协鑫集成科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2021-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议于2020年12月31日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年1月4日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的议案》。

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二一年一月四日

　　证券代码：002506               证券简称：协鑫集成            公告编号：2021-002

　　协鑫集成科技股份有限公司关于向全资

　　子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）为加快推进合肥60GW组件大基地项目建设进程，拟向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥协鑫”）增资人民币79,000万元，增资完成后，合肥协鑫注册资本由人民币1,000万元增加至人民币80,000万元。

　　公司于2021年1月4日召开第四届董事会第五十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：合肥协鑫集成新能源科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角?

　　4、成立日期：2020年4月2日

　　5、法定代表人：郑雄久

　　6、注册资本：1000万元人民币

　　7、经营范围：太阳能发电技术服务；太阳能发电工程施工；太阳能发电；新兴能源技术研发；新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；新能源技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主要财务指标：截止2020年11月30日，合肥协鑫总资产772.80元，总负债13,652.80元，所有者权益-12,880元；营业收入0元，营业利润-12,880元，净利润-12,880元。以上数据未经审计。

　　9、与本公司关系：协鑫集成间接控制合肥协鑫100%股权。

　　三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

　　合肥协鑫是公司合肥60GW组件大基地项目的实施主体，本次向合肥协鑫增资，有利于加快推动合肥60GW组件大基地项目的建设进程，加速公司大尺寸组件项目产能的释放和落地，改善公司光伏产品供给结构，提高公司产品竞争力和市场占有率，进一步提升公司光伏主营业务的盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的共同利益。

　　本次向合肥协鑫的增资来源为公司自有资金及筹集资金，增资完成后，合肥协鑫仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十九次会议决议。

　　特此公告

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二一年一月四日