四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰 公告编号：2020-56

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川美丰化工股份有限公司于2020年12月30日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次（临时）会议。会议通知于2020年12月23日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：

　　1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联董事王勇先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。议案内容详见与本公告同时发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-58）。

　　（二）《关于对位于射洪市两宗自有土地进行房地产开发的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见与本公告同时发布的《关于对位于射洪市两宗自有土地进行房地产开发的公告》（公告编号：2020-59）。

　　（三）《关于修订<内部控制手册>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案主要内容：为进一步完善公司内部控制管理体系、规范内部控制流程，依据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，对现行《内部控制手册》进行了修订。本次修订根据总部机关部门、直属单位机构调整和职能职责优化情况，进一步完善了控制矩阵、风险分析、检查评价和权限指引等相关内容。修订后的内控手册共分为“总则、公司层面控制、业务层面控制、内控权限指引、检查评价与考核办法、附则”六个部分。新的《内部控制手册》将从2021年1月1日起执行。

　　（四）《关于召开第六十五次（临时）股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开第六十五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-60）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议》。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○二年十二月三十一日

　　证券代码：000731      证券简称：四川美丰     公告编号：2020-57

　　四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川美丰化工股份有限公司于2020年12月30日上午11:00以通讯表决方式召开第九届监事会第十五次（临时）会议，会议通知于2020年12月23日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加监事7名，实际参加监事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：

　　1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联监事王霜女士、郑宏钧先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联监事陈亮先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见与本公告同时发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-58）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司监事会

　　二○二年十二月三十一日

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰    公告编号：2020-58

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会对关联方形成依赖（或者被其控制），不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.为确保生产经营正常进行，公司2021年拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南油气分公司”）购买生产所需部分原料--天然气；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“美丰梅塞尔”）购买二氧化碳产品。

　　2.为积极开拓市场，公司2021年拟为中国石化润滑油有限公司北京分公司、华北分公司、合成油脂分公司代加工柴油车尾气处理液；拟向中国石化销售有限公司四川石油分公司销售公司车用尿素产品；拟向中国石化销售有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司和成都创意压缩天然气有限公司销售公司LNG产品；拟向中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司、重庆永川石油分公司，四川中京燃气有限公司购买LNG产品；拟向西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司销售公司编织袋产品；拟向四川祥云投资有限公司销售公司尿素、复合肥产品。

　　3.为实现尾气二氧化碳回收利用，增加经济效益，拟向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气。

　　4.美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳地区工业园区内，需使用我公司生产用地，拟向美丰梅塞尔租赁生产用地。

　　5.美丰梅塞尔被公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，拟向美丰梅塞尔收取商标使用费。

　　6.拟向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房。

　　（二）与公司的关联关系

　　1.西南油气分公司，中国石化润滑油有限公司北京分公司、华北分公司、合成油脂分公司，中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、重庆三峡石油分公司、重庆永川石油分公司，四川中京燃气有限公司，成都创意压缩天然气有限公司，四川祥云投资有限公司，中石化西南石油工程有限公司固井分公司，以及中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为公司的关联法人。

　　2.四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东：中石化易捷销售有限公司和中石化四川销售有限公司与公司第一大股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　3.美丰梅塞尔为公司参股公司，因公司高级管理人员担任该公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　4.因四川美青化工有限公司的高级管理人员担任公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，以上交易将构成关联交易。

　　（三）年度日常关联交易履行的程序

　　1.2020年12月30日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。根据生产经营需要，公司2021年度日常关联交易预计总金额116,456.28万元，2020年实际发生预估总金额105,795.95万元（未经审计，最终数据以公司披露的2020年年报为准）。表决情况如下：

　　（1）在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联董事王勇先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，因本次2021年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围，尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东需回避对关联审议事项的表决。具体需回避表决情况：（1）成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石化控制企业之间关联审议事项的表决；（2）四川美丰（集团）有限责任公司需回避对公司与美青化工之间关联审议事项的表决。

　　3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次日常关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需报请相关主管部门批准。

　　（四）预计日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　说明：2020年度日常关联交易实际发生总金额105,795.95万元，该数据暂未经审计，最终数据以公司披露的2020年年报为准。

　　（五）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍

　　（一）基本情况

　　1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

　　负责人：郭彤楼，公司类型：其他股份有限公司分公司（上市），注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰路688号13楼。注册号：510000000190197，统一社会信用代码：915100007422747640，经营范围：危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）石油天然气勘探开发、开采、销售；管道运输；技术及信息的研究、开发、应用；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务。

　　2.中国石化润滑油有限公司北京分公司

　　负责人：王军，公司类型：有限责任公司分公司（法人独资），企业地址：北京市海淀区安宁庄西路6号。注册号：110000001357807，统一社会信用代码：911101088011251105，经营范围：制造、销售石油化工产品、塑料制品、石油化工设备；石油化工设备修理和安装；普通货运；技术检测；技术服务;销售食品添加剂。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　3.中国石化润滑油有限公司华北分公司

　　负责人：程书田，公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)，企业地址：北京市海淀区清河安宁庄村南(南区)36幢。统一社会信用代码：91110108MA01PNME1N，经营范围：销售石油化工产品（不含危险化学品）、润滑油、汽车用化学产品（不含危险化学品）、食品添加剂；技术检测；洗车服务；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；保险代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　4.中国石化销售股份有限公司四川石油分公司

　　负责人：柴志明，公司类型：外商投资企业分公司，企业地址：成都市高新区吉泰路688号14楼。注册号：510000000046045，统一社会信用代码：915100007422882938，经营范围：许可经营项目：批发汽油、柴油、煤油、压缩天然气、液化天然气；卷烟零售、雪茄烟零售；以下仅限分支机构经营：零售汽油、柴油、煤油、压缩天然气、预包装食品。(以上项目及期限以许可证为准）。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)销售润滑油、燃料油、第三类医疗器械、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具、建筑材料；零售：药品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、出版物、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；汽车清洗服务；委托代理收取水电费；票务代理服务；出租办公用房；汽车租赁(不含九座以上乘用车)；体育运动项目经营；日用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输；货物运输代理；油(气)库、加油(气)站的规划、设计和建设；石油管道及相关设施的建设、维护；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5.中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司

　　负责人：王红兵，公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)分公司，企业地址：重庆市渝中区民族路188号（环球金融中心）48楼。注册号：500000300005127，统一社会信用代码：9150000090290050X5，经营范围：许可项目：批发汽油、柴油、天然气；食品销售，零售卷烟、雪茄烟；住宿；餐饮服务；报纸零售；期刊零售；音像制品零售，药品零售，货物进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售润滑油、燃料油、沥青、文化用品、体育用品及器材、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车及零配件；零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品；委托代理收取水电费、票务代理服务；日用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；与经营业务有关的咨询服务；汽车装饰；汽车维修；销售母婴用品、洗涤用品、化妆品、劳保用品、农副产品、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎、酒；批发零售化肥、农药、水果；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；广告位租赁；机械设备及房屋租赁服务；汽车销售；保险代理业务；计算机软件开发及技术应用，第二类医疗器械销售，医用口罩零售，特种劳动防护用品销售，产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　6.中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司

　　负责人：张家顺，公司类型：分公司，企业地址：贵州省贵阳市南明区解放路21号。注册号：520000000025020，统一社会信用代码：915200007143073897，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。[石油成品油销售;甲醇燃料销售;燃气、天然气经营;汽车能源加注、充电服务;仓储服务;加油站租赁或承包经营管理;石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运;石油、天然气管道运输;道路货物运输;货物运输代理;汽车维修;汽车装饰;汽车清洗服务;日用百货便利店经营;餐饮;食品加工;零售定型包装、预包装食品、散装食品、酒、卷烟、雪茄烟、粮油、农产品、农副食品、化肥、农用薄膜、报刊杂志、食盐、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、冷冻食品、医用药品、医疗器械、保健食品、图书音像制品、农用物资、服装及服饰、金银首饰、汽车用品、汽车配件、家具、建筑材料、水泥、钢筋、家电、手机、数码产品、纺织、五金、家用电器及电子产品;零售充值卡、电话卡、彩票代售业务;房屋及广告位出租;代收电话费、电费、水费、燃气费、车辆违章罚款;油(气)库、加油(气)站的规划、设计和建设;石油管道及相关设施的投资、建设、维护;销售润滑油、燃料油、沥青(不含危险化学品)、文化用品、体育用品及器材、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车及零配件;设计、制作、代理、发布广告;与经营有关的咨询服务、技术应用研究和计算机软件开发;与经营有关的培训;技术及信息的研究、开发、应用;货物进出口、技术进出口、代理进出口]

　　7.中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司

　　负责人:邓安元，公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)分公司，注册地址：重庆市永川区祥龙路101号1幢1-5号。注册号：500383300013811，统一社会信用代码：91500118554098580D，经营范围：许可项目：成品油批发，成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售；零售卷烟、雪茄烟；零售润滑油、沥青、文化用品、体育用品及器材、摩托车及零配件；零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品（不含电子出版物）；委托代理收取水电费、票务代理服务；日用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；与经营业务有关联的咨询服务；汽车装饰；报纸零售；期刊零售；音像制品零售；汽车维修；Ⅰ、Ⅱ类医疗器械销售；住宿；销售母婴用品、洗涤用品、化妆品、劳保用品、农副产品（国家有专项规定的除外）、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎、酒；批发零售化肥、农药、水果；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营；广告位租赁；机械设备及房屋租赁服务；汽车销售；保险代理业务；计算机软件开发及技术应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。中国石化销售股份有限公司重庆永川石油分公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。

　　8.成都创意压缩天然气有限公司

　　法定代表人：王金锋，公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)，注册地址：四川省成都市龙泉驿区西河街道成洛大道5132号。注册号：510112000006169，统一社会信用代码：91510112727434715G，经营范围：销售：天然气配套设备（不含专项限制产品）、建筑材料、装饰材料、机械产品、电器产品、五金交电、陶瓷制品、卫生洁具、塑料制品、日用杂品、轮胎；教育信息咨询（不得开展辅导、培训）；带储存设施经营（零售）天然气（含甲烷的，压缩的）（仅限汽车加气站）；零售：图书报刊、预包装食品、服装、电子产品、充值卡、音像制品；票务代理服务；设计、代理、发布广告；汽车维修与维护；代理收取水电费；危险货物运输（2类1项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（2类2项）（剧毒化学品除外）、危险货物运输（3类）（剧毒化学品除外）；液化天然气销售（不带储存经营，仅限票据交易，危险化学品经营许可证并在有效期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　9.四川石化雅诗纸业有限公司

　　法定代表人：叶慧青，公司类型：其他有限责任公司，注册地址：成都市新津工业园区A区希望路912号。注册号：510132000023412，统一社会信用代码：91510132587589335X;经营范围：纸制品加工、销售；批发、零售：卫生材料及敷料、过滤、防护用纺织制成品、消毒用品（不含危险化学品）、医疗用品及器材、化妆品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、日用及医用橡胶制品、预包装食品及散装食品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　10.四川美丰梅塞尔气体产品有限公司

　　法定代表人：毛开贵，公司类型：有限责任公司(中外合资)，注册地址：绵阳市经济技术开发区绵州大道南段556号。注册号：510700400001442，统一社会信用代码：915107000667788351，经营范围：生产销售工农业用、民用二氧化碳气体，提供技术支持，售前售后服务，以及工业气体在环保、高新技术方面的专业应用技术，气体及气体应用相关设备及其零配件的销售和租赁；道路货物运输；检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　11.四川中京燃气有限公司

　　法定代表人：陈利，公司类型：其他有限责任公司，注册地址：四川省德阳市旌阳区德新镇新玉村二组。注册号：510600000079505，社会信用代码：915106000603144826，经营范围：天然气加工、储运、销售项目的投资；天然气管道、液化天然气站建设项目的投资，天然气（含甲烷，压缩/液化）非储存经营（票据）（危险化学品经营许可证有效期至2021年5月17日），液化石油气、天然气（富含甲烷的）生产及销售本公司产品（安全生产许可证有效期至2022年03月10日）；轻质油的生产、储运、销售（危化品除外）；车辆租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　12.中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司

　　负责人：陈家祥，公司类型：分公司，注册地址：重庆市大渡口区祥福路529号。注册号：500104311080078，统一社会信用代码：91500104345997571K，经营范围：许可项目：润滑油、润滑脂产品分析、检测服务，保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：润滑油、润滑脂、精细化工技术及信息的研究、开发、应用及技术服务，生产、销售：润滑油、润滑脂、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学物品），机动车修理和维护，洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　13.中石化西南石油工程有限公司固井分公司

　　负责人：王良才，公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：四川省德阳市区庐山南路一段81号。注册号：510600000080727，统一社会信用代码：91510600062357777N，经营范围：受隶属企业委托从事工程技术服务，环境与生态监测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　14.中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司

　　负责人:曾青松，公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）分公司，注册地址：重庆市万州区玉龙路138号6-1至14号办公楼。注册号：500101300015515，统一社会信用代码：91500101745320068M，经营范围：批发（自有储存设施）汽油（CAS号86290-81-5）、柴油（闭杯闪点≤60℃）（按许可证核定事项及期限从事经营）；天然气（CNG）（仅限取得行政许可的分支机构经营）；食品销售；卷烟零售、雪茄烟零售（限取得行政许可的分支机构经营）；销售润滑油、燃料油（不含危险化学品）、沥青（不含煤焦沥青）、文化用品、体育用品及器材、摩托车及零配件；零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品（不含电子出版物）；委托代理收取水电费、票务代理服务；日用百货便利店经营；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务（限取得行政许可的分支机构经营）；与经营业务有关的咨询服务；汽车装饰；餐饮服务（限取得行政许可的分支机构经营）；报纸零售；期刊零售；音像制品零售；机动车维修（限分支机构经营）；二（Ⅱ）类医疗器械销售；住宿；销售母婴用品、洗涤用品、化妆品、劳保用品、食用农产品、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎；批发零售化肥、农药（不含危险化学品）；汽车租赁；广告位租赁；机械设备及房屋租赁服务；汽车销售；保险代理业务；计算机软件开发及技术应用。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

　　15.四川祥云投资有限公司

　　法定代表人：程勋，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：成都高新区吉泰路688号13楼。注册号：510109000098276，统一社会信用代码：91510100662772632D，经营范围：房地产开发投资、矿产资源投资（开采除外）、高速公路服务设施投资、高校后勤设施投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；零售报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物、客房住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售药品、预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、医疗器械、餐饮服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；普通货运、水路运输、一二三类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；旅游咨询服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；零售汽油、柴油（仅限冠英服务区加油站A站、B站凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）；零售卷烟、雪茄烟（仅限冠英服务区加油站A站、B站凭烟草专卖零售许可证在有效期内经营）；零售成品油（仅限冠英服务区加油站A站、B站凭成品油零售经营批准许书在有效期内经营）；其他可自主经营的无需许可或审批的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　16.四川美青化工有限公司

　　法定代表人：任国建，公司类型：有限责任公司（国有控股），注册地址：四川省遂宁市射洪县太和镇太和大道南段293号。注册号：510922000005445，统一社会信用代码：91510922744686973G，经营范围：主营:化学肥料、尿素、车用尿素水溶液、车用尿素颗粒、碳酸氢铵、合成氨、复合肥、三聚氰胺及化工产品（不含危险化学品）的生产、开发、销售，以及国家经贸部门核定的进出口业务。兼营：石灰、三聚氰胺后加工系列产品的销售（以上经营范围中涉及前置许可的，需取得许可后，方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，其中中国石油化工股份有限公司西南油气分公司与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成固定的交易伙伴关系；中国石化润滑油有限公司北京分公司、华北分公司、合成油脂分公司，中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、重庆三峡石油分公司、重庆永川石油分公司，成都创意压缩天然气有限公司，中石化西南石油工程有限公司固井分公司，中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司，四川祥云投资有限公司均为中国石油化工集团公司控制下治理运营规范、发展前景良好、履约能力强的交易伙伴；四川美丰梅塞尔气体产品有限公司为公司的参股公司，与公司有多年的交易经历，具备良好的履约能力，双方已形成固定的交易伙伴关系；四川中京燃气有限公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司生产经营正常，履约能力良好。

　　公司对上述关联方的履约能力表示信任。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.采购原材料

　　（1）交易标准

　　天然气输供质量符合国家标准《天然气》（GB17820-1999）的规定。

　　二氧化碳产品质量符合国家标准GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的规定。

　　（2）交易价格与定价依据

　　天然气交易价格以当期国家有关天然气的价格政策、法规或指导性文件为依据执行。供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整。

　　二氧化碳交易价格参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

　　2.代加工产品：柴油车尾气处理液

　　（1）交易标准

　　按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

　　（2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

　　3.销售产品

　　（1）柴油车尾气处理液

　　1）交易标准

　　按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

　　2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价，同时约定在合同有效期内，如因经济状况、法律规则发生大幅度变更、变动，或产品的技术规格发生变更或改进，经交易双方友好协商一致，可对价格进行调整。

　　（2）非管输液化天然气（LNG）

　　1）交易标准

　　供气方销售给用气方的非管输液化天然气质量符合国家标准《天然气》（GB 17820-2012）中所规定的二类天然气标准。

　　2）交易价格与定价依据

　　参照当期市场价格，经双方协商后以“确认函”的确认价格为准，如遇国家或区域行政性气源价格政策调整等，供方有权随之相应调整销售价格。

　　（3）编织袋

　　1）交易标准

　　按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

　　2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

　　（4）尿素、复合肥

　　1）交易标准

　　按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

　　2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

　　4.购买产品（LNG）

　　（1）交易标准

　　产品质量符合国家标准《天然气》（GB 17820-2012）中所规定的二类天然气标准。

　　（2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，并作相应价格优惠调整，最终价格以确认函为准。

　　5.销售二氧化碳尾气

　　（1）交易标准

　　按照双方在协议中约定的产品技术标准执行。

　　（2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

　　6.租赁土地

　　（1）交易标准

　　按照双方在协议中约定的费用标准执行。

　　（2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。同时，按照当地政府土地使用税征收标准及实际租赁面积测算土地使用税并由需求方支付。

　　7.租赁房屋

　　（1）交易标准

　　按照双方在协议中约定的费用标准执行。

　　（2）交易价格与定价依据

　　参考当期市场价格，本着平等互利的原则协商定价。

　　8.收取商标使用费

　　（1）交易标准

　　按美丰梅塞尔年收入总额的2%收取。

　　（2）交易价格与定价依据

　　本着平等互利的原则协商确定。

　　（二）关联交易合同签署情况

　　1.采购原材料

　　公司向西南油气分公司购买原材料天然气的关联交易合同已签订，合同执行期限为2020年3月31日至2021年3月31日。

　　2.销售产品

　　公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳产品的关联交易合同已签订。公司向中石化销售股份有限公司重庆石油分公司销售LNG的合同暂未签订；公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、贵州石油分公司、广西石油分公司、成都创意压缩天然气有限公司销售LNG的合同均已签订，四川石油分公司合同执行期限为2020年9月1日至2021年8月31日，贵州石油分公司合同执行期限为2020年8月1日至2021年7月31日，广西石油分公司合同执行期限为2019年5月1日至2022年4月30日，成都创意压缩天然气有限公司合同执行期限为2020年5月5日至2021年5月4日。公司向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司销售车用尿素产品的合同目前暂未签订；公司向西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司销售公司编织袋产品合同目前暂未签订。

　　3.购买产品

　　公司向美丰梅塞尔购买二氧化碳产品的关联交易合同已签订，合同执行期限为2020年4月1日至 2021年3月31日。

　　4.租赁房屋

　　公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房的合同已签订。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　1.采购原材料

　　天然气是公司主要的生产原料，西南油气分公司是四川省天然气主要供应单位之一，为充分利用其天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续、快速、健康发展，基于长期良好的合作基础，本着相互支持、共同发展的原则，公司选择由西南油气分公司向公司供应天然气。

　　二氧化碳是化肥分公司重要的生产原料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一。

　　2.代加工产品

　　公司为中国石化润滑油有限公司代加工柴油车尾气处理液，有利于公司利用润滑油公司稳定的产品销售体系，提升公司柴油车尾气处理液的产能利用率。

　　3.销售产品

　　（1）公司向中国石化润滑油有限公司销售车用尿素（颗粒），向中国石化销售有限公司四川石油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、成都创意压缩天然气有限公司销售非管输液化天然气，向西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司、四川石化雅诗纸业有限公司销售编织袋，向四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥产品，有利于公司充分利用中石化集团健全、规范的运营网络，扩大公司产品销量，促进公司发展；

　　（2）公司向四川美青化工有限公司销售编织袋，有利于提升公司塑编装置的产能利用率，扩大公司产品销量。

　　4.购买LNG产品

　　公司向中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司及四川中京燃气有限公司购买LNG产品，主要目的是拓展市场渠道，满足客户需求，提升市场占有率。

　　5.租赁生产用地

　　美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内，为保证正常生产经营，公司向其租赁生产用地。

　　6.租赁房屋

　　公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房，公司向其收取房屋租赁费用。

　　7.收取商标使用费

　　美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，公司向其收取商标使用费。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　1.公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。

　　2.上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

　　五、独立董事意见

　　在董事会审议本关联交易事项前，公司独立董事对此项议案进行了事前审核，同意将此议案提交公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议。

　　公司独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩对2021年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

　　1.同意上述《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.本次关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

　　3.公司2021年度日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交易，对公司及全体股东是有益的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《巨潮资讯网》上的公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2.公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议；

　　3.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；

　　4.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日

　　证券代码：000731    证券简称：四川美丰    公告编号：2020-59

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于对位于射洪市两宗自有土地进行

　　房地产开发的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、开发事项概述

　　（一）基本情况

　　为进一步盘活四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）自有土地，提升存量资产价值，寻求新的效益增长点，公司全资孙公司--四川欣泰丰商贸有限公司（以下简称“欣泰丰公司”）拟对位于射洪市建华街以及紫云路的两宗自有土地进行房地产开发。

　　经四川省住房和城乡建设厅核准，欣泰丰公司已于2020年11月取得“房地产开发企业暂定三级资质”。内容详见《关于全资孙公司取得房地产开发企业相关资质的公告》（公告编号：2020-52）。

　　2020年12月30日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对位于射洪市两宗自有土地进行房地产开发的议案》。

　　（二）相关说明

　　1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次对公司自有土地开发事项无需经公司股东大会批准。

　　2.本次开发事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.拟开发地块所需资金的投入方式及项目开发模式，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，履行相应决策审批程序后及时进行信息披露。

　　二、欣泰丰公司基本情况

　　公司名称：四川欣泰丰商贸有限公司

　　成立时间：2014年6月12日

　　注册资本：1849.4726万元

　　注册地址：射洪县太和镇紫云路6号

　　法定代表人：杨德奎

　　统一社会信用代码：91510922309326252N

　　经营范围：销售化肥；房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；房地产营销策划；销售建筑材料；销售化工产品（不含危险化学品）；销售塑料及塑料制品；销售金属材料；销售五金交电、机电产品；销售电子产品；销售机电设备；销售机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　三、拟开发地块情况

　　本次拟开发地块共有两宗。

　　宗地一：射洪市建华街109号地块，东邻滨江路，南邻环城南路，西邻建华街；土地产权证面积为10.54亩，可开发净地面积9.6亩；土地用途为城镇住宅用地、其他商服用地。

　　宗地二：射洪市保河村三、四社地块，位于紫云路6号；土地产权证面积26.95亩，可开发净地13.2亩；土地用途为城镇住宅用地。

　　截至公告披露日，本次拟开发地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　四、射洪市房地产行业基本情况、市场前景和项目可行性分析

　　（一）房地产行业基本情况

　　根据射洪市人民政府公开信息显示，2019年全年地区生产总值（GDP）突破400亿元大关，达到400.09亿元，按可比价格计算比上年增长7.9%，经济总量位于遂宁市第二位。据统计，在疫情影响下，2020年1-10月，射洪市房地产开发投资19.66亿元，同比增长21.9%，分别高于全国、全省平均增速16.3、12.3个百分点，整体房地产市场供销关系健康。

　　（二）市场前景

　　2020年8月11日，中共射洪市委一届二次全会第二次全体会议通过《中共射洪市委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和省委十一届七次全会、遂宁市委七届十次全会决策部署在成渝地区中部崛起中建设遂宁北部高地的决定》和全会公报，提出要从经济、文化、城市三个方面着手，全力打造“锂业之都”核心区，建设遂宁副中心，辐射带动北部地区发展。建设经济高地，提升区域经济中心辐射带动力；建设文化高地，提升区域文化中心品牌感染力；以经济高地、文化高地为载体，加快建设城市高地，全力争创全国文明卫生城市、天府旅游名县，大幅提升城市服务力、创新力、竞争力，将射洪打造成为创新创业高地、宜居宜业高地。

　　围绕推进“一主两副”县域城镇发展和区位条件改善升级，提出了建设遂宁副中心的总体目标和主要任务，指出要抢抓撤县设市机遇，打造功能完备、品质凸显的现代化城市，加快建设遂宁副中心。全市经济总量要在遂宁市占比保持在30%以上。到2030年，城镇化率达到60%以上，老城区和经开区建成面积达到64平方公里、人口达到60万，与遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区南北呼应，融入成渝地区双城经济圈建设，与区域城市发展形成合力；推进“一主两副”县域城镇发展，到2030年，沱牌镇、金华镇两大城市副中心建成面积分别达到13平方公里、6平方公里，人口分别达到10万、5万；实施“东扩、北联、南统筹、西畅通”区域发展战略，争创省市乡村振兴示范县，实现城乡统筹一体化、全域化。以高速公路为核心，以普通国省道和市域干线公路为主体，以通用机场、铁路和涪江航道为补充，构建形成“1环8射3线”的“外畅”大通道和“3环多向”的“内联”大循环。

　　在此背景下，本项目符合城市发展政策条件，契合城市扩容房产市场需求。

　　（三）项目可行性分析

　　本项目符合《中华人民共和国城市房地产管理法》及国家、省、市有关部门的政策规定，项目总体规划结合射洪市建设“文化、经济、城市”高地，着力推进“一主两副、一带五轴”县域城镇发展，打造宜居宜业现代城市定位，符合射洪市城市区域发展规划的要求，契合城市扩容房产市场需求。项目建设地位于射洪市主城区核心地带，地处滨江路一桥至三桥中段，面向涪江，是滨江路和城南区域仅存的未开发地块，周边市政、交通、人居环境、区域配套优势明显，商业开发价值高。项目建成后，将在盘活公司存量土地资产，提升资产价值的同时，进一步提升射洪市宜居城市形象，实现良好的社会效益和经济效益。

　　五、开发目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）开发目的

　　本次对公司自有土地进行开发，是为了盘活公司存量土地资产，有利于提升资产价值和资产使用效率，寻求新的效益增长点，进一步增强公司综合实力，助力公司高质量发展。

　　（二）存在的风险

　　本次开发可能面临宏观经济、城市规划、行业政策、市场环境变化等因素影响，同时存在项目管理、组织实施经验不足等风险，可能导致投资后项目不能实现预期收益的风险。对此，公司将通过加强对下属单位和项目的管理，外聘相关专业人员参与等措施，强化风险防控。

　　（三）对公司的影响

　　本次对公司自有土地进行开发，是为了进一步盘活公司存量资产，有利于提高资产使用效率，进一步提升盈利能力，增强公司综合竞争力，符合公司发展战略规划，对公司未来发展具有重要而积极的意义。本次开发不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、风险提示

　　1.公司全资孙公司欣泰丰公司对公司自有土地进行房地产开发事项，本年度将不会产生经营收入，对公司2020年经营业绩不会构成影响。

　　2.公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二O二O年十二月三十一日

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰   公告编号：2020-60

　　四川美丰化工股份有限公司关于召开

　　第六十五次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　四川美丰化工股份有限公司第六十五次（临时）股东大会。本次股东大会为公司2021年度召开的第一次（临时）股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　召集人：公司董事会

　　2020年12月30日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议以通讯表决的方式，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司第六十五次（临时）股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　公司董事会认为，本次临时股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2021年1月19日14:30

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

　　2021年1月19日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

　　开始投票的时间为2021年1月19日上午9:15，结束时间为2021年1月19日下午15:00。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日：2021年1月14日；

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　特别提示：

　　（1）根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的规定，股东大会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东将回避对关联审议事项的表决。该事项详见与本通知同时发布的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-56）。

　　（2）上述关联股东将不接受其他股东委托进行投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）披露情况

　　议案具体内容已于2020年12月31日在《公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-56）、《公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-57）、《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-58）中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（三）特别说明

　　1.本议案属于需逐项表决的议案；

　　2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　（一）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　（二）自然人股东登记

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　（三）登记时间

　　2021年1月18日9:00～17:00

　　（四）登记地点

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

　　（五）联系方式

　　联系人：罗雪艳

　　联系电话：0838-2304235

　　传真：0838-2304228

　　电子邮箱：402537370@qq.com

　　联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

　　邮编：618000

　　（六）会议费用

　　公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　（七）其他需说明事项

　　1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360731

　　2.投票简称：美丰投票

　　3.填报表决意见

　　非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月19日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年1月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司第六十五次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

　　委托事项：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确投票意见指示。没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见表决。

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰    公告编号：2020-61

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于拟对外投资成立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1.为贯彻中央一号文件精神，响应国家乡村振兴战略，落实公司董事会作出的积极融入地方经济建设决策部署，探索公司转型发展新路径，推进公司主营业务拓展及产业链延伸，公司拟与旌阳区人民政府所属农业投资平台公司-“德阳旌耘农业发展服务有限公司”（以下简称“旌耘农业”）合资成立“四川美丰旌耘现代农业科技有限公司”（以下简称“合资公司”），共同打造高起点、高标准的现代农业产业示范园区。合资公司注册资金5,000万元，公司出资4,500万元，占股90%。

　　2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　（一）合作方名称：旌阳区人民政府

　　地址：德阳市旌阳区黄河东路99号

　　旌阳区人民政府代理区长：谢斌

　　辖区情况：旌阳区为德阳市主城区，地处成都平原东北边缘，东邻中江县，西连绵竹市和什邡市，北接罗江县、绵阳市安州区，南靠广汉市，是德阳市的政治、经济、文化中心。全区幅员648平方公里，其中丘陵约占40%，平坝约占60%，农用地450平方公里。全区总人口70.02万，辖7个镇、6个街道（其中八角井街道、旌东街道由市经济技术开发区代管），城镇化率71.75%。该区域土地肥沃、河流纵横，自流灌溉条件好，人口稠密、交通方便、产业完备，曾连续十四年位列四川省县级经济综合评价“十强县”，被评为“2019年度全国科技创新百强区”“国家农产品质量安全县”。

　　（二）合作方名称：德阳旌耘农业发展服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：四川省德阳市旌阳区泰山北路二段232号

　　法定代表人：范宏康

　　成立日期：2019年5月30日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：农业种植，家禽及畜牧养殖(凭有效许可证开展经营活动)；苗木、花卉种植销售，农产品收购、加工、销售，农业观光旅游（凭有效许可证开展经营活动）；园区开发建设，园区管理；建设项目咨询服务；受政府委托从事土地整理；农业工程设计服务；农业技术的开发及推广服务；物联网、农业设备及控制系统、生态农业项目的技术开发；电子商务信息咨询服务；货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　三、合资公司基本情况

　　1.公司名称：四川美丰旌耘现代农业科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地址：四川省德阳市旌阳区

　　4.注册资本：5,000万元人民币

　　5.经营范围：农业种植、家禽及畜牧养殖、农产品贸易、农产品加工及销售、农业综合服务、农业技术开发及转让（以工商登记部门核定为准）。

　　6.股权结构：公司出资4,500万元，持有合资公司90%的股权；旌耘农业出资500万元，持有合资公司10%的股权。

　　四、合资协议主要内容

　　甲方：四川美丰化工股份有限公司

　　乙方：旌阳区人民政府

　　1.合资公司目标：响应国家乡村振兴战略，创新经营机制，通过建立现代农业产业示范园，开展农业种植示范、粮油收储、农产品加工及贸易等业务，探索现代农业发展新模式，实现双方互利共赢，促进地方经济发展。

　　2.注册资金及出资比例：注册资金5,000万元人民币。其中甲方出资4,500万元，占出资总额的90%；乙方所属农业投资平台公司作为股东出资500万元，占出资总额的10%。

　　3.出资方式及时间：采取认缴资本制，双方以货币方式出资，在工商登记时明确出资时间，其中甲方出资4,500万元；乙方出资500万元；在工商注册完成时，双方将出资款汇入合资公司银行账户；双方应当在约定期限内完成出资，否则属于未履行出资义务；完成出资后由合资公司向股东出具出资证明书；合资公司存续期内非经法定程序不得减少注册资本。

　　4.双方承诺，未来将根据合资公司业务拓展需要，逐步加大对合资公司投资，但乙方出资总额不超过合资公司注册资本的20%，出资方式包括且不限于货币资金。

　　5.管理架构：合资公司董事会设董事3名，其中甲方推荐2名、乙方推荐1名，董事长由甲方推荐；设监事1名，由甲方推荐；经营管理层组成人员由甲方派员担任。

　　6.权利与义务：

　　（1）甲乙双方按本协议约定的出资额和时间出资；负责提供合资公司注册所需要的文件、资料。

　　（2）合资公司登记之日起3年内，任何一方不得转让其出资。锁定期满后，一方确需转让其全部或者部分出资，须经公司另一股东方同意，且同等条件下，另一股东方享有优先购买权。

　　五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　（一）投资目的

　　公司与旌阳区人民政府于2020年5月签署了《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》。本次投资设立合资公司，是公司贯彻中央一号文件精神，践行国家乡村振兴战略，落实公司董事会作出的融入地方经济发展决策部署的具体举措，有利于充分发挥公司根植农业领域产业优势和品牌优势，整合双方资源，实现公司主营业务拓展及产业链延伸，积极探索公司转型发展新路径，推动公司可持续健康发展。本次投资事项符合公司全体股东的长远共同利益。

　　（二）存在的风险

　　合资公司在未来实际运营管理过程中，可能受到国家产业政策、市场资源整合、经营管理水平等诸多不确定因素影响，导致业绩不达预期。公司将建立风险防范机制，加强内部控制，组建专业高效的经营管理团队，强化合资公司管控，积极防范应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

　　六、备查文件

　　《关于出资组建合资公司的投资协议书》。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二Ο二Ο年十二月三十一日