中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600482                    证券简称：中国动力      公告编号：2020-078

　　债券代码：110807                    债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                    债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　结合公司实际情况，公司董事会同意对应收款项预期信用损失的会计估计进行变更。公司基于预计的2020年12月31日应收款项的余额及结构基础上进行测算，本次会计估计变更预计将会使预期信用损失增加30,433.1万元（实际金额以经审计的2020年年度报告为准）。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二二年十二月三十一日

　　证券代码：600482                   证券简称：中国动力      公告编号：2020-079

　　债券代码：110807                   债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                   债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，且本次会计估计变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二二年十二月三十一日