中安科股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：600654证券简称：ST中安公告编号：2020-078

　　债券代码：136821债券简称：16中安消

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于中安科股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表秦尧女士因个人发展原因已辞去相关职务（详见公告：2020-036）。公司于2020年12月29日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任冯治嘉先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　冯治嘉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附：冯治嘉简历

　　冯治嘉，男，1985 年出生，无境外居住权，硕士学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任上海富控互动娱乐股份有限公司证券事务代表。现任中安科股份有限公司证券部经理一职。

　　冯治嘉先生联系方式如下：

　　电话：021-61070029

　　传真：021-61070017

　　邮箱：zqtzb@600654.com

　　地址：上海市普陀区同普路800弄D栋9楼中安科股份有限公司董事会办公室

　　证券代码：600654证券简称：ST中安公告编号：2020-079

　　债券代码：136821债券简称：16中安消

　　中安科股份有限公司关于控股股东自愿

　　延长股份限售锁定期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）关于延长股份限售锁定期承诺的函件。中恒汇志累计持有公司股份527,977,838股，该部分股份的限售锁定期将于2020年12月31日到期。基于对公司未来发展的信心，本着对公司社会公众股东负责的态度，中恒汇志自愿将该部分527,977,838股公司股票限售锁定期延长至2021年12月31日。具体情况如下：

　　一、承诺人：深圳市中恒汇志投资有限公司

　　二、承诺安排：

　　1、中恒汇志累计持有公司股份527,977,838股，该部分股份的限售锁定期将于2020年12月31日到期，其自愿将该部分527,977,838股股份限售锁定期延长至2021年12月31日。

　　2、中恒汇志限售流通股明细清单：

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：600654证券简称：ST中安公告编号：2020-077

　　债券代码：136821债券简称：16中安消

　　中安科股份有限公司

　　关于签署债务和解协议的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2019年12月31日，公司与债券持有人签署债务和解协议的债券本金合计556,506,000.00元。截至本公告披露日，公司于2020年度与债券持有人新增签署债务和解协议的债券本金合计311,004,000.00元，均基于方案壹达成和解。

　　一、债务和解协议基本情况

　　2019年11月25日，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十八次会议审议通过《关于债券和解方案的议案》后，向“16中安消”债券持有人发出了债务和解方案（公告编号：2019-100）。

　　上述债务和解协议已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并已授权公司董事会全权处理上述债务和解协议的签署、办理等后续事项。

　　二、债务和解协议签署情况

　　截至2019年12月31日，公司已与债券持有人签署债务和解协议的债券本金共计为556,506,000.00元。

　　截至2020年12月29日，公司于2020年度已与债券持有人新增签署债务和解协议的债券本金合计为311,004,000.00元，均基于方案壹达成和解。

　　三、签署协议对公司的影响

　　公司债务和解方案系为最大程度维护债券持有人合法权益，从维护社会稳定、履行社会责任的角度、结合目前公司实际履约能力，以及不同的债券持有人持有成本和预期回报差异提出的具备合法性的可实施性方案。债务和解方案的成功实施将缓解公司目前面临的债务问题，从根本上保障债权人权益。经公司财务部门初步测算，上述公司2020年度新增签署债务和解协议事项预计对公司产生185,337,025元的损益影响，对公司2020年度损益实际影响金额将以年度审计结果为准。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：600654证券简称：ST中安公告编号：2020-076

　　债券代码：136821债券简称：16中安消

　　中安科股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2020年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于签署债务和解协议的议案》

　　《公司关于签署债务和解协议的进展公告》（公告编号：2020-077）详见2020年12月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　《公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-078）详见2020年12月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日