中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601319          证券简称：中国人保         公告编号：临2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2020年12月9日以书面方式通知全体董事，会议于2020年12月29日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场方式召开。会议应出席董事14名，现场出席10名，电话连线出席2名，委托出席2名。高永文、陆健瑜董事以电话连线方式出席会议，王廷科董事委托罗熹董事长、王智斌董事委托王清剑董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、 审议通过了《关于集团2021年度经营计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过了《关于集团2021年度财务计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议通过了《关于集团公司2021年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东大会审议

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　四、 审议通过了《关于集团2021-2023年整体资产配置规划和2021年度资产配置计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　五、 审议通过了《关于集团公司（本级）2021-2023年资产配置规划和2021年度资产配置计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　六、 审议通过了《关于集团公司负责人2019年度薪酬清算方案的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　集团公司负责人2019年度薪酬清算表见附件。

　　七、 审议通过了《关于集团公司董事与监事2019年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　八、 审议通过了《关于选举集团公司第三届董事会提名薪酬委员会委员的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　苗福生董事回避表决。

　　九、 审议通过了《关于选举集团公司第三届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员和委员的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　王廷科、苗福生、王少群董事回避表决。

　　十、 审议通过了《关于选举集团公司第三届董事会关联交易控制委员会委员的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　李祝用董事回避表决。

　　十一、 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日

　　附件：

　　中国人民保险集团股份有限公司负责人2019年度薪酬清算表

　　单位：人民币万元

　　备注：上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入），税前报酬由董事会核定。