浙江万里扬股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的 提示性公告

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。

　　2、本次解除限售股份上市流通日为2020年12月30日（星期三）。

　　一、公司非公开发行股票的基本情况

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称为“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2372号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票330,000,000股，其中向奇瑞汽车股份有限公司发行股票165,289,256股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元；向万里扬集团有限公司、浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划（财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划）等七名特定投资者发行股票164,710,744股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.18元。上述非公开发行股票330,000,000股于2016年12月26日在深圳证券交易所上市交易。

　　本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东奇瑞汽车股份有限公司承诺：自认购的万里扬2016年发行的新增股票上市之日起四十八个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述四十八个月的锁定期进行锁定。

　　截至本公告披露日，上述限售股份持有人严格履行了所做出的承诺，其不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保情况。

　　三、本次限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份上市流通时间：2020年12月30日。

　　（二）本次解除限售股份数量为165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。

　　（三）本次申请解除股份限售的股东共1名。

　　（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

　　五、备查文件

　　（一）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请书》

　　（二）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请表》

　　（三）《股本结构表》和《限售股份明细表》

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日