陕西北元化工集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601568        证券简称：北元集团     公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事孙俊良先生、独立董事张鑫先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事11人，出席9人，监事刘平泽先生、孙军会先生因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00、关于选举公司第二届董事会董事的议案

　　3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　4.00、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议事项均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：易建胜、周书瑶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 陕西北元化工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　2020年12月30日

　　证券代码：601568      证券简称：北元集团     公告编号：2020-012

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年12月29日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2020年12月18日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事10名，公司董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事王凤君先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，会议由公司全体董事共同推举刘国强先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意选举公司董事刘国强担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

　　（1）董事会战略委员会（7人）

　　主任委员：刘国强

　　委员：孙俊良、郭建、吉秀峰、孙志忠、王文明、蔡杰

　　（2）董事会审计委员会（3人）

　　主任委员：李美霞

　　委员：郭建、付金科

　　（3）董事会提名委员会（3人）

　　主任委员：相里六续

　　委员：王凤君、蔡杰

　　（4）董事会薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：付金科

　　委员：李美霞、吉秀峰

　　各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意聘任刘延财担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意聘任申建成、郭建、刘建国、陈鹏、单建军担任公司副总经理，同意聘任郭建担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意聘任刘建国担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件：

　　刘延财个人简历

　　刘延财，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2003年8月至2008年3月先后任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、厂长，技改科副科长，生产科科长；2008年3月至2009年6月任生产处处长助理；2009年6月至2009年9月任筹建处工程处副处长；2009年9月至2015年6月任陕西北元化工集团有限公司化工二分公司副经理、总工程师、经理；2015年6月至2017年7月任陕西北元化工集团有限公司化工分公司经理；2015年3月至2019年6月任陕西北元化工集团股份有限公司总经理助理；2019年6月至2019年8月任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、总经理助理；2019年8月至今任陕西北元化工集团股份有限公司总经理。

　　申建成个人简历

　　申建成，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年7月至2011年12月历任西安化工厂烧碱车间工艺技术员、工段长、技术组组长，总厂技术科主管、工艺工程师、技术科副科长、生产处副处长，西化公司氯碱车间主任等；2011年12月至2014年5月就职于陕煤集团化工事业部；2014年5月至2017年6月任陕西北元化工集团有限公司副总经理；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。

　　郭建个人简历

　　郭建，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年9月至1995年5月就职于铜川矿务局桃园煤矿财务科；1995年5月至1999年5月就职于铜川矿务局财务处资金科，1996年任助理会计师；1999年5月至2010年4月就职于铜川矿务局财务处会计管理科，1999年任会计师，2006年8月至2010年4月任会计管理科科长；2012年4月至2014年2月任铜川矿务局财务部部长；2014年2月至2015年6月任陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司财务总监；2015年6月至2017年6月任陕西北元化工集团有限公司董事、财务总监；2017年6月至2020年5月任陕西北元化工集团股份有限公司董事、财务总监；现任陕西北元化工集团股份有限公司财务总监、副总经理、第二届董事会董事。

　　刘建国个人简历

　　刘建国，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年1月至2003年5月就职于神木县马镇中心小学；2005年2月至2008年3月先后任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长；2008年3月至2009年7月任筹建处财务处处长；2009年7月至2013年8月任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，期间：2009年7月至2010年12月兼任服务中心经理，2011年3月至2013年8月兼任企业管理部部长，2012年10月至2013年7月兼任锦源化工财务总监；2013年8月至2015年2月任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015年3月至2017年7月任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017年6月至2019年6月任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部长；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　陈鹏个人简历

　　陈鹏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2003年8月至2009年6月先后任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂副厂长、厂长、技改处科长；2009年6月至2010年5月任原化工二分公司聚氯乙烯分厂厂长；2010年5月至2013年7月任原化工二分公司副经理； 2013年7月至2015年6月任原化工一分公司党委书记、经理；2015年6月至2016年6月任陕西北元集团水泥有限公司党委书记、经理；2016年6月至2018年1月任陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理；2018年1月至2020年4月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任水泥有限公司党委书记、执行董事、经理；2020年4月至2020年10月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。

　　单建军个人简历

　　单建军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至1990年4月就职于神木县接待办；1990年4月至1997年1月就职于榆林地区煤炭服务公司；1997年1月至2003年3月任神木县电化有限责任公司供销科长；2003年3月至2005年11月任神府经济开发区陕西北元化工有限公司供销处长；2005年11月至2008年8月任神木泰星电化公司总经理；2008年8月至2010年3月任神木房地产开发公司项目经理；2010年3月至2012年12月历任陕西北元化工集团有限公司物流中心副经理、经理，兼服务中心经理；2012年12月至2018年1月任陕西北元化工集团有限公司营销物流部部长；2018年1月至2020年9月任陕西北元化工集团股份有限公司副总经济师兼营销物流部部长；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。

　　证券代码：601568      证券简称：北元集团      公告编号：2020-013

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年12月29日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2020年12月18日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事11名，会议由公司全体监事共同推举刘静浪先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

　　1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意选举公司监事刘静浪担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司监事会

　　2020年12月30日