广西广播电视信息网络股份有限公司 关于2020年新增日常关联交易的公告

　　证券代码：600936     证券简称：广西广电    公告编号：2020-031

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 《关于2020年度新增日常关联交易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；

　　● 公司本次新增日常关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、新增日常关联交易的基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年12月28日召开了公司第五届董事会第十六次会议，非关联董事一致审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易的议案》。关联董事胡源先生回避表决，公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。本次新增日常关联交易金额不超过公司2019年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计新增日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方

　　1、公司名称：广西广电大数据科技有限公司

　　2、住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号广西新媒体中心A座第5层第518号

　　3、法定代表人：涂钧

　　4、统一社会信用代码：91450100MA5MYR726R

　　5、注册资本：5000 万元人民币

　　6、成立时间：2017-12-26

　　7、经营范围： 数据的采集、整理、保存、加工服务:计算机网络平台开发，软件开发、技术转让、应用技术服务;软件测试服务;信息系统开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术开发，技术服务;互联网视听及新媒体技术产品开发、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成;计算机硬件维护服务;计算机信息系统维护服务;网络维护;网站建设服务;知识产权代理(涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准);计算机网络工程(凭资质证经营);软件信息咨询服务;信息技术咨询服务;统计信息咨询;教育、医疗、文化娱乐、新媒体信息咨询服务;文化艺术活动交流策划，市场营销策划;互联网信息服务(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准);出版物(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)批发、零售;计算机软、硬件销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、主要股东：公司持股51.16%，数字广西集团有限责任公司持股48.84%。

　　9、2019年，广西广电大数据科技有限公司总资产为94,298,643.36元，净资产为52,173,431.77元，主营业务收入为24,715,479.89元，净利润为3,273,489.08元。

　　（二）关联方

　　1、公司名称：广西广电新媒体有限公司

　　2、住所：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号14层

　　3、法定代表人： 杨凯

　　4、统一社会信用代码： 91450000057525326Y

　　5、注册资本：1000 万元人民币

　　6、成立时间：2012-10-25

　　7、经营范围： 设计、制作、代理、发布国内各类广告；网站设计与维护；通讯设备的销售；广西IPTV（交互式网络电视）集成、播控、经营、管理；手机电视业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主要股东：广西广播电视台持股51%，公司持股49%。

　　9、2019年，广西广电新媒体有限公司2019年总资产300,547,855.78元，净资产277,354,921.0元，营业收入241,933,913.5元，净利润185,855,754.14元。

　　（三）关联关系

　　1、 广西广电大数据科技有限公司的法定代表人由公司高级管理人员副总经理涂钧先生兼任，构成了关联交易。

　　2、广西广电新媒体有限公司是公司控股股东广西广播电视台控制的子公司，构成关联交易。

　　三、关联交易的定价政策与定价依据

　　本次关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　四、关联交易的目的和影响

　　本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。    特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2020年12月28日

　　证券代码：600936        证券简称：广西广电       公告编号：2020-032

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长谢向阳先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席8人，董事董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生和独立董事何立荣先生、俞迁如先生、陈晓宁先生因疫情和工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事10人，出席9人，监事农政先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

　　律师：梁定君、覃锦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2020年12月28日