上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于参加四川沱牌舍得集团有限公司70%股权拍卖的结果公告

　　证券代码：600655               证券简称：豫园股份          公告编号：临2020-103

　　债券代码：155045               债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038               债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172               债券简称：20豫园01

　　债券代码：175063               债券简称：20豫园03

　　债券代码：163822               债券简称：20豫园S4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“豫园股份”)于2020年12月30日召开第十届董事会第十八次会议审议并通过了《关于参加四川沱牌舍得集团有限公司70%股权拍卖的议案》。

　　四川省遂宁市蓬溪县人民法院委托遂宁市聚鑫拍卖有限公司于2020年12月31日上午10时在四川省遂宁市公共资源交易服务中心蓬溪县分中心，对天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）持有的舍得酒业股份有限公司（以下简称“舍得酒业”，ST舍得[600702.SH]）控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“舍得集团”）70%的股权进行拍卖。舍得集团持有舍得酒业29.95%股权。本次拍卖及舍得酒业详细资料刊登于四川省遂宁市蓬溪县人民法院网站、舍得酒业相关公告及定期报告。

　　根据公司发展战略，公司于2020年12月31日参与上述拍卖，公司以45.3亿元的价格成功竞得舍得集团70%股权。

　　本次拍卖标的基本情况：

　　企业名称： 四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）

　　法定代表人： 杨中淇

　　成立日期： 1995年05月28日

　　注册资本： 23224万人民币

　　住所： 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

　　经营范围： 粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：天洋控股持有70%股权，射洪市人民政府持有30%股权

　　舍得集团旗下子公司业务包括：白酒业务（持有舍得酒业29.95%股权）、医药业务（持有四川太平洋药业有限责任公司100%股权）、水电业务（持有四川沱牌电力开发有限公司100%股权）、其他少数股权投资。

　　截止2020年9月30日，舍得集团总资产约43.9亿元，净资产约24.7亿元。2019年，舍得集团营业收入约29.1亿元，归属于母公司所有者的净利润约2.2亿元。

　　本次拍卖事项尚涉及竞拍人缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等后续事项，仍存在一定的不确定性。公司将根据进展情况，依法履行相应的信息披露义务。标的物最终成交以蓬溪县人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

　　公司将按照相关法律、法规及各项监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年12月31日

　　● 报备文件

　　拍卖成交确认书

　　证券代码：600655               证券简称：豫园股份          公告编号：临2020-102

　　债券代码：155045               债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038               债券简称：19豫园01

　　债券代码：163172               债券简称：20豫园01

　　债券代码：175063               债券简称：20豫园03

　　债券代码：163822               债券简称：20豫园S4

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议（通讯方式）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“豫园股份”)第十届董事会第十八次会议于2020年12月30日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、《关于参加四川沱牌舍得集团有限公司70%股权拍卖的议案》

　　四川省遂宁市蓬溪县人民法院委托遂宁市聚鑫拍卖有限公司于2020年12月31日上午10时在四川省遂宁市公共资源交易服务中心蓬溪县分中心，对天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）持有的舍得酒业股份有限公司（以下简称“舍得酒业”，ST舍得[600702.SH]）控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“舍得集团”）70%的股权进行拍卖。舍得集团持有舍得酒业29.95%股权。本次拍卖及舍得酒业详细资料刊登于四川省遂宁市蓬溪县人民法院网站、舍得酒业相关公告及定期报告。

　　根据公司发展战略，公司拟参与上述拍卖，董事会授权公司管理层或其授权人士以不超过48亿元的价格于2020年12月31日正式参与本次拍卖。同时，公司董事会授权经营管理层及相关职能部门具体经办本次交易相关的后续事宜。

　　根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内，无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年12月31日

　　●报备文件

　　公司第十届董事会第十八次会议决议