鸿达兴业股份有限公司 2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2021-001

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002002       证券简称：鸿达兴业

　　债券代码：128085       债券简称：鸿达转债

　　转股价格：初始转股价格为3.98元/股，2020年7月16日起调整为3.92元/股

　　转股期起止日期：2020年6月22日至2025年12月16日。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

　　根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的鸿达转债自2020年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为3.98元/股。

　　公司于2020年7月16日完成2019年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利0.6元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自2020年7月16日起调整为3.92元/股。

　　二、鸿达转债转股及股本变动情况

　　2020年第四季度，鸿达转债因转股金额减少6,840,000元（68,400张），转股数量为1,744,853股。截至2020年12月31日，鸿达转债剩余可转债金额为2,418,893,000元（24,188,930张）。

　　公司2020年第四季度股本变动情况如下：

　　单位：股

　　三、其他

　　投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅2019年12月12日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券事务部咨询电话：020-81652222

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年12月31日“鸿达兴业”股本结构表。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年12月31日“鸿达转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二二一年一月五日