厦门金达威集团股份有限公司 关于2021年度与中牧实业股份有限公司 日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合称“公司”，简称“金达威”）2021年度将与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司（以下合称“中牧股份”）发生日常关联交易。

　　公司副董事长王建成先生、董事黄金鑑先生、监事会主席王水华先生分别担任中牧股份的董事长、总会计师、副总经理，中牧股份为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第10.1.3条第（三）款及第（四）款的规定，本次交易构成关联交易。

　　2021年1月4日召开的公司第七届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司预计，2021年将向关联方中牧股份销售金额不超过13,000.00万元（不含税）的产品。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司与中牧股份2020年度日常关联交易的预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致，差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　二、关联人介绍

　　（一）基本情况

　　中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注册资本84,240.80万元，住所为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。主要经营范围为：加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品；粮食收购；销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料；研究开发饲料新品种、饲料新技术；出租商业、办公用房；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；粮食收购以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2019年度，中牧股份总资产569,043.98万元，净资产463,918.96万元，2019年度实现营业收入411,772.00万元，归属于母公司所有者的净利润25,551.78万元（以上数据来自中牧股份2019年年度报告，经审计）。

　　截止2020年9月30日，中牧股份总资产644,183.23万元，净资产510,255.37万元，2020年1-9月实现营业收入362,950.35万元，归属于母公司所有者净利润48,608.80万元（以上数据来自中牧股份2020年三季报，未经审计）。

　　（二）履约能力分析

　　中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备很强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

　　公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，公司作为国内重要的单项维生素供应商，与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份作为公司的下游客户，与公司保持长期、稳定的合作关系，公司与其的关联销售预计在未来具有一定的持续性。

　　公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计2021年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

　　该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2021年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案。公司董事会在对公司2021年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事王建成、黄金鑑已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二二一年一月四日

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-001

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年1月4日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年12月29日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》

　　公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司2021年1月1日至2021年12月31日发生的关联交易总金额不超过13,000.00万元（不含税）。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-002号《关于2021年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。

　　本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网《独立董事对关联交易事项的事前认可及独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二二一年一月四日