上海交大昂立股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：600530          证券简称：*ST交昂         公告编号：2020-054

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任徐敬云先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　徐敬云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将徐敬云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　公司董事会提名委员会对徐敬云先生进行了资格审查，认为其符合董事会秘书的任职条件，可以聘任。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见，认为本次董事会秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定，同意董事会聘任徐敬云先生为公司董事会秘书的决定。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日

　　附件：徐敬云先生简历

　　徐敬云 男，1977年9月出生，复旦大学法学硕士，上海交通大学安泰管理学院EMBA，历任中金投资（集团）有限公司法务总监、上海恒石矿业股份有限公司副总经理、上海佰仁健康产业有限公司副总经理；现任上海交大昂立股份有限公司总裁助理、上海仁杏健康管理有限公司董事、副总经理。