中国船舶工业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600150         证券简称：中国船舶        编号：临2020-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年12月28日以通讯方式召开，应参加董事14名，实参加董事14名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

　　1. 《关于增补公司第七届董事会董事的预案》

　　由于相关董事因工作原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐向辉明先生为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会董事候选人。向辉明先生简历详见附件。本预案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《关于公司控股子公司广船国际有限公司申报有关军工项目的议案》

　　公司董事会同意控股子公司广船国际有限公司接收相关军工固定资产投资，并在成功申报后依照规定有序建设、接收军工固定资产投资；根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计[2012]326号）的规定，国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产，需转增为国有股权或国有资本公积，并由国有资产出资人代表持有或享有。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的议案》

　　内容详见《中国船舶关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的公告》（临2020-066）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　内容详见《中国船舶关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（临2020-068）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　附件：

　　向辉明先生简历

　　向辉明，男，1966年3月出生，中共党员，湖北孝感人，本科学历，高级工程师（研究员级），1988年毕业于华中理工大学船舶工程专业，2004年在职获得华南理工大学工商管理硕士学位。

　　先后任文冲船厂办公室副主任、企管部副部长、部长，广州文冲船厂有限责任公司厂长助理兼企管部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记，广州中船文冲实业有限公司总经理、执行董事，现任广州中船文冲实业有限公司执行董事，中船黄埔文冲船舶有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600150        证券简称：中国船舶         编号：临2020-066

　　中国船舶工业股份有限公司关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司下属子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）变更部分固定资产折旧年限，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　● 根据变更后的固定资产折旧年限测算，此次会计估计变更预计将导致公司2020年度固定资产折旧费用减少437.89万元，预计将增加公司2020年度利润总额179.93万元（实际金额以经审计的2020年年度报告为准）。

　　一、概述

　　为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司下属子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）结合实际情况，对正常使用的与生产经营有关的固定资产折旧年限进行变更。本次会计估计变更已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　(一) 变更原因

　　公司下属子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）根据产能变化、设备和厂房的实际情况、未来使用及管理计划，增加了设备和厂房维修和保养，损耗率得以降低，可使用年限增加，增加了部分机器设备和厂房的折旧年限。

　　(二) 变更日期

　　本次会计估计变更自2020年12月1日起执行。

　　(三) 变更审议程序

　　本次会计估计变更已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　(四) 变更前后的会计估计

　　（五）会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

　　公司下属子公司沪东重机变更部分固定资产折旧年限，根据变更后的固定资产折旧年限测算，此次会计估计变更预计将导致公司2020年度固定资产折旧费用减少437.89万元，预计将增加公司2020年度利润总额179.93万元（实际金额以经审计的2020年年度报告为准）。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司下属子企业沪东重机本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，结合了公司实际情况，有利于更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本议案。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司下属子企业沪东重机本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，结合了公司实际情况，有利于更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本议案。

　　（三）会计师事务所意见

　　会计师事务所认为：根据所实施的上述审核程序及所获取的相关审核证据，我们没有注意到任何事项使我们相信专项说明未能在所有重大方面符合《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号 临时公告格式指引第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》的要求。

　　四、公告附件

　　（一）公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　（二）会计师事务所关于会计估计变更事项的专项审核报告；

　　（三）公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　（四）公司第七届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：600150         证券简称：中国船舶        编号：临2020-067

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年12月28日以通讯方式召开，应参加监事7名，实参加监事7名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议案：

　　1. 《关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的议案》

　　内容详见《中国船舶关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的公告》（临2020-66）。

　　监事会认为：公司下属子企业沪东重机有限公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，结合了公司实际情况，有利于更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。因此，同意本议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司监事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：600150         证券简称：中国船舶         公告编号：2020-068

　　中国船舶工业股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月21日   14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月21日

　　至2021年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年12月28日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2020年12月29日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司证券事务部。

　　地址：上海市浦东新区浦东大道1号15A层

　　邮编：200120

　　电话：021-68861666

　　传真：021-68861999

　　联系人：张东波

　　（四）登记时间：

　　2021年1月19日、1月20日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国船舶工业股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。