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漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

  证券代码:600436    证券简称:片仔癀    公告编号:2020-052

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2020年12月29日(星期二)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式,审议以下议案:

  一、 审议通过《公司关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2020 年4月25日,公司在《漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度报告》披露了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。根据漳州市国资委等相关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会最终确认,现将2019年度高级管理人员薪酬情况披露如下:

  

  

  备注:

  1、上表披露薪酬为2019年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬(不含2019年度发放的以往年度绩效年薪)。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户,且未分解到个人,因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外,其他董事、监事2019年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2019年年度报告披露的一致。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董事会

  2020 年 12 月 30 日

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