苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：688022         证券简称：瀚川智能         公告编号：2021-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月5日收到公司董事会秘书唐高哲先生的《辞职报告》，唐高哲先生因2020年12月18日违规减持公司股票，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，唐高哲先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞职后，唐高哲先生继续担任公司董事、副总经理，其辞去公司董事会秘书职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

　　截至公告披露日，唐高哲先生直接持有公司股份774,563股,占公司总股本的0.72%。唐高哲先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的自2020年12月28日起6个月内不再减持所持有的公司股票的承诺及首次公开发行股票时作出的有关承诺事项。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，唐高哲先生辞职后，将由公司董事长蔡昌蔚先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。公司及公司董事会对唐高哲先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

　　2021年1月6日