永兴特种材料科技股份有限公司2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2021-001号

　　债券代码：128110         债券简称：永兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002756                     证券简称：永兴材料

　　债券代码：128110                     债券简称：永兴转债

　　转股价格：人民币17.06元/股

　　转股期限：2020年12月15日至2026年6月8日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523号）核准，公司于2020年6月9日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币7亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足7亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转债于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代码“128110”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年6月15日起满六个月后的第一个交易日（2020年12月15日）起，至可转债到期日（2026年6月8日）止。

　　（四） 可转债价格调整情况

　　公司于2020年9月3日召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票激励计划的授予日为2020年9月3日，以9.83元/股的价格向58名激励对象授予503.00万股限制性股票，限制性股票激励计划限售股登记上市日期为2020年9月30日，公司股份总数由360,000,000股变更为365,030,000股。根据上述转股价格调整依据，本次限制性股票激励计划限售股登记上市后，永兴转债的转股价格由17.16元/股调整为17.06元/股，转股价格调整生效日期为2020年9月30日。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2020年第四季度，“永兴转债”因转股减少489,785,300元（4,897,853张），转股数量28,708,756股。截至2020年12月31日，“永兴转债”剩余金额为210,214,700元（2,102,147张）。公司2020年第四季度股份具体变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者如需了解“永兴转债”的其他相关内容，请查阅2020年6月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0572-2352506

　　传真：0572-2768603

　　四、备查文件

　　1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表

　　2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永兴转债”股本结构表

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料         公告编号：2021-002号

　　债券代码：128110         债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：永兴材料，证券代码：002756）连续三个交易日内（2020年12月30日、2020年12月31日、2021年1月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　1、 在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》正式出台，锂电材料发展前景更为明朗的基础上，锂电行业供需关系逐渐发生变化，下游行业对锂电材料需求呈现不断增长的态势，碳酸锂价格涨幅明显。公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司于近期取得宜春市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，其年产100万吨采矿项目完成各项审批手续，进入正式投产阶段，具体详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于宜丰县花桥矿业有限公司取得安全生产许可证的公告》（公告编号：2020-085号）。经核查，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

　　5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　经公司董事会确认，除公司已披露的事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

　　2、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月5日