大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称：*ST大晟      股票代码：600892         公告编号：临2020-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到7名。董事徐立坚先生因公出差，未能现场出席，委托董事陈胜金女士代为表决；独立董事向旭家先生因公出差，未能现场出席，委托独立董事陈建根先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

　　公司董事会选举黄苹女士担任公司第十一届董事会董事长，陈井阳先生、谢建龙先生担任副董事长，任期与第十一届董事会任期相同。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　董事长、副董事长的简历详见公司于2020年12月16日披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临2020-052）

　　二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

　　会议选举了第十一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员及召集人，任期与第十一届董事会一致。

　　战略委员会由3名委员组成：黄苹女士、陈井阳先生、何玮先生，由黄苹女士担任召集人。

　　提名委员会由3名委员组成：独立董事向旭家先生、黄苹女士、独立董事谷家忠先生，由独立董事向旭家先生担任召集人。

　　审计委员会由3名委员组成：独立董事陈建根先生、陈井阳先生、独立董事向旭家先生，由独立董事陈建根先生担任召集人。

　　薪酬及考核委员会由3名委员组成：独立董事谷家忠先生、陈胜金女士、独立董事陈建根先生，由独立董事谷家忠先生担任召集人。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　上述委员的简历详见公司于2020年12月16日披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临2020-052）

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会审议，同意公司聘任黄苹女士担任公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事会审议，同意公司聘任陈井阳先生担任公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经董事会审议，同意公司聘任陈胜金女士担任公司副总经理、王德祥先生担任财务总监，任期与第十一届董事会任期相同，公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意公司聘任张媛媛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期相同。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　七、审议通过《关于提升公司规范运作水平的自查报告》

　　根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司就公司治理水平、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动信息披露、承诺事项的履行、选聘审计机构、投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《关于提升公司规范运作水平的自查报告》报送深圳证监局。经自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。

　　公司董事、监事及高级管理人员将持续加强对法律法规的学习，强化提升规范运作意识，对公司治理、内部控制等方面存在的薄弱环节进行全面梳理和改进，进一步完善相关工作制度并严格执行，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年12月 31日

　　附件：个人简历

　　总经理：黄苹女士，1975年出生，中山大学经济法法学硕士。2005年7月至2012年3月，任国信联合律师事务所律师；2012年3月至2015年3月，任广东君厚律师事务所律师；2015年3月至2016年11月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016年12月加入公司，历任公司副总经理、副董事长。

　　副总经理：陈胜金女士，1970年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。2014年11月加入公司，历任公司董事、财务总监、副总经理。

　　董事会秘书：陈井阳先生，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2008年7月至2015年6月，历任申科滑动轴承股份有限公司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016年3月至今，历任公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

　　财务总监：王德祥先生，1977年出生，本科学历，会计师、中国注册会计师非执业会员。2002年至2017年先后就职于深圳和诚会计师事务所、安永华明会计师事务所深圳分所、香港保利达集团、国海证券股份有限公司及深圳市劲拓自动化设备股份有限公司。在加入公司前，曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2018年4月至今，任公司财务总监。

　　证券事务代表：

　　张媛媛女士，1991年生，毕业于英国莱斯特大学，管理学硕士学位，2015年7月加入公司，2016年4月至今，从事证券事务工作，并担任公司职工代表监事。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及基金从业资格。

　　股票简称：*ST大晟      股票代码：600892         公告编号：临2020-059

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年12月31日召开了2020年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第十一届监事会主席议案》，具体情况公告如下：

　　一、第十一届董事会组成情况

　　1.公司第十一届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生，成员名单如下：

　　非独立董事：黄苹女士、陈井阳先生、谢建龙先生、陈胜金女士、何玮先生、徐立坚先生

　　独立董事：陈建根先生、谷家忠先生、向旭家先生

　　2.第十一届董事会董事长、副董事长

　　董事长：黄苹女士

　　副董事长：陈井阳先生、谢建龙先生

　　3.第十一届董事会各专门委员会成员

　　(1)战略委员会

　　召集人：黄苹女士

　　成员：陈井阳先生、何玮先生

　　(2)提名委员会

　　召集人：独立董事向旭家先生

　　成员：黄苹女士、独立董事谷家忠先生

　　(3)审计委员会

　　召集人：独立董事陈建根先生

　　成员：陈井阳先生、独立董事向旭家先生

　　（4）薪酬及考核委员

　　召集人：独立董事谷家忠先生

　　成员：陈胜金女士、独立董事陈建根先生

　　二、第十一届监事会组成情况

　　公司第十一届监事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生，名单如下：

　　监事会主席：林斌先生

　　监事会成员：周悦莹女士、张媛媛女士

　　三、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

　　总经理：黄苹女士

　　副总经理：陈胜金女士

　　财务总监：王德祥先生

　　董事会秘书：陈井阳先生

　　证券事务代表：张媛媛女士

　　四、部分董事、监事、证券事务代表换届离任情况

　　公司本次换届选举后，周镇科先生不再担任公司董事；李天明先生、胡劲峰先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务；李永加先生不再担任公司监事及证券事务代表；王悦女士不再担任公司证券事务代表。

　　公司对离任的董事、监事、证券事务代表在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年12月 31日

　　证券代码：600892        证券简称：*ST大晟     公告编号：2020-056

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事徐立坚先生因工作出差，未能现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李永加先生因工作出差，未能现场出席；

　　3、 公司董事会秘书陈井阳先生出席了会议，财务总监王德祥先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

　　律师：陈晓玲、王颖欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、 经广东连越律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2020年12月31日

　　股票简称：*ST大晟        股票代码：600892        公告编号：临2020-058

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应收到表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　一.审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

　　经监事会审议，同意公司选举林斌先生担任公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期相同。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月31日

　　附件：监事会主席简历

　　林斌先生，1974年7月出生，本科学历， 2010.5—2014.3，担任深圳市春景投资发展有限公司副总经理。2014年4月至今，担任深圳市大晟投资管理有限公司副总经理及公司监事会主席。