海南海药股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000566        证券简称：海南海药          公告编号：2020-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020 年 12 月 25日 下午15：00

　　网络投票时间：2020 年 12 月 25 日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 25 日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年 12 月 25 日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司第十届董事会

　　5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事赵月祥

　　6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东5人，代表股份406,300,930股，占上市公司总股份的30.4122%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份401,961,581股，占上市公司总股份的30.0874%。通过网络投票的股东3人，代表股份4,339,349股，占上市公司总股份的0.3248%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份5,640,749股，占上市公司总股份的0.4222%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,301,400股，占上市公司总股份的0.0974%。通过网络投票的股东3人，代表股份4,339,349股，占上市公司总股份的0.3248%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　4、泰和泰（海口）律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

　　议案一、审议通过了《关于签署债权转让协议暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意302,615,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,625,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.7341%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　股东深圳市南方同正投资有限公司属于关联股东，已回避表决。

　　议案二、审议通过了 《关于调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意406,285,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,625,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.7341%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经泰和泰（海口）律师事务所严苑榕律师、曾祥鑫律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）海南海药股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　（二）泰和泰（海口）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年十二月二十五日

　　证券代码：000566         证券简称：海南海药      公告编号：2020-084

　　海南海药股份有限公司

　　关于对外投资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）为了聚焦医药主业，加快非主业、非优势业务的处置，公司决定注销长沙海药私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙海药私募”），并终止投资杭州杏泽兴福投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杏泽兴福基金”）。具体情况如下：

　　一、注销长沙海药私募股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2018 年 1 月 29 日，海南海药与长沙市昭阳资本管理有限公司共同发起设立医疗产业并购基金（以下简称“基金”），具体内容详见公司分别于2018年1月30日及2018年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟参与投资医疗产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-013）及《关于参与设立的医疗产业并购基金完成工商注册登记及私募投资基金备案的公告》（公告编号：2018-043）。长沙海药私募全体合伙人的认缴出资总额为人民币 3,100 万元，其中海南海药作为有限合伙人以自有资金认缴 3,000 万元，公司实际认缴资金1000万元，认缴出资比例为 96.774%。

　　（一）注销原因

　　根据公司聚焦医药主业发展经营战略的需要，同时为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，降低经营管理成本，公司已对长沙海药私募进行清算并注销。公司已收到长沙市岳麓区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（岳麓）登记内简注核字[2020]第30329号），准予长沙海药私募注销登记。截至本公告披露日，长沙海药私募已依法注销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该注销事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　（二）长沙海药私募基本情况

　　企业名称：长沙海药私募股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91430104MA4PE053XN

　　执行事务合伙人:长沙市昭阳资本管理有限公司

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2018年03月08日

　　合伙期限至：2023年03月07日

　　住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋

　　经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）注销长沙海药私募对公司的影响

　　本次注销长沙海药私募不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

　　二、终止投资杭州杏泽兴福投资管理合伙企业（有限合伙）

　　公司于2018年9月20日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资杭州杏泽兴福投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》，公司全资子公司海南海药投资有限公司(以下简称“海药投资”)拟参与投资杭州杏泽兴福投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杏泽兴福基金”），海药投资出资人民币4000万元成为其有限合伙人，杏泽兴福基金目标募集规模为人民币2亿元，具体情况详见公司于 2018 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资杭州杏泽兴福投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-140）

　　（一）终止投资基金的原因

　　为了聚焦医药主业，同时综合公司目前实际经营情况、未来发展规划等因素，公司决定终止投资杏泽兴福基金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该终止投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　（二）本次终止事项对公司的影响

　　截至本公告披露日，公司尚未与本次交易的对手方签订合伙协议且未对该基金实际出资。本次终止投资基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情形。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年十二月二十五日