江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002068           证券简称：黑猫股份          公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年12月19日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年12月30日下午在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》

　　根据公司实际经营情况及目前日常关联交易实际执行情况，公司将增加2020年度部分日常关联交易预计金额，本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。关联董事王耀、李保泉、余忠明回避表决。公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日

　　证券代码：002068           证券简称：黑猫股份          公告编号：2020-059

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易预计

　　金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2020年度预计与关联方发生购销产品及接受劳务等日常关联交易总金额将不超过人民币 74,566万元。《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》已于2020年4月3日公司召开的第六届董事会第十七次会议及2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过。

　　（二）本次增加2020年度日常关联交易的基本情况及审议程序

　　根据公司实际经营情况及目前日常关联交易实际执行情况，公司将增加2020年度部分日常关联交易预计金额，具体情况详见下表。

　　公司于2020年12月30日召开的第六届第二十六次董事会议审议通过了《关于增加 2020年度日常关联交易金额预计的议案》，关联董事王耀、李保泉、余忠明进行了回避表决，与会非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

　　本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　（三）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍：

　　1、景德镇市焦化能源有限公司

　　法定代表人：朱明红；

　　注册资本：19,728万元；

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内；

　　主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油（有效期至2021年12月17日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本公司与上述关联人景德镇市焦化能源有限公司(简称“景焦能源”)同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司或全资子公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　景焦能源生产经营情况良好，公司与上述关联方已有多年业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同，基本不存在履约风险。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　上述关联交易主要内容是公司向景焦能源销售产品。公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市场价格双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易，主要是公司向景焦能源销售产品，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是为了进一步做好产业链上下游合作，降低生产成本从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事王耀、李保泉、余忠明回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程序；

　　2、本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；

　　3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　2、独立董事关于增加2020年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日