梦百合家居科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合         公告编号：2021-001

　　转债代码：113520          转债简称：百合转债

　　转股代码：191520          转股简称：百合转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况（截止2020年12月31日，累计共有492,725,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为33,211,452股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.74%。）

　　● 未转股可转债情况（截止2020年12月31日，尚未转股的可转债金额17,275,000元，占可转债发行总量的3.39%。）

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为15.16元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

　　截止2020年12月31日，累计共有492,725,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为33,211,452股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.74%。其中，自2020年10月9日至2020年12月31日期间,公司A股可转债有人民币47,494,000元转换为公司A股股份，转股数量为3,291,901股。公司股份总数由345,508,767股增加至374,400,741股。

　　截止2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为17,275,000元，占可转债发行总量的3.39%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：2020年11月30日，公司完成非公开发行新增股份25,600,073股的股份登记手续。具体内容详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-096）。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0513-68169482

　　特此公告

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：603313            证券简称：梦百合              公告编号：2021-002

　　转债代码：113520            转债简称：百合转债

　　转股代码：191520            转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于公司控股股东股权解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司股份数量为184,401,319股，占公司总股本的49.25%。

　　● 截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为70,000,000股，占其持股数量的37.96%。

　　一、上市公司股份解质

　　1、股份被解质或解冻情况

　　注：按照截至2020年12月31日公司总股本计算。

　　截至公告披露日，倪张根先生本次解除质押股份不存在后续再质押的计划。

　　二、报备文件

　　1、对账单。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2021年1月4日