九州通医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2021-003

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，并于2020年9月17日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购股票的价格不超过 26.80元/股，回购期限自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。具体详见公司于2020年9月16日、2020年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将回购进展情况公告如下：

　　2020年12月份，公司通过集中竞价交易方式累计回购股票388.43万股，占公司总股本的比例为0.21%，购买的最高价为18.05元/股、最低价为17.06元/股，支付的金额为6,787.92万元（不含交易费用）。

　　截至2020年12月31日，公司已累计回购股票1,683.40万股，已回购股票占公司总股本的比例为0.90%，成交的最高价为18.62元/股、最低价为17.06元/股，支付的总金额为29,992.97万元（不含交易费用），公司回购进展符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2021-001

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2020年12月31日，累计共有828,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为44,508股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。

　　● 截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,499,172,000元，占可转债发行总量的99.9448%。

　　● 2020年第4季度累计共有107,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为5,840股。公司将于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

　　（三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为18.78元/股，自2016年6月27日起，由于实施了公司2015年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况请详见公司公告：临2016-067号）。自2017年11月30日起，由于公司实施2017年限制性股票激励计划及非公开发行股票，九州转债转股价格由18.65元/股调整为18.52元/股（具体情况请详见公司公告：临2017-140号）。自2018年6月25日起，由于公司实施了2017年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股（具体情况请详见公司公告：临2018-065号）。自2019年6月26日起，由于公司实施了2018年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.42元/股调整为18.32元/股（具体情况请详见公司公告：临2019-051号）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。

　　2016年7月21日至2020年12月31日期间，累计共有828,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为44,508股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。其中2020年10月1日至2020年12月31日，累计共有107,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为5,840股。

　　截至2020年12月31日，尚有1,499,172,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9448%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　说明：

　　1、2020年10月1日至2020年12月31日，公司因可转债转股而增加的无限售条件流通股数量为5,840股；

　　2、公司于2020年11月27日完成非公开发行限售股上市流通工作，本次限售股上市流通数量为 183,206,105 股（详见公司于2020年11月20日披露的《九州通关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》）。

　　四、其他

　　联系部门：董事会秘书处

　　咨询电话：027-84683017

　　传真：027-84451256

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通      公告编号：临2021-002

　　九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年1月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2020年12月29日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-140），公司将于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月13日 14  点 30分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月13日

　　至2021年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年12月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、特别决议议案：议案2、议案5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林和刘兆年

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当依据规定分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当依据规定分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2021年1月12日17：00前到达公司董事会秘书处。

　　（四）登记时间：2021年1月12日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员食宿和交通费自理。

　　2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：believen@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年1月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。