公路桥梁工程公司经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司监事会主席。2011年12月至2019年11月任青海金运交通工程有限责任公司执行董事；2011年12月至今任公司董事。

　　王启民，男，1962年生，西北大学MBA、高级工程师。1995年9月至2003年7月历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经理；2003年8月至2005年1月任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理；2005年2月至2006年2月任青海金瑞矿业股份有限公司董事长；2006年2月至今任青海物通（集团）实业有限公司总经理；2010年12月至2019年5月任深圳市兴通投资管理有限公司董事长；2011年12月至今任公司董事。

　　王黎明，男，1965年生，经济学学士，副教授。2002年至今任青海大学财经学院教师；2016年3月至今任公司独立董事。

　　祁辉成，男，1979年生，硕士研究生，专职律师。2002年2月至2009年10月任青海昆宇律师事务所副主任；2009年10月至2015年4月任青海恩泽律师事务所副主任；2015年4月至2020年8月任青海智凡律师事务所主任；2020年8月至今任北京大成（西宁）律师事务所主任；2017年12月至今任公司独立董事。

　　李秉祥，男，1964年生，管理学博士、经济学博士后，教授，博士生导师。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工作；1993年7月至今在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自然基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2019年5月至今任公司独立董事。

　　甘迎新，男，1976年生，管理学硕士，高级工程师、环境工程师。2009年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司项目经理；2011年12月至2012年2月任公司项目经理；2012年3月至今历任青海正平公路养护工程有限公司总经理、执行董事；2018年11月至今任正平路桥（西藏）工程有限公司执行董事；2018年12月至2020年12月任公司副总裁。

　　谈小虎，男，1974年生，双大专学历，高级工程师、一级建造师（公路、市政）、注册造价师（土建）。1997年8月至2003年10月历任江苏恒基路桥总公司技术员、技术负责人、副队长、道路处副处长、桥梁处副处长；2003年10月至2007年12月任江苏恒基路桥总公司苏通大桥F1标项目经理；2009年9月至2014年12月历任奥岳国际投资有限公司总裁助理、兼全资子公司副总经理、总经理；2015年10月至2018年12月历任太平洋海商建设集团子公司总经理、集团工程中心副总经理、集团董事局副主席；2018年12月至2019年5月任苏商集团总工程师；2019年5月至2019年8月任公司事业部总经理；2019年8月至今任公司副总裁。

　　史贵章，男，1969年生，本科学历，高级工程师。2006年8月至2010年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司项目经理；2011年1月至2014年11月任青海金运交通工程有限责任公司总经理；2014年12月至2017年12月任公司副总裁；2017年12月至2020年12月任公司监事会主席。

　　王黎莹，女，1977年生，大专学历、中国注册会计师、注册税务师。2002年12月至2009年1月任北京五联方圆会计师事务所青海分所审计师；2009年2月至2011年5月任青海聚能钛业有限公司财务主任；2011年6月至11月任青海省正平公路桥梁工程有限公司总会计师；2011年12月至今任公司财务总监兼副总裁。

　　马富昕，女，1973年生，大专学历、清华大学EMBA。2005年4月至2011年1月任青海省正平公路桥梁工程公司办公室主任；2011年2月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司人力资源总监；2011年12月至2012年7月任公司人力资源总监；2012年8月至今任公司董事会秘书；2013年5月至今兼任公司副总裁。

　　李正光，男，1968年生，本科学历，高级工程师、一级建造师， 1989年7月至1993年11月任贵州省水利机械化实业总公司项目技术员、技术负责人，1993年11月至2001年12月任贵州省水利机械化实业总公司项目经理，2001年12月至2009年12月任贵州省水利机械化实业总公司副总经理，2009年12月至2011年7月任贵州省水利机械化实业总公司总经理，2011年7月至2014年9月任贵州水利实业有限公司总经理，2011年7月至今任贵州水利实业有限公司董事长。

　　徐龙斌，男，1963年生，硕士研究生学历，高级工程师。1984年8月至1986年8月，任陕西工学院教师；1989年6月至1999年7月，任西北电力职工大学副校长；1999年7月至2000年1月，任陕西银河电力自动化有限公司总经理；2000年5月至今任陕西隆地电力自动化有限公司董事长；2017年12月至2020年12月任公司监事。

　　李长兰，女，1979年生，本科学历，副高级工程师、中级经济师。2012年7月至2016年3月任公司监察部部长；2016年3月至2018年2月任公司设备部总经理；2018年2月至2018年12月任公司路桥事业部副总经理；2018年12月至2020年2月任正平（深圳）投资发展集团有限公司贸易事业部副总经理；2020年2月至今任公司行政中心主任；2020年6月至今任公司总裁助理。

　　证券代码：603843         证券简称：正平股份       公告编号：2020-069

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第四届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议的通知于2020年12月20日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场方式于2020年12月25日在公司10楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席此次会议，会议由与会监事一致推选张海明主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

　　选举张海明为监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司监事会

　　2020年12月25日

　　附件：

　　张海明简历：

　　张海明，男，1962年生，工学学士，高级工程师。1982年8月至2015年6月，历任青海省公路科研勘测设计院测设队桥涵组组长、项目负责人，桥梁设计室副主任、主任，设计院副总工程师；广东省湛江市公路设计院副院长、院长；广东省湛江市交通路桥实业发展有限公司副总；湛江海湾大桥有限公司副总；茂湛高速铁路建设有限公司副总；成都渝景建设投资有限公司总经理；成都渝路建设投资有限公司总经理；重庆璧城建设投资有限公司董事长；成都渝路聚德投资有限公司董事长兼总经理；重庆市公路工程（集团）股份有限公司副总兼总工程师。2015年6月至2016年10月，任公司总裁助理；2016年10月至2017年12月任公司副总裁；2017年12月至2020年12月任公司总裁。

　　证券代码：603843        证券简称：正平股份     公告编号：2020-067

　　正平路桥建设股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号公司10楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开的表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，辛有忠因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司董事、监事年度津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

　　2、 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

　　3、 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、议案2、3、4、5为普通决议表决议案，经出席本次大会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

　　律师：王庆实 刘汉瑛

　　2、 律师见证结论意见：

　　青海树人律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人资格及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式均符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　正平路桥建设股份有限公司

　　2020年12月25日