云南城投置业股份有限公司关于公司2021年担保事项的公告(上接D22版)

　　(上接D22版)

　　三、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

　　四、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事杨明才先生回避了该议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2021年担保事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司2021年担保事项有利于各方项目的顺利推进，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2021年担保事项的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2021年担保事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司2021年担保事项符合各方的经营状况和经营需求，有利于各方业务的顺利开展。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额约为155.83亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的572.97%；公司对控股子公司提供担保总额约为128.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的473.32%。公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600239               证券简称：云南城投         公告编号：临2021-003号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易简要内容：根据云南城投置业股份有限公司（下称“公司”，含合并报表范围内的下属公司）与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）2021年业务发展需要，公司拟向康旅集团申请新增总额不超过200亿元的担保额度，并拟与康旅集团建立互保关系。

　　2、截至2020年12月31日，康旅集团为公司提供担保余额约为214.56亿元，公司为康旅集团提供担保余额为13亿元。

　　3、公司不存在逾期担保情形。

　　4、公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　根据公司（含合并报表范围内的下属公司）及公司控股股东康旅集团业务发展需要，公司拟向康旅集团申请新增总额不超过200亿元的担保额度，并拟与康旅集团建立互保关系，现提请股东大会审议如下事项：

　　（1）在上述新增担保额度和康旅集团为公司提供的担保余额（截至2020年12月31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜；

　　（2）在公司实际为康旅集团提供担保时，担保金额累计不超过康旅集团实际向公司提供担保金额的50%；

　　（3）具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；

　　（4）在上述互保额度内发生的康旅集团对公司的担保、公司对康旅集团的担保，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述事项有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

　　的相关规定，公司控股股东康旅集团系公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南省康旅控股集团有限公司

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本：414,211.44万元

　　统一社会信用代码：915301007726970638

　　公司类型：国有企业

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

　　经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　截至2020年12月31日，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，康旅集团系公司控股股东。

　　三、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东康旅集团系公司关联方，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第十九会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，本次交易尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司向康旅集团申请担保额度及建立互保关系，是结合公司与康旅集团业务发展需要而发生的，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司向康旅集团申请担保额度及建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源；公司与康旅集团产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　四、需要特别说明的历史关联交易

　　1、 截至2020年12月31日，康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为273.01亿元。

　　2、截至2020年12月31日，康旅集团为公司提供担保余额约为214.56亿元，公司为康旅集团提供担保余额为13亿元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额约为155.83亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的572.97%；公司对控股子公司提供担保总额约为128.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的473.32%。公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2021-004号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司2021年向控股股东及其下属公司

　　申请借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟提请股东大会批准公司向公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司申请新增180亿元的借款额度。

　　2、本次公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为顺利实施公司2021年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增借款额度，现提请股东大会审议如下事项：

　　（1）公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增180亿元的借款额度，在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止2020年12月31日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考康旅集团实际所用资金的综合成本，且按最高不超过8%执行。

　　（2）在上述借款总额度内，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述事项有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南省康旅控股集团有限公司

　　法定代表人：杨敏

　　成立日期：2005年4月28日

　　注册资本：414,211.44万元

　　统一社会信用代码：915301007726970638

　　公司类型：国有企业

　　注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

　　经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　康旅集团最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　截至2020年12月31日，康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，康旅集团系公司控股股东。

　　三、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　公司向康旅集团及其下属公司申请增加借款额度，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。

　　四、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于满足公司的融资需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。

　　五、需要特别说明的历史关联交易

　　1、截至2020年12月31日，康旅集团及其下属公司对公司的借款余额约为273.01亿元。

　　2、截至2020年12月31日，康旅集团为公司提供担保余额约为214.56亿元，公司为康旅集团提供担保余额为13亿元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投          公告编号：临2021-006号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营

　　开发（集团）有限公司提供借款

　　及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟提请股东大会批准公司为公司下属参股公司云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）按照持股比例提供借款，并向其提供担保。

　　2、本次公司2021年向温泉山谷提供借款及担保的事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

　　一、关联交易概述

　　为确保公司下属参股公司温泉山谷开发运作的项目顺利推进，公司拟按持股比例为温泉山谷提供股东借款，并向其提供担保,现提请股东大会审议如下事项：

　　1、在温泉山谷融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款，借款利率按照不低于股东平均融资成本的原则确定；对向温泉山谷提供股东借款事宜，经公司总经理办公会审议通过后，由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

　　2、公司2021年拟向温泉山谷集团提供新增担保额度3亿元；公司按照权益比例提供担保的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；对于公司超出权益比例提供担保事宜，由公司董事会审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　上述事项有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）下属控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　名称：云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司

　　成立日期：2006年1月26日

　　注册资本: 16000万元

　　注册地址：云南省安宁市温泉镇羊角村温泉山谷1栋

　　法定代表人：李远书

　　经营范围:房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料、装饰材料、电线电缆、钢材的销售。

　　截止2020年9月30日，温泉山谷的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持股40%；公司持股39%；云南城投健康产业投资有限公司持股16%；四川富航资本股权投资基金管理有限公司持股5%。

　　三、该关联交易的目的及对公司的影响

　　根据公司下属参股公司温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，并向其提供担保，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

　　四、该关联交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，温泉山谷系公司控股股东康旅集团下属控股子公司，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为温泉山谷提供股东借款和担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了表决，此项交易尚须提交股东大会以特别决议的方式进行审议，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司按所持股权比例向公司下属参股公司提供借款，并向其提供担保，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足公司下属参股公司在经营过程中的融资需求，确保其业务正常开展。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　根据温泉山谷的经营需要，公司按所持股权比例向温泉山谷提供借款，并向其提供担保，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

　　五、需要特别说明的历史关联交易

　　截至2020年12月31日，公司向温泉山谷提供借款本息合计60,639.30万元，为温泉山谷提供的担保余额为0。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600239             证券简称：云南城投              编号：临2021-007号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司2021年日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”，含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在2021年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。

　　2、公司2021年日常关联交易事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　一、 日常关联交易概述

　　公司2021年预计发生的日常关联交易：

　　由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

　　上述事项有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

　　二、主要关联方介绍

　　云南城投项目管理有限公司、云南城投众和建设集团有限公司、云南城投甘美医疗投资管理有限公司、云南城际物流有限公司、景洪城投物业管理有限公司、云南海埂酒店管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司、云南民族文化旅游产业有限公司、昆明市第一人民医院、腾冲玛御谷温泉投资有限公司、大理水务产业投资有限公司、景洪市城投管道燃气有限责任公司、云南云水建设工程有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司、云南三七科技有限公司、云南兴盛水业有限公司、云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司、昆明官房建筑设计有限公司等均属于康旅集团的下属子公司，云南城投华商之家投资开发有限公司、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司、西双版纳云城置业有限公司及昆明欣江合达城市建设有限公司为公司的参股公司，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南万城百年投资开发有限公司的控股子公司，云南城投众和装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司、公司投资的联营企业。上述交易对方具有关联关系。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

　　1、有国家定价的，按照国家定价执行；

　　2、无国家定价的，按照市场价格执行。

　　四、关联交易协议签署情况说明

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请批准公司授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

　　五、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，交易对方均为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生、杨明才先生均回避了表决，非关联董事一致同意该议案，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司预计2021年将与上述关联方发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司预计2021年将与上述关联方发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为。

　　六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　4、经公司第九届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600239            证券简称：云南城投            公告编号：临2021-008号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第九届监事会第十五次会议通知及材料于2021年1月3日以邮件的形式发出，会议于2021年1月4日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司2021年投资事项的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年投资事项的议案》。

　　2、《关于公司2021年融资事项的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年融资事项的议案》。

　　3、《关于公司2021年担保事项的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年担保事项的议案》。

　　4、《关于公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

　　5、《关于公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的的议案》。

　　6、《关于公司2021年向下属参股公司提供借款的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　7、《关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》。

　　8、《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2021年1月5日