上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603189     证券简称：网达软件     公告编号：2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年12月21日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年1月5日以现场的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议投票表决做出如下决议：

　　（一）审议通过《2020年年度业绩预增的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《2020年年度业绩预增公告》。

　　表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。

　　表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年 1月6日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2021-004

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于获得发明专利证书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。现将上述专利证书的主要信息公告如下：

　　以上发明专利主要应用于网达软件在线编转码产品中，能有效提升视频直播的稳定性和可靠性。网达软件转码产品致力于提供专业、高效、可靠的直播、点播转码服务，目前已在客户的视频业务中得到了广泛的使用。

　　上述发明专利的获得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2021-002

　　上海网达软件股份有限公司

　　2020年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、经上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”或“公司”）财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润7,000.00万元至8,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,560.32万元到4,560.32万元，同比增长103.51%至132.58%。

　　2、扣除非经常性损益事项后，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润约为5,076.76万元至6,076.76万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,825.29万元至3,825.29万元，同比增长125.49%至169.90%。

　　一、 本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,000.00万元至8,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,560.32万元到4,560.32万元，同比增长103.51%至132.58%。

　　2、扣除非经常性损益事项后，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润约为5,076.76万元至6,076.76万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,825.29万元至3,825.29万元，同比增长125.49%至169.90%。

　　3、预计2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为7,000.00万元至8,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,533.28万元到4,533.28万元，同比增加101.92%到130.77%。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、 上年同期业绩情况

　　（一） 归属于上市公司股东的净利润：3,439.68万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,251.47万元；经营活动产生的现金流量净额：3,466.72万元。

　　（二） 每股收益：0.16元。

　　三、 本期业绩变化主要原因

　　2020年度，在行业政策驱动下，公司主要客户积极投入大视频产业建设，与高清视频技术相关的订单增加，带动利润随业务规模的扩大同步增长。

　　四、 风险提示

　　本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、 其他说明事项

　　本次预计的业绩仅为初步核算数据，公司已提前与审计机构进行初步沟通，但未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年1月6日

　　证券代码：603189    证券简称：网达软件    公告编号：2021-003

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容如下：

　　一、 聘任公司副总经理的情况

　　根据公司发展的需要，公司董事会同意聘任张悦先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、公司独立董事发表意见

　　独立董事认为：张悦先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任张悦先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年 1 月6日

　　附件 简历：

　　张悦先生，1972年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2000年10月，就职于上海西门子移动通信有限公司市场部，参加了中国最早GSM系统和智能网系统的建设工作；2000年10月至2003年12月，任上海英斯克灵通有限公司市场总监，负责华东区的市场销售工作；2003年12月至2016年4月，任卓望数码技术（深圳）有限公司、卓望信息技术（北京）有限公司区域总监，负责卓望数码和卓望信息的市场销售部门的建设、管理工作；2016年6月至2020年10月任上海视天科技有限公司CEO。

　　张悦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。