深圳王子新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2020-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月25日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第二十一次会议通知。会议于2020年12月30日下午15时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决6人，实际参加表决6人，分别为王进军、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于设立子公司的议案

　　根据业务发展的需要，公司拟通过控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）在山东省青岛市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，重庆富易达持有其100%股权，同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于提升公司规范运作水平自查报告的议案

　　根据国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）及深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）（以下简称“《通知》”）。公司组织了公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员进行专题学习，并针对《通知》要求的十点内容有针对性地开展自查工作并形成自查报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于对子公司增资的议案

　　根据战略发展的需要，公司拟通过重庆富易达对重庆隆贸新材料技术有限公司（以下简称“重庆隆贸”）增资人民币200万元。截至目前，重庆隆贸的注册资本为人民币800万元，重庆富易达持股比例100%。增资完成后，重庆隆贸的注册资本将变更为人民币1,000万元，重庆富易达持股比例不变。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2020-106

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟通过控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）在山东省青岛市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，重庆富易达持有其100%股权，同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。

　　2、本次拟设立二级子公司事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　公司名称：重庆富易达科技有限公司

　　统一社会信用代码：91500227327807201T

　　类型：有限责任公司

　　住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号

　　法定代表人：李智

　　注册资本：1808.18万元人民币

　　成立日期：2015年01月20日

　　营业期限：2015年01月20日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保温材料（不含危险化学品），纸制品，加工：机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）；蜂窝结构技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　重庆富易达为公司控股子公司,亦不是失信被执行人。

　　三、拟设立二级子公司的基本情况

　　(一)出资方式

　　以货币方式出资，资金为重庆富易达自筹资金。

　　(二)基本情况

　　公司名称：山东一海包装科技有限公司

　　注册地址：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处纺织工业园

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：包装材料及制品销售，塑料制品销售，塑料制品制造，机械设备销售，非居住房地产租赁、住房租赁、机械设备租赁、电力电子元器件销售、电器机械设备销售、电子元器件与机电组件设备销售、再生资源销售、再生资源加工、汽车零部件及配件制造，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展。技术服务、开发、咨询、交流、转让及推广。许可项目：技术进出口、货物进出口道路货物运输（不含危险货物）。

　　以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）设立目的

　　根据公司业务发展的需要，公司拟通过重庆富易达设立一家二级子公司，有利于完善区域布局，更好服务客户，优化生产运营，有助于进一步提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，从而更好地完成公司的区域发展战略。

　　（二）存在的风险及对策

　　本次事项尚需工商行政部门审批，拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材       公告编号：2020-107

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于对子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、2020年12月22日，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司内部之间股权转让的议案》，同意公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司（以下简称“北京金叶”）将其所持有重庆隆贸新材料技术有限公司（以下简称“重庆隆贸”）100%的股权以97.58万元价格转让给公司控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）。上述股权转让完成后，重庆富易达持有重庆隆贸100%股权，重庆隆贸仍为公司二级控股子公司。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　根据战略发展的需要，公司拟通过重庆富易达对重庆隆贸增资人民币200万元。截至目前，重庆隆贸的注册资本为人民币800万元，重庆富易达持股比例100%。增资完成后，重庆隆贸的注册资本将变更为人民币1,000万元，重庆富易达持股比例不变。

　　2、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于对子公司增资的议案，同意公司通过重庆富易达对重庆隆贸增资人民币200万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式：

　　重庆富易达以自筹资金出资。

　　（二）标的公司基本情况：

　　1、公司名称：重庆隆贸新材料技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91500227MA60F7XM9Q

　　3、类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、住所：重庆市璧山区璧城街道奥康大道4号附5幢

　　5、法定代表人：程刚

　　6、注册资本：800万元人民币

　　7、成立日期：2019年7月9日

　　8、营业期限：2019年7月9日至无固定期限

　　9、经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；研发、生产、销售；塑料制品、塑料包装材料、农用塑料薄膜、热收缩膜、无纺布；销售：化工原料（不含危险化学品）、塑料原料及辅料；专利技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、重庆隆贸为公司控股子公司,亦不是失信被执行人。

　　11、最近一年又一期主要财务数据

　　单位：人民币元

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资是为了满足重庆隆贸业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

　　2、本次增资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

　　3、本次增资后，重庆隆贸的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2020-108

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日第四届董事会第二十一次会议结束后收到公司独立董事赵万一先生提交的书面辞职报告。赵万一先生因工作变动不再符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件中关于独立董事任职的要求，故申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　赵万一先生原定任职日期自2018年12月18日至2021年12月17日。截至2020年12月30日，赵万一先生未持有公司股份。

　　赵万一先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且赵万一先生不属于会计专业人士，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，赵万一先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　赵万一先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对赵万一先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2020年12月30日