唐人神集团股份有限公司 2020年12月生猪销售简报

　　证券代码：002567　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、生猪销售情况

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月生猪销量16.08万头，同比上升298%，环比上升8.4%；销售收入合计27,843万元，同比上升137.4%，环比下降3.2%。

　　2020年1-12月累计生猪销量102.44万头，同比上升22.1%；销售收入256,448万元，同比上升114.7%。

　　上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

　　二、原因说明

　　2020年12月公司生猪销量同比大幅增长及持续环比上升的主要原因是因为公司新建猪场陆续投产，产能逐步释放。

　　三、风险提示

　　（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含饲料、肉品等业务情况。

　　（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

　　四、其他提示

　　公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年一月六日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2021-002

　　唐人神集团股份有限公司2021年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1~议案4对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2021年1月6日下午14：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月6日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年1月6日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长陶一山先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权股份数314,586,710股，占公司股份总数的32.1309%，其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份239,006,110股，占公司股份总数的24.4114% ；

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东10名，代表公司有表决权股份75,580,600股，占公司股份总数的7.7196% 。

　　8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表股份1,626,200股，占公司股份总数的0.1661%。

　　9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于开展2021年度商品期货套期保值业务的议案》。

　　表决情况：同意314,559,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对17,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0057%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0031%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,598,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.3089%；反对17,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0946%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5965%。

　　2、审议通过了《关于2021年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》。

　　表决情况：同意314,297,410股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9080%；反对289,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,336,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.2101%；反对289,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.7899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。

　　表决情况：同意312,997,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4947%；反对1,589,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5053%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意36,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.2568%；反对1,589,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.7432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　4、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。

　　表决情况：同意314,296,910股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9079%；反对289,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0921%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,336,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的82.1793%；反对289,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的17.8207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《唐人神集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二一年一月六日