青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码:002958           证券简称:青农商行        公告编号:2020-054

　　转债代码:128129           转债简称:青农转债

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十一次会议于2020年12月28日在本行总行召开。会议通知已于2020年12月17日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络接入方式）的董事11人。刘仲生、林盛董事因工作原因不能按时出席本次会议，分别授权委托刘宗波、商有光董事代为出席并表决。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。刘冰冰、姜俊平、胡文明、王珍琳、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。董事长刘仲生先生因工作原因不能出席本次会议，会议由半数以上董事共同推举刘宗波董事主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2020年度消费者权益保护工作报告>的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于列支“互联网+医疗健康”合作项目费用的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码:002958           证券简称:青农商行        公告编号:2020-055

　　转债代码:128129           转债简称:青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第十一次会议于2020年12月28日在本行总行召开。会议通知已于2020年12月17日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事8人，实际出席本次会议（含网络方式）的监事8人。李庆香、李晓澜、胡明、卢正明监事以网络方式参加会议。会议由监事长柳兴刚主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议听取了《青岛农村商业银行股份有限公司2020年三季度全面风险管理情况报告》《青岛农村商业银行股份有限公司2020年三季度案件防控工作开展情况报告》等报告。

　　本次会议未有需审议表决的事项。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司监事会

　　2020年12月29日