福建省青山纸业股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

　　证券代码：600103              证券简称：青山纸业             公告编号：临 2020-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司九届十三次董事会会议于2020年12月25日发出通知，2020年12月30日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际与会董事7名（董事黄金镖先生、陈强先生、曲凯先生、何娟女士因事请假）,公司4名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长张小强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案,决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司变更公司名称及经营范围的议案》

　　为适应新固废法的相关要求，提升公司环境保护工作水平，助力生态文明建设，同时增强公司全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司经营活力，提升经济效益，同意子公司沙县青阳再生资源利用有限公司变更名称及经营范围，具体内容如下：

　　1、子公司名称变更

　　变更前子公司名称：沙县青阳再生资源利用有限公司

　　变更后子公司名称：三明青阳环保科技有限公司

　　2、子公司经营范围变更

　　变更前子公司经营范围：废旧物资购销（不含生产性废旧金属、报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收）；木竹制品、苇草制品销售、加工；纸及纸制品代购、代销；造纸原辅材料及产品、化工产品（不含危险化学品）销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　变更后子公司经营范围：废旧物资、废弃资源和废旧材料（不含报废汽车、医疗废弃物和危险废弃物等需经相关部门批准的项目）购销、清理、回收、加工；木竹制品、苇草制品销售、加工；纸及纸制品代购、代销；造纸原辅材料及产品、建筑材料、工业废渣、矿产品、机械设备、化工产品及化工原料（不含化学危险品）的购销；生活垃圾、工业固体废物环境污染治理及设施运营；环保技术、环保工程及产品的开发、咨询、服务、培训；环保仪器、环保设备的购销；废水、废气、噪声治理及自动连续监测；生活污水、工业废水环境污染治理设施运营；企业清洁生产咨询服务；环保设备、给排水设备、水处理设备的生产、销售及其安装；普通货物的装卸、搬运、仓储服务；其他未列明货物的仓储服务；普通货物道路运输；其他货物道路运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　上述变更事项尚需经过市场监督管理局的批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　子公司名称变更登记进展情况公司将另行公告。

　　二、审议通过《关于全资子公司广州青纸包装材料有限公司受让制袋线资产的议案》

　　为持续推进公司浆纸产业链延伸，扩大公司制袋业务子公司经营规模，稳固并提高纸及纸袋产品区域销售市场份额，提高企业竞争能力，同意公司全资子公司广州青纸包装材料有限公司按评估值即人民币3,161.18万元受让广州市升庆纸类制品有限公司3#制袋线机器设备资产。

　　标的评估情况：根据资质中介福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，评估结论：在评估基准日2020年5月8日，广州市升庆纸类制品有限公司3#制袋线的机器设备账面净值31,283,531.75元，评估值为31,611,800.00元，评估值增值328,268.25元，增值率为1.05%。

　　项目地点：广州市从化鳌头镇人和工业区

　　项目规模：一条全自动多用途复合材料包装制袋生产线，年产1.25亿条纸袋。

　　产品方案：以水泥包装纸袋为主打产品，根据市场生产一定比例的化工产品包装纸袋、食品包装纸袋、日用品包装纸袋。

　　受让价格：人民币3,161.18万元

　　资金来源：子公司自有资金

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年十二月三十日

　　证券代码：600103              证券简称：青山纸业             公告编号：临 2020-072

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　九届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司九届十二次监事会会议于2020年12月25日发出通知，2020年12月30日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室以现场表决方式召开，本次会议应参会监事5名，实际与会监事4名（监事郑剑军女士因事请假），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案，决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司变更公司名称及经营范围的议案》

　　为适应新固废法的相关要求，提升公司环境保护工作水平，助力生态文明建设，同时增强子公司经营活力，并提升经济效益，公司全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司拟更名为三明青阳环保科技有限公司（具体以市场监督管理部门审批为准），同时相应变更经营范围。

　　监事会认为：本次子公司名称及经营范围变更，符合公司环保业务需求及子公司经营发展需要，决策程序符合法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于全资子公司广州青纸包装材料有限公司受让制袋线资产的议案》

　　为持续推进公司浆纸产业链延伸，稳固并提高纸及纸袋产品区域销售市场份额，公司同意全资子公司广州青纸包装材料有限公司按评估值即人民币3,161.18万元受让广州市升庆纸类制品有限公司3#制袋线机器设备资产。

　　监事会认为：本次子公司受让制袋线机器设备资产，有利于子公司扩大经营规模，提高竞争能力，符合公司产业链延伸规划。本次子公司受让资产已经资质中介评估，受让价格公允、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　监　事　会

　　二二年十二月三十日