南通醋酸化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：603968         证券简称：醋化股份        公告编号：临2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年12月25日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于设立全资子公司的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2020-045)。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-046）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2020-045

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：三奥（上海）生命科学有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准的名称为准）

　　● 投资金额：10000万人民币

　　● 特别风险提示: 本次设立子公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。本次设立子公司符合公司发展及战略规划，但仍需面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险，且尚未明确经营业务方向

　　● 本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组

　　一、设立全资子公司概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要拟以现金出资10000万人民币在上海设立一家全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　本次设立子公司事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

　　（三）公司设立子公司事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、 全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：三奥（上海）生命科学有限公司

　　2、注册地：上海市黄浦区

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、出资方式：以自有资金现金出资

　　5、经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上信息最终以注册登记机关登记的为准。

　　三、对上市公司的影响

　　1、公司目前主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。在上海设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，上海子公司将进一步拓展公司业务、招徕人才，寻求新的业务增长点，为股东带来更大回报。

　　2、上海子公司目前尚未明确经营业务方向。

　　3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　四、存在的风险及应对措施

　　本次对外投资虽然是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2020-046

　　南通醋酸化工股份有限公司关于

　　财务负责人辞职并聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人颜美华女士的书面辞职文件，因个人原因，颜美华女士申请辞去公司财务负责人一职，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，财务负责人的辞职申请自送达董事会时生效。

　　颜美华女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为规范公司运作，完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2020年12月28日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任陶涛先生担任公司财务负责人(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　附件：陶涛先生简历

　　陶涛先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾担任江苏宝钢精密钢丝有限公司财务负责人、江山股份财务中心总经理兼财务副总监、哈尔滨利民农化技术有限公司监事、南通江天化学股份有限公司监事、江苏优普生物化学科技股份有限公司监事。