四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰 公告编号：2020-55

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出董事会会议通知的时间和方式

　　四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议通知于2020年12月23日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　（二）召开董事会会议的时间、地点和方式

　　本次董事会会议于2020年12月25日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（三）出席的董事人数及授权委托情况

　　本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。其中，独立董事朱厚佳先生、陈晟先生、陈嵩先生以通讯方式参加本次会议。

　　（四）董事会会议的主持人和列席人员

　　本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据总裁提名，聘任李全平先生（简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

　　本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十六日

　　附：李全平先生简历

　　李全平，男，1978年生，中共党员，大学本科，会计师。曾任中石化西南油气分公司审计处工程审计科科长；中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计处副处长；中石化西南石油局有限公司、西南油气分公司审计部副经理。

　　李全平先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。