江苏立华牧业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

　　证券代码：300761              证券简称：立华股份             公告编号：2020-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年12月25日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年12月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长程立力主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　经公司提名委员会资格审查，公司董事会决定提名徐联义先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任公司第二届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年12月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2020-090）及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　公司拟为合并报表范围内14家全资子公司向供应商采购原料提供货款担保，担保总额度不超过人民币42,100万元。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为人民币38,100万元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为人民币4,000万元。具体内容详见公司2020年12月31日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的公告》（公告编号：2020-091）及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

　　因生猪养殖业务经营发展需要，公司全资子公司扬州市兴华牧业有限公司（以下简称“扬州兴华”）拟向中国农业发展银行申请固定资产贷款15,000万元，期限为60个月。公司拟为扬州兴华本次融资事项提供连带责任担保。具体内容详见公司2020年12月31日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2020-092）及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2021年1月15日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年12月31日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）。

　　三、备查文件

　　1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　证券代码：300761               证券简称：立华股份              公告编号：2020-093

　　江苏立华牧业股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“立华股份”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1月15日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：2020年12月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1月15日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间为：2021年1月15日（星期五）下午14:00；

　　②网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、股权登记日：2021年1月11日（星期一）；

　　7、会议地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室；

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2021年1月11日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　议案1：《关于公司补选独立董事的议案》；

　　议案2：《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》。

　　2、上述提案已经公司于2020年12月30日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，详情可查阅公司于2020年12月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2021年第一次临时股东大会参会登记表》（附件2），以便登记确认。有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、登记时间：2021年1月12日至2021年1月14日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)

　　6、登记地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号立华股份证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方式：

　　通讯地址：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号立华股份证券部

　　邮政编码：213618

　　联系人：沈晨

　　电话：0519-86350908

　　传真：0519-86350676

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350761”，投票简称为“立华投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日9:15，结束时间为2021年1月15日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会登记表

　　日期：______年___月____日                   个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　附注：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

　　附件3：

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权           先生/女士（身份证号码：                    ）代表本人（本股东单位）出席江苏立华牧业股份有限公司于2021年1月15日14:00召开的2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

　　本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　持有公司股份的性质：

　　持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　年    月     日